Peniaga Hedge Fund Sanjay Shah Kalah Rayuan Atas Perintah Membayar Cukai $1 Bilion

(Bloomberg) — Sanjay Shah, seorang peniaga dana lindung nilai yang dituduh mendalangi penipuan cukai besar-besaran, kalah dalam rayuan di mahkamah Dubai berhubung perintah membayar kepada pihak berkuasa Denmark lebih 8.5 bilion krone ($1.24 bilion).

Paling Banyak Dibaca dari Bloomberg

Mahkamah Kasasi di Dubai menolak rayuan daripada mahkamah rendah di emirat minggu ini, menurut agensi cukai Denmark. Pihak berkuasa berkata dalam satu kenyataan hari ini bahawa ia kini akan memulakan proses pemulihan aset.

Denmark telah berusaha untuk mendapatkan kembali lebih $2 bilion yang dikatakan pihak berkuasa ia telah ditipu oleh rangkaian bank, peguam dan lain-lain sebagai sebahagian daripada skandal Cum-Ex. Shah dinamakan sebagai dalang skim di mana pelan pencen memfailkan penyata cukai yang mereka tidak berhak, kerana mereka tidak pernah membayar cukai itu.

Shah, seorang warga Britain, sentiasa tidak bersalah.

Shah dan sekumpulan peniaga dan firma individu yang dituduh memperoleh sejumlah besar wang daripada lubang gelung perdagangan cukai sedang disaman di London oleh Denmark juga. Seorang hakim London baru-baru ini memutuskan tuntutan bayaran balik cukai dividen yang dipertikaikan tidak sah dalam apa yang dipanggil percubaan kesahihan.

"Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa prosiding sivil berurusan secara eksklusif dengan isu liabiliti sivil dan tidak membenarkan sebarang kesimpulan dibuat berkaitan dengan kemungkinan liabiliti jenayah anak guam saya," kata Bjorn Gercke, peguam pembelaan jenayah Jerman Shah, dalam e-mel. .

Jurucakap Shah tidak serta-merta mengulas. Salinan keputusan tidak dapat diperoleh.

–Dengan bantuan daripada Karin Matussek.

Paling Banyak Dibaca dari Bloomberg Businessweek

© 2023 Bloomberg LP