JPMorgan Chase, Wells Fargo antara pihak FTX yang berpotensi terdedah

FTX telah menamakan Pentadbiran Penstrukturan Semula Kroll sebagai ejennya kerana ia menavigasi proses kebankrapan persekutuan dan memetik berpuluh-puluh syarikat dan orang yang terjejas akibat keruntuhannya, petisyen yang difailkan oleh bursa menunjukkan. 

Kroll akan bertindak sebagai ejen tuntutan dan pemerhati, selalunya ditugaskan kepada kes di mana pemiutang melebihi 1,000 pihak. Sebagai ejen tuntutan, Kroll akan berhubung antara entiti dalam prosiding undang-undang, menguruskan dokumentasi dan menyediakan serta menyampaikan notis berkaitan. FTX memfailkan perlindungan kebankrapan Bab 11 pada 11 November di Mahkamah Kebankrapan AS untuk Daerah Delaware. 

Berikutan pemfailan itu, FTX Group mengumumkan melalui Twitter bahawa ia menubuhkan Kroll sebagai ejen tuntutannya, dan menyediakannya satu pautan ke mana dokumen berkaitan yang difailkan kepada Mahkamah Kebankrapan AS boleh diakses.

Dokumen tersebut menyediakan senarai awal tuntutan yang menggambarkan jutaan tertunggak yang terhutang kepada pihak seperti Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist, Blockchainfonds, Ethereal Tech, serta entiti yang namanya kekal "dalam fail."

Turut disertakan dalam dokumen Kroll ialah senarai 102 penghutang, antaranya banyak entiti yang dikaitkan dengan Alameda Research, serta FTX, yang telah membuat petisyen untuk perlindungan kebankrapan Bab 11 dan berpindah untuk pentadbiran bersama kes berkaitan.

Pemfailan itu juga kelihatan sebagai percubaan awal untuk mewujudkan senarai pemiutang yang terdedah kepada kejatuhan FTX, walaupun masih tidak jelas mengenai tahap khusus penglibatan setiap pihak dengan pertukaran yang jatuh.

Senarai “adalah berdasarkan maklumat Pemiutang yang sedia ada pada masa ini dan tidak termasuk apa-apa maklumat mengenai pelanggan Penghutang,” nota kaki dalam dokumen itu berbunyi, meneruskan, “Selain itu, profesional Penghutang belum lagi berpeluang untuk mengesahkan secara bebas beberapa peranan, tajuk dan hubungan ahli gabungan berkenaan dengan pihak yang disenaraikan di sini dan akan menambah jika perlu."

Dokumen itu menamakan individu dan organisasi daripada pemegang ekuiti 5% atau lebih, hakim kebankrapan, profesional, pemberi pinjaman bank dan ejen pentadbiran, rakan niaga kontrak dan penghutang. Turut dinamakan ialah pengarah, pegawai, ahli gabungan yang dikenali, profesional kursus biasa dan tuan tanah, serta pihak yang berkaitan dengan insurans, litigasi, dan akhirnya agensi kawal selia dan cukai kerajaan.

Pada masa ini ia masih tidak jelas tentang sejauh mana organisasi yang dinamakan peranan dalam keruntuhan di luar pengkategorian.

Pilihan kecil orang yang berkepentingan termasuk:

5% pemegang ekuiti

• Samuel Bankman-Goreng
• Nishad Singh
• Zixiao Wang

Profesional

• Chainalysis 
• Pentadbiran Penstrukturan Semula Kroll

Bank dan Entiti Kewangan

• Bank of America
• Bulatan
• JPMorgan Chase Bank, NA
• Wells Fargo
• Silvergate Bank

Rakan Sejawat Kontrak

• Gisele Bundchen
• Kevin O'Leary
• Kelab Besbol Liga Utama 
• Mercedes-Benz Grand Prix Limited 
• Multicoin Capital
• Stephen Kari
• Tom Brady

Penghutang

• Banyak ahli gabungan Alameda Research 
• Banyak ahli gabungan FTX

Pihak Berkuasa Cukai/Kerajaan/Agensi Kawal Selia

• Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa
• Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi
• Jabatan Kehakiman – Pasukan Penguatkuasaan Mata Wang Kripto Kebangsaan

Vendor

• Facebook/Meta
• Apple Inc.
• CoinDesk

Penafian: Block Crypto disenaraikan sebagai vendor FTX

Kemas kini: Cerita ini telah dikemas kini untuk memasukkan entiti kewangan selain bank dalam subtajuk di atas.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Hak Cipta Terpelihara. Artikel ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja. Itu tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, pelaburan, kewangan, atau lain-lain.