Jabatan penipuan Jabatan Kehakiman telah mula menyiasat pengendalian akaun Silvergate untuk firma Sam Bankman-Fried, Bloomberg dilaporkan, memetik orang yang tidak dinamakan yang biasa dengan perkara itu.
Siasatan penipuan tertumpu kepada potensi salah laku jenayah dalam membenarkan deposit FTX – termasuk dana pengguna – ke dalam akaun Alameda, menurut laporan itu.
Hubungan berliang antara kumpulan firma yang terikat dengan Sam Bankman-Fried terbongkar di tengah-tengah prosiding kebankrapan yang sedang berjalan. Peranan Silvergate sebagai bank kepada empayar crypto yang gagal telah meletakkannya di bawah pengawasan yang semakin meningkat.
Senator juga berulang kali mempersoalkan Tingkah laku Silvergate, menggelar peranan bank dalam mengurus dana yang berkaitan dengan FTX sebagai "kegagalan yang teruk".
Silvergate telah lama beroperasi di pasaran itu dan merupakan salah satu pemain terbesar yang menyediakan jambatan sedemikian untuk deposit dolar.
© 2023 The Block Crypto, Inc. Hak Cipta Terpelihara. Artikel ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja. Itu tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, pelaburan, kewangan, atau lain-lain.
Sumber: https://www.theblock.co/post/208303/justice-department-probes-silvergates-relationship-with-ftx-bloomberg?utm_source=rss&utm_medium=rss