Kraken menyelesaikan pelanggaran sekatan Iran dengan Perbendaharaan AS

Pertukaran kripto Kraken bersetuju untuk menyelesaikan dengan Pejabat Kawalan Aset Asing Jabatan Perbendaharaan berhubung pelanggaran sekatan firma yang jelas terhadap Iran.

Kraken, yang secara sukarela mendedahkan pelanggaran, telah bersetuju untuk membayar $362,000 dan akan melabur $100,000 lagi dalam kawalan pematuhan, menurut OFAC. 

Penyelesaian itu menandakan kali keempat OFAC menyelesaikan dengan firma crypto, berikutan perjanjian dengan BitGo, Inc., BitPay, Inc., dan Bittrex, Inc. OFAC ialah pejabat sekatan dalam Jabatan Perbendaharaan AS.

Selama beberapa tahun, Kraken memproses transaksi $1.7 juta untuk pengguna yang nampaknya berada di Iran. 826 transaksi itu berlaku antara Oktober 2015 dan Jun 2019. Syarikat AS dilarang menjalankan perniagaan di Iran. 

Walaupun Kraken mempunyai program pematuhan anti-pengubahan wang haram dan sekatan, firma crypto itu tidak melaksanakan alat geolokasi yang sesuai, termasuk sistem untuk menyekat alamat protokol internet, kata OFAC. Kraken telah membenarkan pengguna yang kelihatan berada di Iran untuk membuat transaksi mata wang digital pada platformnya. 

"Kes ini menyerlahkan kepentingan menggunakan alat geolokasi, termasuk penyekatan IP dan alat pengesahan lokasi lain, untuk mengenal pasti dan menghalang pengguna yang berada di bidang kuasa yang dibenarkan daripada terlibat dalam transaksi berkaitan mata wang maya yang dilarang," kata OFAC dalam pengumuman penyelesaian. "Mengehadkan penggunaan kawalan sedemikian hanya pada masa pembukaan akaun — dan bukan sepanjang hayat akaun atau berkenaan dengan transaksi seterusnya — boleh menimbulkan risiko sekatan kepada syarikat berkaitan mata wang maya.”

Selepas ia menemui masalah itu, Kraken menyediakan sistem automatik untuk menyekat alamat IP yang dikaitkan dengan bidang kuasa yang dibenarkan dan mula menggunakan alat analitik blockchain untuk pemantauan sekatan. Firma itu juga mengupah ketua sekatan yang berdedikasi untuk mengarahkan usaha pematuhannya. 

Jumlah penyelesaian "mencerminkan keazaman OFAC bahawa pelanggaran jelas Kraken adalah tidak berat dan secara sukarela didedahkan sendiri," kata agensi itu. Perjanjian itu datang dua bulan selepas Ketua Pegawai Eksekutif Kraken Jesse Powell meletak jawatan daripada peranannya.

Kraken mungkin bukan firma kripto terakhir yang menghadapi penelitian untuk urusan perniagaannya di negara yang disekat. Binance dilaporkan terus beroperasi di Iran selepas 2018 walaupun sekatan AS, walaupun syarikat itu mengekalkan ia "mematuhi sepenuhnya" dengan sekatan antarabangsa. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Hak Cipta Terpelihara. Artikel ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja. Itu tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, pelaburan, kewangan, atau lain-lain.