Saman sivil baharu terhadap Binance yang difailkan oleh Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi menuduh gergasi kripto itu melakukan banyak pertuduhan, termasuk gagal mendaftarkan produk terbitannya dan gagal menangkis perkhidmatannya daripada pelanggan AS. Tetapi ia juga dipenuhi dengan butiran khusus tentang dakwaan aktiviti jenayah daripada pegawai atasan syarikat, yang CFTC tuduh mengetahui dan terlibat dalam transaksi jenayah.
"Secara dalaman, pegawai, pekerja dan ejen Binance telah mengakui bahawa platform Binance telah memudahkan aktiviti yang berpotensi menyalahi undang-undang," bunyi aduan CFTC, memetik contoh perbualan antara bekas Ketua Pegawai Pematuhan Samuel Lim dan rakan sekerja lain pada Februari 2019 tentang transaksi dengan Hamas, kumpulan militan. Lim dilaporkan memberitahu rakan sekerja itu bahawa pengganas biasanya menghantar "jumlah yang kecil," kerana "jumlah yang besar merupakan pengubahan wang haram." Rakan sekerja itu menjawab, "hampir tidak boleh membeli AK47 dengan 600 dolar."
Lim juga mengakui pada Februari 2020 bahawa beberapa pelanggan Binance, termasuk mereka dari Rusia, terlibat dalam aktiviti haram, menurut aduan itu. Lim menulis dalam mesej sembang tentang perdagangan tersebut: “Sukalah. Mereka di sini kerana jenayah.” Pegawai Pelapor Pengubahan Wang Haram di Binance menjawab pada masa itu, "kami melihat yang buruk, tetapi kami menutup 2 mata."
Dalam keadaan lain, seorang pekerja Binance didakwa meminta Lim dan seorang lagi rakan sekerjanya pada Julai 2020 untuk mengeluarkan pelanggan yang mendapatkan lebih $5 juta daripada "perkhidmatan yang dipersoalkan" yang dipercayai menyalahi undang-undang, menurut aduan itu. Lim menulis sebagai jawapan kepada pekerja itu:
“Boleh beritahu dia untuk berhati-hati dengan aliran dananya, terutama dari darknet
seperti hydra
Dia boleh kembali dengan akaun baharu
Tetapi yang sekarang ini harus pergi, ia tercemar”
Jurucakap Binance memberitahu Fortune bahawa aduan itu mengejutkan syarikat itu.
“Aduan yang difailkan oleh CFTC adalah di luar jangkaan dan mengecewakan kerana kami telah bekerjasama dengan CFTC selama lebih dua tahun. Namun begitu, kami berhasrat untuk terus bekerjasama dengan pengawal selia di AS dan di seluruh dunia,” kata jurucakap Binance.
“Kami telah membuat pelaburan yang besar sejak dua tahun lalu untuk memastikan kami tidak mempunyai pengguna AS yang aktif di platform kami. Dalam tempoh itu, kami bertukar daripada kira-kira 100 orang dalam pasukan pematuhan kami kepada kira-kira 750 teras dan kakitangan pematuhan sokongan hari ini, termasuk hampir 80 kakitangan yang mempunyai pengalaman penguatkuasaan undang-undang atau agensi kawal selia terdahulu dan kira-kira 260 kakitangan dengan sijil profesional dalam pematuhan,” kata jurucakap itu. .
Selain daripada tuntutan mahkamah CFTC terkini, Binance telah disiasat oleh Jabatan Kehakiman sejak 2018 kerana didakwa melanggar undang-undang pematuhan AS, peraturan anti-pengubahan wang haram dan sekatan. Bursa kripto mungkin sedang bersedia untuk membayar penalti penyelesaian bernilai lebih daripada $1 bilion, yang Wall Street Journal dilaporkan bulan lalu.
Tindakan keras terhadap Binance berlaku selepas kejatuhan hebat pertukaran crypto FTX, yang dilipat tahun lalu. Ketua Pegawai Eksekutif pertukaran itu, Sam Bankman-Fried, telah didakwa dengan beberapa pertuduhan jenayah dan sedang menunggu perbicaraan di Pengerusi SEC AS Gary Gensler mengambil sikap yang lebih keras terhadap industri crypto sejak beberapa bulan lalu. Pada bulan Disember tahun lalu dia membandingkan syarikat crypto dengan kasino dan berkata mereka perlu "mematuhi undang-undang kami yang telah diuji masa."
Selain daripada butiran sembang antara pegawai atasan Binance, aduan CFTC sebahagian besarnya tertumpu pada dakwaan kegagalannya untuk menyampaikan butiran kerjanya di AS, dan melanggar peraturan pematuhan, mendakwa bahawa untuk dua tahun pertama operasi, syarikat itu “tidak mengambil sebarang langkah untuk mengehadkan atau menyekat keupayaan pelanggan AS untuk berdagang di platform.” Walaupun selepas Binance mengemas kini syarat penggunaannya yang mengehadkan ketersediaan di AS pada 2019, pelanggan boleh menggunakan kelemahan termasuk rangkaian peribadi maya (VPN) untuk mengakses tapak, menurut saman itu. Ia seterusnya mendakwa bahawa Ketua Pegawai Eksekutif Changpeng Zhao dan Lim kedua-duanya menyedari sepenuhnya kewujudan kelemahan ini, dan pada tahun 2020, setahun selepas Binance mengemas kini syarat penggunaannya, hampir 18% daripada pangkalan pelanggannya masih berada di AS, memetik laporan hasil.
Aduan itu juga mendakwa Binance secara sedar mengelirukan strukturnya, mengatakan syarikat itu bergantung pada "sekumpulan entiti korporat" yang sengaja direka untuk "mengaburkan pemilikan, kawalan, dan lokasi platform Binance." Tawaran Binance termasuk tapak web dan aplikasi mudah alih, beberapa daripadanya dikendalikan secara bebas mengikut aduan. Tuntutan itu mendakwa Binance telah menjadi begitu cekap dalam menyembunyikan struktur operasinya dan lokasi syarikatnya, "malah ia telah mengelirukan Ketua Pegawai Strateginya sendiri," yang tersilap memanggil Binance sebagai syarikat "Kanada" tahun lepas sebelum diperbetulkan oleh jurucakap . Zhao telah lama menegaskan bahawa, sebagai sebuah syarikat terpencar, Binance tidak mempunyai ibu pejabat.
Kemas kini, 27 Mac 2023: Artikel ini telah dikemas kini dengan kenyataan daripada Binance.
Kisah ini pada mulanya dipaparkan di Fortune.com
Lagi daripada Fortune:
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/long-awaited-crackdown-crypto-binance-213509389.html