Pada masa kini, diketahui umum bahawa kertas putih Bitcoin telah diterbitkan pada tahun 2008, dan blokchain pertama telah digunakan pada tahun 2009. Tetapi kemudian, sejurus selepas krisis kewangan, hanya beberapa orang teknologi, orang yang berpengetahuan kewangan dan pengguna internet tegar memberi perhatian kepada revolusi kewangan Satoshi Nakamoto telah mencadangkan.
Dan sejak awal, topik utama adalah desentralisasi, cara baharu untuk memelihara kekayaan anda daripada inflasi dan mewujudkan 'mata wang internet' diterima pakai oleh berjuta-juta pengguna.
Malangnya, apabila kripto mendapat nilai, pelakon jahat mula mencemarkan industri baru muncul. Oleh itu, penipuan mata wang kripto mula menyasarkan dana orang ramai.
Malah, penipuan Bitcoin pertama mula berlaku seawal 2010-2011 apabila pengguna yang berbeza melaporkan bahawa mata wang kripto mereka telah dicuri dari komputer mereka.
Kini, penipu mencipta teknik yang lebih maju dan canggih untuk menipu orang. Dan apabila masa berlalu, mereka nampaknya hanya memperbaikinya sehingga ke tahap seorang pemula yang menyertai dunia crypto berkemungkinan besar akan ditipu dalam satu cara atau yang lain.
Walau bagaimanapun, langkah pertama dalam pencegahan ialah mengenali ancaman. Dan anda boleh mengenali penipuan mata wang kripto dengan lebih baik jika anda cukup mengetahui tentang amalan tersebut.
Jadi, mari kita lihat Bitcoin yang paling biasa dan penipuan mata wang kripto lain dalam industri.
1. HYIPs – Penipuan Kripto Program Pelaburan Hasil Tinggi
Program Pelaburan Hasil Tinggi bukanlah sesuatu yang muncul dengan crypto, tetapi crypto menjadikannya lebih popular. HYIP ialah program yang menawarkan jumlah pulangan yang 'gila' dalam masa yang singkat. Mereka 'menjamin' antara 1% hingga 15% setiap hari – yang jelas tidak mampan dalam jangka panjang.
Ia pada asasnya sejenis penipuan crypto cepat kaya yang menarik minat mereka yang mencari keuntungan pantas.
Dalam jangka pendek, beberapa orang akan menyertai dan mendepositkan wang untuk mendapatkan hasil 1-2%. Hasil untuk gelombang pertama pendeposit datang daripada deposit yang dibuat selepas mereka, dan gelombang kedua pelabur mendapat hasil mereka daripada gelombang ke-3 pelabur, dan seterusnya.
Anda meneka; ia adalah skim Ponzi by-the-book yang berakhir apabila orang yang mencipta platform berpendapat dia mendapat wang yang mencukupi daripada pelabur atau apabila aliran tunai berhenti atau tidak dapat mengekalkan tahap sebelumnya. Pada ketika itu, laman web akan ditutup, dengan penipu lari dengan dana semua orang.
Ramai orang mendepositkan wang ke dalam HYIP ini antara 2012 dan 2022 dan kehilangan beribu-ribu BTC. Dan sekarang pun, jenis penipuan mata wang kripto ini terus berkembang kerana orang ramai tamak dan akan mempertaruhkan wang untuk menjadi kaya dalam sekelip mata.
Nasib baik, HYIP tidak begitu hangat pada tahun 2022 lagi. APY yang gila, bagaimanapun, boleh didapati dalam sektor DeFi. Itu tidak bermakna keseluruhan sektor DeFi adalah penipuan, tetapi beberapa projek jelas. Tetapi kita akan mendapatkan butiran lanjut mengenainya kemudian.
Satu perkara yang patut diingat tentang HYIP: Mereka adalah skim Ponzi semata-mata yang dikuasakan oleh ketamakan. Jika sesuatu kedengaran terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, ia mungkin benar – lakukan usaha wajar yang baik sebelum sebarang deposit dalam platform baharu, kerana ia mungkin satu lagi penipuan crypto.
2. HASOs – Kaedah “Help A Stranger Out”.
Kaedah HASO ialah penipuan yang dibuat baru-baru ini dalam dunia crypto. Walaupun "Help A Stranger Out" mungkin bukan nama rasminya, kami telah memutuskan untuk menamakan penipuan dengan cara ini kerana 4 perkataan tersebut menerangkan penipuan Bitcoin ini yang terbaik.
Serupa dengan 'penipuan temu janji,' seseorang akan mendekati anda pada platform media sosial atau aplikasi sembang (Telegram, Discord, Whatsapp, dll.).
Selepas cuba beramah mesra selama beberapa minit atau jam, mereka akan bertanya kepada anda sama ada anda boleh membantu mereka. ( Selalunya – orang itu akan mempunyai nama dan avatar wanita. Adakah ia benar-benar wanita? Mungkin tidak.)
Oleh kerana kebanyakan orang secara psikologi cenderung untuk membantu orang yang mereka kenali, mereka akan terdorong untuk mengatakan ya. Pada ketika itu, penipu akan memberitahu mereka mempunyai 5 BTC pada platform di mana mereka telah mencapai had bulanan mereka. Tetapi jika anda membantu mereka menarik diri daripada akaun anda, mereka akan memberi ganjaran kepada anda dengan 10% daripadanya.
Walaupun ia mungkin sedikit berbeza antara satu kes dengan yang lain, dilaporkan secara amnya, jika anda benar-benar mendaftar dan menghantar e-mel atau nama pengguna anda kepada mereka pada platform, deposit 5 BTC akan tiba dalam beberapa saat. Tetapi sebaik sahaja anda cuba mengeluarkannya, anda akan diminta membayar yuran $100 USDT, yang anda tidak boleh bayar dengan BTC anda.
Orang yang jatuh untuk penipuan Bitcoin ini sering berfikir bahawa membayar $100 untuk mendapatkan 0.5 BTC adalah berbaloi.
Juga, mereka mengabaikan 3 bendera merah utama:
- Mereka mempercayai orang yang tidak dikenali dengan 5 BTC;
- Mereka menawarkan ganjaran 0.5 BTC;
- Anda tidak boleh menggunakan BTC untuk membayar yuran platform.
Memandangkan ketamakan mendapat yang terbaik daripada mereka, 90% orang cuba dan mendepositkan wang untuk melihat apa yang berlaku.
Kejutan kejutan:
Tetapi platform itu tidak wujud.
5 BTC tidak wujud.
Apa yang anda lakukan ialah kepada penipu $100, selalunya sebagai USDT, yang boleh digunakannya secara bebas.
Dan lagi, kaedah ini 100% berdasarkan kerakusan rakyat. Tiada siapa yang memaksa anda untuk melakukannya; anda mempunyai kehendak bebas di sini.
3. AI – Skim “Penyamaran Pentadbiran”.
Kaedah Penyamaran Pentadbir ialah kaedah penipuan mata wang kripto yang tersebar secara meluas di Telegram dan Discord.
Memandangkan Telegram dan Discord ialah dua aplikasi sembang utama yang digunakan dalam dunia mata wang kripto, setiap projek yang dihormati mempunyai sekurang-kurangnya satu kumpulan/saluran/pelayan padanya.
Masalahnya ialah penipu mengetahui perkara ini dengan baik dan akan sentiasa menggunakan ini terhadap pemula.
Sebaik sahaja anda menyertai Telegram atau Discord komuniti yang terkenal, 'admin' berkemungkinan akan menghubungi anda. Dalam banyak kes, orang itu adalah penipu.
Penipu akan menggunakan logo projek sebagai avatar.
Mereka akan mempunyai nama seperti 'Meja Bantuan'atau'Sokongan Rasmi'.
Dan mereka akan mengatakan segala-galanya untuk menjadikan diri mereka kelihatan sah.
Walau bagaimanapun, dan anda harus menuliskannya, peraturan tidak bertulis Telegram dan Discord ialah 'Tiada Pentadbir, Kakitangan, pasukan Sokongan atau Duta mana-mana projek akan menghantar mesej kepada anda terlebih dahulu.'
Memandangkan kebanyakan pendatang baru tidak mengetahui perkara ini – penipu akan menghubungi mereka dan cuba 'membantu mereka.' Bahagian bantuan adalah berpura-pura menjadi admin dan mencuri dana rakyat.
Tetapi apa yang boleh mereka lakukan?
Mereka tidak mempunyai banyak kuasa untuk menyamar sebagai pentadbir. Tetapi jika anda menyukainya dan percaya bahawa mereka seorang pentadbir dan memberi mereka e-mel, akaun dan kata laluan anda, malah benih peribadi anda apabila mereka akan memintanya, anda boleh mengucapkan selamat tinggal dana anda.
Ramai penipu juga mungkin mendekati anda dengan sesuatu seperti: 'Akaun anda mengalami masalah x. Anda perlu membayar 0.3 ETH ke alamat ini untuk menyelesaikan isu tersebut. Jumlah itu selepas itu akan dikembalikan ke dompet anda.'
Sama seperti sebelum ini, wang akan masuk ke dompet penipu, dan tidak akan ada bayaran balik.
Jika mereka meminta e-mel anda dan anda memberikannya kepada mereka, anda pasti akan menerima e-mel pancingan data untuk benih peribadi anda, akaun crypto atau lebih.
Jika mereka meminta akaun anda atau benih peribadi, dan anda memberikannya kepada mereka, pertimbangkan wang yang hilang. Mereka akan menarik balik semuanya ke alamat dompet lain.
Seperti yang anda lihat, kaedah Penyamaran Pentadbir adalah amat berbahaya. Ia bukan berdasarkan ketamakan seperti dahulu tetapi atas kenaifan dan kekurangan pengetahuan pendatang baru crypto yang berharap untuk menjadi kaya dengan cepat.
Apabila anda menyertai Telegram atau Discord, perkara terbaik yang perlu dilakukan ialah menyekat semua orang yang menghantar mesej yang anda cuba 'membantu anda'.
Walaupun Elon Musk menghantar mesej kepada anda, sekat dia.
4. WS – Penipuan Kripto Penyegerakan Dompet
Kaedah penipuan mata wang kripto ini adalah berdasarkan kaedah penyamaran Admin. Selepas penipu menghubungi anda, dia akan mengatakan sesuatu sepanjang baris: “Nampaknya dompet anda tidak disegerakkan dengan dompet. Anda perlu menyambungkan dompet anda ke *Laman Web Penipuan Rawak*, dan ia akan diselesaikan”.
Dalam situasi ini, pautan biasanya bersambung dengan aplikasi Metamask, yang merupakan dompet mata wang kripto bukan jagaan yang paling biasa. Sebaik sahaja anda menyambung ke tapak web, penipu mempunyai akses kepada semua dana anda daripada dompet itu – dan dia boleh memindahkannya dengan bebas.
Selalunya, penipu menggunakan skrip. Jadi sebaik sahaja anda telah menyambungkan dompet anda ke tapak web itu, skrip akan menghantar dana anda secara automatik ke alamat lain yang dikawal oleh penipu.
Kaedah ini berbahaya kerana anda mungkin kehilangan semua dana daripada dompet bukan jagaan anda sekaligus. Dan untuk pemula, 'penyegerakan dompet' kedengaran sah.
Namun, penipuan crypto penyegerakan dompet tidak berhenti di sini. Penipu juga boleh membuat kumpulan peniru projek rasmi, menambah ahli dan menyematkan mesej dengan pautan penyegerakan dompet. Mereka melakukan ini untuk banyak projek besar dan kecil, kebanyakannya di Telegram.
Jadi, jika anda sedang mencari projek di carian Telegram, terdapat peluang besar untuk masuk ke dalam kumpulan penipuan.
Sebagai seorang pemula, kaedah ini sukar untuk dielakkan kerana 'penyegerakan dompet' terdengar berteknologi dan sah. Tetapi tidak. Sebaik sahaja anda telah menyambungkan dompet anda ke tapak web itu, anda telah kehilangan semua yang anda ada di sana. Dan ya, dana itu tidak dapat dipulihkan.
Berhati-hatilah; yang Kaedah penyegerakan dompet masih di luar sana dan masih sangat berbahaya.
5. BNFT-O – The Bait NFT diikuti oleh Offer Crypto Scam
Pernahkah anda berdagang NFT di Opensea? Kemudian, anda bakal menjadi mangsa penipuan NFT ini pada masa hadapan.
Kali pertama penipuan ini muncul pada tahun 2022.
Sesetengah orang mula menyedari bahawa mereka menerima beberapa tawaran besar untuk beberapa NFT yang tiada dalam dompet mereka beberapa hari lalu. Tetapi bagaimana anda boleh menerima tawaran untuk NFT yang anda tidak miliki? Dan apa yang boleh berlaku jika anda menerima tawaran itu?
Penipu menghantar NFT ke alamat anda dan membuat tawaran untuknya dari alamat lain.
NFT mempunyai kontrak berniat jahat, yang, jika anda meluluskan – anda akan menawarkan penipu keupayaan untuk memindahkan dana keluar dari dompet anda.
Bagaimana dengan tawaran? Tawaran itu adalah palsu. Penipu mempunyai wang dalam dompet, tetapi setelah anda meluluskan transaksi – anda sebenarnya menawarkan akses kepada dompet anda kepada penipu.
Ia adalah cara yang bijak untuk menipu – malah peniaga NFT terbaik mungkin tertipu.
Terdapat juga benang Twitter yang menerangkan perkara ini:
6. RP- The Rug Pull & Unsellable token
Inovasi terbesar Ethereum ialah kontrak pintar yang membenarkan peraturan tertentu untuk setiap mata wang kripto yang dibuat padanya. Walau bagaimanapun, ia membuka pintu kepada dunia baharu kemungkinan dalam "industri penipuan mata wang kripto."
Bagi cryptos, hanya satu perkara yang penting dalam yang baru dibuat, dan itu adalah kecairan.
Kecairan pada asasnya ialah betapa mudahnya anda boleh menukar mata wang kripto kepada mata wang fiat. Kecairan yang lebih tinggi (lebih daripada $1M) lebih disukai, tetapi biasanya, mata wang kripto kecil bermula dengan kurang daripada $100,000.
Kecairan yang rendah bermakna harga lebih tidak menentu. Dan satu lagi perkara yang diajar oleh DeFi Summer kepada kami: Kecairan yang rendah biasanya merupakan tanda mata wang kripto berisiko atau tarikan permaidani.
Tarikan permaidani berlaku apabila anda membeli mata wang kripto yang tiba-tiba kehilangan nilainya selepas itu. Dan terdapat banyak jenis:
- Tarikan permaidani perlahan – di mana pemaju 'mengusahakan' projek itu, tetapi harganya terus turun, dan pasukan itu nampaknya menjual;
- Tarik permaidani langsung – anda membeli token dan tidak boleh menjualnya selepas itu. Itu token yang tidak boleh dijual atau token dengan peraturan yang ditulis dalam kontrak pintar yang membenarkan hanya pemilik untuk menjual.
- Tarikan permaidani klasik – anda membeli token, dan dalam beberapa jam atau hari, kecairan menjunam kepada 0, dan anda tidak boleh menjual token anda. Ini berlaku apabila pemaju mengalih keluar kecairan dan melarikan diri dengan dana.
Ini adalah yang paling biasa, tetapi idea tarik permaidani adalah mudah, anda akan ditipu untuk wang anda oleh pemaju yang tidak dikenali yang sukar untuk dikesan.
Kebanyakan tarikan permaidani menampilkan diri mereka sebagai memecoin seperti 'Shiba,' 'Doge,' 'Floki,' dan nama anjing/kucing lain.
Cara terbaik ialah menjauhkan diri daripada syiling baru muncul ini atau melakukan beberapa jenis usaha wajar sebelum itu menyentuh sekurang-kurangnya perkara berikut:
- Apakah kecairan token;
- Berapa ramai ahli yang aktif dalam komuniti mereka;
- Berapa banyak token yang dimiliki oleh pembangun;
- Apakah had pasaran mereka;
- Jika token mempunyai sebarang penyenaraian CEX.
7. UTA – Penipuan Airdrop Token yang Tidak Diketahui
Satu lagi penipuan crypto yang sangat berbahaya ialah 'token tidak diketahui' airdrop.
Ini hanya berlaku pada dompet terdesentralisasi anda, jadi jika anda menggunakan Metamask, dompet DeFi Crypto.com atau dompet terdesentralisasi lain, anda mungkin sudah perasan perkara ini.
Jika anda melihat dalam senarai token anda, anda mungkin melihat beberapa token yang kami panggil “token penipuan.” Anda tidak pernah membeli token ini, dan ia muncul pada dompet anda yang datang dari alamat yang tidak diketahui sebagai 'airdrop.'
Ia bukan airdrop. Malah, apabila anda cuba menjual token, anda perlu menerima kontrak pintar. Kontrak Pintar akan membolehkan penyerang memindahkan mata wang kripto anda ke dompetnya. Ini adalah penipuan yang beroperasi hampir sama dengan penipuan NFT.
Penyerang sebenarnya menghantar berjuta-juta syiling ke alamat aktif rawak. Syiling tidak mempunyai nilai sebenar, tetapi jika seseorang cuba menukarnya dan meluluskan kontrak, token mereka akan dipindahkan dari dompet mereka ke dalam dompet penyerang.
Perkara terbaik untuk dilakukan di sini ialah mengabaikan 'airdrops terus' yang datang terus ke alamat anda. Jika anda mempunyai satu bilion syiling mata wang kripto dalam dompet anda dan belum membelinya, kemungkinan besar ia adalah satu penipuan.
8. RIS – Penipuan Minat Romantik
Sama seperti di tempat lain, Penipuan Minat Romantik berfungsi dengan sempurna dalam dunia mata wang kripto.
Pernahkah anda didekati oleh beberapa wanita yang 'hanya ingin menjadi kawan?'
Adakah dia pernah bertanya tentang pekerjaan anda, kepakaran anda dan maklumat sensitif yang lain?
Kemungkinan besar ia adalah Penipuan Romantik biasa.
Biasanya, orang di belakang ini akan bekerja selama beberapa hari atau minggu cuba membina hubungan dengan anda dan mengenali anda, untuk bertanya tentang kehidupan anda, untuk mencari beberapa butiran - semuanya hanya untuk bersedia untuk meminta wang pada peringkat kemudian.
Dan jika mereka berjaya memenangi kepercayaan anda, kemungkinan besar anda akan menghantar $100 kepada mereka, kemudian $200 lagi, dan seterusnya – sehingga mereka mungkin menipu anda untuk 4 angka atau lebih.
Ini bukan sesuatu yang baru, tetapi mata wang kripto menjadikannya mustahil untuk mempunyai peluang untuk menerima kembali dana selepas menghantarnya kepada penipu. Memandangkan Bitcoin dan mata wang kripto lain tidak boleh diubah, dana akan hilang secara kekal jika anda menghantar sejumlah wang kepada penipu.
Ini adalah penipuan Bitcoin biasa, berhati-hati dengan siapa anda bercakap, dan jangan sekali-kali mempercayai seseorang yang anda tidak pernah temui dalam kehidupan sebenar dengan wang anda.
9. PA – Serangan Phishing
Mungkin salah satu isu terbesar dalam web seluruh dunia semasa ialah Serangan Phishing.
Serangan pancingan data ialah helah di mana pihak berniat jahat cuba menipu seseorang supaya mendedahkan data sensitif. Penyerang pancingan data mengklon tapak web tertentu dan menghantar kepada anda 'pautan pancingan data' dengan tapak web klon. Jika anda memperkenalkan e-mel dan kata laluan anda di sana, penyerang kini boleh mengaksesnya.
Jika mereka ingin mendapatkan data anda daripada Binance.com – mereka boleh membeli domain dengan Binance dalam namanya dan mengklon antara muka. Cara lain ialah menggantikan i dari Binance dengan l – membuat pautan URL Blnance.com.
Dan seseorang yang tidak mempunyai banyak pengetahuan tentang perkara ini akan menganggap ia sah, akan memperkenalkan e-mel dan kata laluan mereka, dan akan ditipu.
97% daripada serangan pancingan data tiba melalui e-mel, menurut Tessian. Jadi, adalah satu taktik yang baik untuk berhati-hati dengan e-mel yang anda terima. Semak pautan rendang, gunakan anti-virus yang betul dan jangan klik pada e-mel yang mempunyai amaran atau mempunyai sesuatu yang tidak normal padanya (seperti imej tidak dimuatkan, e-mel yang datang daripada akaun Gmail/Protonmail yang mendakwa sebagai perniagaan yang besar, dan lain-lain.)
10. PAS – Penipuan Alamat Persendirian
Ini adalah penipuan yang cukup canggih, yang muncul pada musim panas DeFi apabila dompet terdesentralisasi diketahui.
Setiap peniaga kripto harus tahu bahawa nilai dompet terdesentralisasi adalah dalam kunci peribadinya. Jika seseorang mencuri kunci peribadi anda, dana anda akan hilang.
Tetapi apa yang berlaku apabila seseorang menyiarkan kunci peribadi dompet dengan $10,000 di dalamnya?
Dia kemungkinan besar melakukannya penipuan alamat peribadi.
Jadi apa semua ini? Nah, apabila penipu menyiarkan kunci peribadi dompet, dia bergantung pada fakta bahawa ramai akan cuba untuk melihat sama ada ia mempunyai sesuatu padanya.
Dan apabila mereka menemui beberapa token, ramai orang akan cuba mengeluarkannya. Tetapi ETH, BNB, atau sesuatu yang lain akan diperlukan untuk yuran gas.
Jadi, mereka yang cuba mengeluarkan dana akan menghantar $10 atau $20 untuk menampung yuran gas.
Walau bagaimanapun, penipu yang menyiarkan alamat tersebut mempunyai skrip di mana jika sebarang ETH, BNB atau token lain diterima, ia akan ditarik balik secara automatik ke alamat lain.
Jadi jika beribu-ribu orang akan melihat kunci persendirian, cuba mengaksesnya, dan menghantar $10 atau 20, penyerang akan memperoleh sedikit keuntungan.
Saya pernah melihat $50,000 USDT dalam alamat seperti ini. Penipu itu menerima 15,000 transaksi antara $5 dan $20 dalam satu minggu. Jadi, kita boleh dengan mudah mengatakan bahawa mereka memperoleh kira-kira $300,000 daripada kerakusan orang ramai untuk mengeluarkan dana tersebut.
Begitu juga, penipu crypto akan menyiarkan akaun yang berbeza di bursa hantu (pertukaran yang tidak wujud) di mana mereka mempunyai $50,000 hingga beberapa juta. Orang yang mengakses akaun tersebut perlu mendepositkan sedikit wang untuk menampung yuran, tetapi sekali lagi, dana itu tidak benar, dan "yuran" hanyalah kemenangan penipu.
Penyerang hanya cuba memancing orang ramai untuk mendepositkan beberapa dolar di sana, dengan harapan mereka boleh menipu seberapa ramai yang mungkin dan mengeluarkan banyak wang.
Ia sangat serupa dengan kaedah HASO, dan ia tidak begitu sukar untuk melindungi daripadanya. Abaikan sahaja sebarang e-mel, SMS atau mesej dengan kunci peribadi, pautan ke tapak web yang teduh atau tawaran yang terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan.
Pernahkah anda memenangi hadiah di media sosial yang anda belum sertai?
Jika tidak, anda bertuah. Dan anda lebih bertuah untuk membaca ini sebelum ia berlaku.
Banyak pengguna Binance, Crypto.com, Kucoin, dan pertukaran lain ditandakan oleh halaman palsu di mana mereka memberitahu pengguna bahawa mereka memenangi hadiah.
Memandangkan pengguna tidak mengambil bahagian dalam sebarang pemberian, menimbulkan beberapa soalan adalah perkara biasa. Tetapi sesetengah pemenang dibutakan oleh 'nasib' mereka dan terus memberi penipu di sebalik halaman media sosial palsu butiran mereka atau menghantar dana kepada mereka.
Ini berlaku di Facebook (kebanyakannya), Instagram, Twitter, dan platform media sosial yang lain. Halaman palsu mempunyai sedikit pengikut, tetapi mereka mempunyai logo syarikat dan perkara lain untuk menjadikannya kelihatan sah.
Sebaik sahaja pengguna membalas, mereka akan meminta akaun dan kata laluannya – atau bayaran untuk 'buktikan bahawa mereka adalah pemilik akaun'.
Jika pengguna cukup naif untuk mempercayai mereka tanpa menyemak sama ada halaman itu sah, penipu akan menang.
Pada masa lalu, saya pernah mendengar orang kehilangan beribu-ribu dolar dengan harapan mereka boleh mendapatkan $500 yang mereka menangi dalam hadiah itu.
Adalah penting untuk melakukan usaha wajar anda dan jangan sekali-kali memberikan maklumat sensitif kepada sesiapa seperti e-mel, nombor telefon dan kata laluan.
Tiada syarikat yang dihormati akan meminta kata laluan anda. Jika mereka meminta e-mel anda, lebih baik buat tiket sokongan dengan skrin cetak yang menanyakan sama ada itu benar atau penipuan, kerana dalam beberapa kes, mereka mungkin meminta e-mel anda.
Tetapi tidak pernah untuk kata laluan anda.
12. 2xMoney – Gandakan Penipuan Wang Anda
Pernahkah anda melihat video dengan Elon Musk, Vitalik Buterin, CZ atau orang lain dan mesej yang mendakwa wang anda akan digandakan jika anda menghantarnya ke alamat? Jika tidak, mari kami jelaskan penipuan cryptocurrency ini:
Penipu akan membuat laman web palsu atau video di mana mereka akan menawarkan penonton untuk menggandakan Bitcoin atau Ethereum mereka jika mereka menghantarnya ke alamat mereka. Sebarang dana yang dihantar ke sana jelas hilang.
Itu adalah salah satu penipuan utama dalam tempoh 2018-2022. Ia masih sangat berbahaya hari ini, kerana ramai pemula menganggapnya sah. Beberapa orang menghantar sejumlah besar wang kepada penipu kerana mereka fikir mereka mempunyai pukulan.
Penipu pergi sejauh menggodam profil influencer tertentu di Youtube, Twitter & Instagram dan berkongsi tawaran dengan pengikut mereka. Jadi jika anda kadangkala melihat pengaruh kegemaran anda menawarkan tawaran 'gandakan bitcoin anda', itu bermakna mereka telah digodam. Selain itu, beberapa ketika dahulu, anda juga boleh melihat iklan video di youtube bermain melalui saluran kripto yang sah dengan jenis penipuan ini.
Malangnya, orang ramai akan sering percaya ini adalah benar, kerana mereka percaya bahawa orang yang menawarkan 'peluang' ini mempunyai wang, dan mereka mampu berbuat demikian. Tetapi realitinya ialah hanya penipu yang melakukan ini untuk mendapatkan mata wang kripto percuma.
Tiada siapa yang akan menggandakan mata wang kripto anda. Jangan percaya sesiapa pun dengan perkara ini, terutamanya dengan teknologi deep fake terkini. Elakkan daripada menghantar sebarang dolar kepada sesiapa dengan harapan anda akan menerima dua kali ganda. Anda pasti akan ditipu.
Tidak kira siapa yang menyiarkannya; ia adalah satu penipuan. Akaun digodam, dan penipu akan menggunakan kredibiliti yang berkaitan untuk menarik orang ramai menghantar mata wang kripto kepada mereka.
13. FTG – Kumpulan Telegram Palsu
Apabila anda mendengar tentang projek, anda mungkin tergoda untuk mencarinya di Telegram untuk menyertai kumpulan mereka. jangan buat.
Penipu biasanya mencipta saluran Telegram palsu dengan pelbagai jenis teknik penipuan. Ia mungkin hadiah palsu yang mana anda perlu menghantar $ xxx, Kaedah penipuan penyegerakan dompet, pentadbir palsu menghubungi anda dan sebagainya.
Jika anda ingin mencari saluran rasmi mata wang kripto, lebih baik pergi ke Coingecko.com dan cari mata wang kripto tersebut untuk menyemak sosial mereka di sana.
Pautan yang ditemui di sana diletakkan di sana oleh pasukan, dan ia adalah sah 99.99% sepanjang masa. 0.01% kekal untuk acara seseorang menggodam halaman Coingecko mereka, tetapi kemungkinannya agak rendah.
Anda juga boleh mencari di Google untuk tapak web mereka – abaikan bahagian iklan – dan lihat jika ia muncul dalam hasil carian.
Kumpulan telegram palsu mungkin mempunyai 80,000 atau lebih ahli padanya. Mungkin ada orang yang mengulas di sana bahawa mereka memperoleh banyak wang dan juga nama yang berpengaruh dalam sembang untuk membangkitkan kepercayaan.
Saya pernah mencari Telegram rasmi projek menggunakan fungsi carian Telegram dan menemui 5 kumpulan penipuan.
Akibatnya, saya terpaksa pergi ke Coingecko dan mencari akaun sebenar.
Jangan jatuh cinta; semak mesej yang disematkan dan jika sesuatu kelihatan mencurigakan, padamkan kumpulan itu daripada Telegram anda SEGERA.
Pengguna yang berada dalam kumpulan tersebut dan bukan bot biasanya mendapat banyak mesej peribadi daripada penipu yang ingin mendapatkan wang yang cepat.
14. FApps – Penipuan Aplikasi Palsu
Satu perkara yang paling saya benci dalam crypto ialah aplikasi palsu.
Pada pendapat saya, ini adalah yang paling teruk kerana mereka menawarkan penggodam dan penipu banyak cara untuk menipu pengguna:
- Mereka boleh menyediakan tawaran yang ia terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, dan orang ramai akan mempercayainya;
- E-mel dan kata laluan anda yang digunakan di sana akan digunakan oleh penipu di bursa lain yang terkenal;
- Mereka mungkin memasukkan sejenis perisian hasad ke dalam peranti anda.
Apl palsu mungkin kelihatan sah. Mereka mungkin mempunyai 100-200+ ulasan di Google Play/ App store (seperti yang boleh dibeli), UI/UX yang baik dan promosi yang anda akan rasa menggoda – tetapi anda yang akhirnya ditipu jika anda menggunakannya.
Apl palsu sangat sukar untuk dikesan. Tidak banyak perkara ini berlaku sejak kebelakangan ini, tetapi adalah lebih baik untuk mengetahui bahayanya sebelum kehilangan dana anda.
Satu perkara yang membantu saya melihat sama ada apl mata wang kripto adalah sah ialah mencari syarikat yang menciptanya di Google dan melihat siapa sebenarnya, kemudian menyemak Trustpilot untuk melihat sama ada syarikat itu mempunyai sebarang ulasan.
Cara lain ialah mencari tapak web apl dan melihat sama ada ia sebenarnya yang sebenar atau yang palsu yang direka untuk mendapatkan maklumat log masuk anda.
Syukurlah, Google Play dan Apple's Store berjaya menyingkirkan kebanyakan apl ini. Bilangan aplikasi palsu dalam dunia kripto telah berkurangan sejak 2017, kerana kaedah penipuan ini memerlukan banyak kerja dan beberapa pengesahan daripada Google/Apple – yang sukar dilalui pada masa kini.
15. CS-P2P – Penjual Matawang Kripto
Teknik penipuan paling asas yang digunakan oleh penipu adalah untuk menipu pengguna crypto supaya 'membeli' mata wang kripto terus daripada mereka.
Anda mungkin melihat seseorang dalam kumpulan berkata, “Saya memerlukan USDT untuk BTC saya. Saya menjual BTC saya pada diskaun 20%." atau sama. Tetapi sudah tentu, anda dijangka menghantar dana terlebih dahulu.
Jadi secara ringkasnya, orang yang anda tidak kenali itu mahu menjual BTCnya pada diskaun 20% dan mahu anda menghantar USDT pertama, dan kemudian dia akan menghantar BTC kepada anda.
Bunyi agak redup, bukan? Itu kerana ia teduh.
Sudah tentu, selepas anda menghantar dana, anda tidak akan melihat pulangan sepeser pun.
Kemudian, terdapat penipu yang lebih bijak, yang memerlukan Ethereum atau sesuatu yang serupa. Dia akan menghantar dana terlebih dahulu dan kemudian meminta anda untuk wang anda.
Selepas anda menghantar alamat anda kepadanya, penipu akan menghantar anda xxx USDTERC20. Dan kemudian tunggu untuk anda menghantar 'mata wang kripto sebenar.' Saya memberi penekanan yang besar pada 'mata wang kripto sebenar' – kerana dana yang dihantar penipu kepada anda hanyalah token palsu ERC20 dan bukannya USDT.
Ya, ia kelihatan seperti USDT – tetapi tidak. Jadi bagaimana anda boleh mengesahkannya?
Teruskan Coingecko, cari USDT, semak alamat kontraknya, kemudian salinnya.
Pergi ke Etherscan.io – cari alamat anda dan tambahkan yang berikut pada penghujung: ?a=*Alamat kontrak USDT*.
Ini akan menunjukkan kepada anda semua pemindahan USDT dari alamat itu, dan anda boleh menyemak sama ada mata wang kripto yang anda terima adalah sah.
Tetapi perkara terbaik ialah mengabaikan penjual ini. Walaupun ia bukan penipuan, dia mungkin hanya mencuci wang untuk seseorang.
Jangan percaya sesiapa bahawa ia menjual kripto kepada orang lain dan tidak mahu menggunakan pertukaran, terutamanya kerana terdapat ratusan DEX yang boleh digunakan oleh sesiapa sahaja.
16. BONUS: Perniagaan Kripto Insolvent
Jika anda bukan baru dalam crypto dan telah memberi perhatian kepada ruang pada tahun 2022, maka anda telah menyaksikan sejarah dengan kejatuhan :
- celsius
- Luna
- hodlnaut
- Voyager
- 3 Panah Modal
- FTX
- Alameda
- BlockFi
Perniagaan ini dianggap oleh kebanyakan orang sebagai 'selamat' dan 'terlalu besar untuk gagal.' Tetapi crypto membuktikan kepada kami bahawa dalam industri ini, apa sahaja boleh berlaku.
Luna gagal kerana pendek besar yang dirancang pada LUNA dan UST stablecoin mereka.
Modal 3 Arrows gagal disebabkan oleh kelebihan kedudukan mereka dan ketidakupayaan untuk membayar balik pinjaman.
FTX secara rahsia tidak mampu bayar dan mempunyai lubang sebanyak 8 bilion dolar.
Dan yang lain daripada mereka hanyalah mangsa cagaran yang mempunyai wang dikunci dalam syarikat di atas atau telah menggunakan amalan perniagaan yang tidak mampan yang lain.
Terutamanya, mereka tidak menghormati peraturan utama pelaburan: Jangan masukkan semua telur anda ke dalam satu bakul.
Sukar untuk mengesan syarikat crypto yang tidak mampu bayar. Dalam pasaran lembu, semua orang nampaknya berjaya. Tetapi dalam pasaran beruang, anda mungkin melihat beberapa syarikat bergelut.
Penyelidikan Alameda gagal kerana artikel yang dibuat dengan baik dan didokumentasikan. yang lain? Harga jatuh, menyebabkan panik di pasaran.
Dalam semua ini, istilah utama ialah pasaran beruang.
Oleh itu, berikut ialah senarai beberapa amalan terbaik yang boleh anda lakukan dalam pasaran beruang untuk mengelakkan sebarang penipuan Bitcoin dan mata wang kripto dan memastikan portfolio anda selamat:
- Cuba keluar seberapa banyak yang anda boleh dalam FIAT & Stablecoins. Sebagai tangki pasaran, yang terbaik ialah menyimpan sekurang-kurangnya 70% portfolio anda dalam FIAT & Stablecoins.
- Simpan syiling dalam dompet bukan jagaan. Baki 30% daripada portfolio anda hendaklah disimpan pada dompet bukan jagaan atau lebih. Ini adalah untuk mengelakkan sebarang pertukaran, perkhidmatan pinjaman atau jenis perniagaan yang serupa akan muflis dan memufliskan anda.
- Mempunyai sekurang-kurangnya 1-2 akaun CEX yang boleh anda gunakan pada bila-bila masa – Akaun CEX mungkin diperlukan dari semasa ke semasa – jadi lebih baik jika anda mempunyai sekurang-kurangnya 2 akaun di bawah nama anda pada CEX yang berbeza.
- Jangan gunakan platform yang membayar hasil. Celsius, Hodlnaut dan BlockFi diharapkan dapat membuat industri memahami bahawa anda tidak sepatutnya menyimpan dana anda di tempat yang menawarkan hasil. Sekurang-kurangnya tidak dalam pasaran beruang.
- Selidik sekurang-kurangnya beberapa jam tentang platform itu sebelum mendepositkan dana anda di sana. Ini membuatkan saya mengelakkan FTX, Celsius, Luna dan banyak lagi. Sebelum mendepositkan wang pada platform, cari apa sahaja yang anda boleh tentangnya di web, daripada pengasas kepada alamat syarikat dan kewangan. Penyelidikan yang baik boleh membuat perbezaan antara untung dan rugi.
- Simpan kunci peribadi anda selamat – Adalah wajib untuk memastikan kunci peribadi anda selamat. Itu adalah wang anda, jadi pastikan anda menyimpannya dengan selamat tanpa sesiapa pun mengetahui tentangnya.
* Maklumat dalam artikel ini dan pautan yang disediakan adalah untuk tujuan maklumat am sahaja dan tidak boleh membentuk sebarang nasihat kewangan atau pelaburan. Kami menasihati anda untuk melakukan penyelidikan anda sendiri atau berunding dengan profesional sebelum membuat keputusan kewangan. Sila akui bahawa kami tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan yang disebabkan oleh sebarang maklumat yang terdapat di laman web ini.
Sumber: https://coindoo.com/cryptocurrency-scams/