Pejabat Nexo di Bulgaria dilaporkan diserbu oleh polis

Pemberi pinjaman Crypto Nexo dilaporkan telah diserbu oleh polis di Bulgaria sebagai sebahagian daripada siasatan antarabangsa berskala besar.

Pada hari Khamis, 12 Januari, saluran berita tempatan dilaporkan bahawa pejabat Nexo di Sofia telah digeledah oleh pendakwa raya, penyiasat jenayah dan ejen asing. Outlet itu memetik saluran televisyen nasional sebagai mengaitkan serbuan itu dengan tindakan terhadap jenayah kewangan, termasuk pengubahan wang haram.

Adakah anda mencari berita pantas, petua panas dan analisis pasaran?

Daftar untuk buletin Invezz, hari ini.

Polis juga sedang mengkaji kemungkinan pelanggaran sekatan antarabangsa yang dikenakan terhadap Rusia berikutan pencerobohan negara itu ke atas Ukraine.

Nexo asli (NEXO / USD) token jatuh di tengah-tengah berita, didagangkan lebih rendah sebanyak kira-kira 2% pada awal pagi apabila mata wang kripto utama melantun. Menurut data dari CoinGecko, Bitcoin telah melepasi melebihi $18,000 manakala Ethereum menyentuh harga melebihi $1,400.

Nexo berkata ia bekerjasama dengan pihak berkuasa

Kenyataan daripada Nexo muncul untuk mengesahkan berita itu, menyatakan dalam a tweet bahawa ia tidak mempunyai apa-apa untuk disembunyikan tentang operasinya dan bahawa ia bekerjasama dengan pihak berkuasa.

Pemberi pinjaman kripto berusaha untuk meyakinkan pelanggannya dan orang awam tentang pematuhannya yang lama terhadap keperluan kawal selia. Ini termasuk melaksanakan dengan ketat Kenali Pelanggan Anda (KYC) dan menguatkuasakan cek anti-pengubahan wang haram. Mengenai isu pematuhan, platform crypto menyatakan:

“Walaupun diautomasikan sepenuhnya, Nexo mempunyai 30+ pegawai pematuhan AML yang memastikan kami mengekalkan gambaran masa nyata pelanggan kami, yang termasuk penerbitan media buruk, senarai sekatan OFAC dan sumber & aliran dana.”

Serbuan ke atas Nexo datang pada masa syarikat crypto menghadapi banyak perhatian berikutan beberapa siri letupan di seluruh ekosistem. Berbilang pemberi pinjaman kripto memfailkan muflis pada 2022 di tengah-tengah musim sejuk kripto yang menganiaya pasaran aset digital.

Walaupun Nexo setakat ini menjauhkan diri daripada kekacauan, ia berjaya melakukannya mengumumkan "keluar berperingkat" dari pasaran AS pada bulan Disember. Pada masa itu, platform itu menyebut kekurangan kejelasan peraturan walaupun "retorik" bertentangan daripada pengawal selia tempatan.