Nexo melihat pengeluaran sebanyak $158 juta sehari selepas serbuan Bulgaria

Pemberi pinjaman Crypto Nexo telah melihat pengeluaran bernilai lebih daripada $158 juta dalam 24 jam terakhir selepas pihak berkuasa Bulgaria menyerbu pejabatnya.

Nexo mempunyai 133,263 BTC (sekitar $2.5 bilion) dalam liabiliti pelanggan pada hari Khamis jam 2 pagi ET dan pada hari Jumaat jumlah itu ialah 124,939 BTC ($2.37 bilion) pada masa yang sama, mencerminkan pengeluaran sebanyak 8,324 BTC ($158 juta), menurut pengesahan masa nyata disediakan oleh juruaudit Nexo Armanino di laman webnya.

Pengasas bersama Nexo Antoni Trenchev enggan mengulas mengenai nombor pengeluaran apabila dihubungi oleh The Block, tetapi berkata bahawa "semua sistem sedang berjalan dan semuanya sedang diproses dalam masa nyata seperti biasa."

Dia menambah: "Aktiviti adalah urutan magnitud yang lebih kecil daripada pasca-Celsius dan pasca-FTX."

Tidak jelas sama ada nombor yang disahkan termasuk hanya pegangan bitcoin pelanggan Nexo atau semua pegangan kripto mereka ditukar kepada bitcoin. Trenchev tidak mengulas mengenainya, tetapi mengatakan bahawa perkongsian Nexo dengan Armanino masih diteruskan, walaupun yang terakhir dilaporkan mengumumkan keluar dari ruang crypto bulan lepas.

serbuan Bulgaria

Penarikan diri Nexo dibuat selepas pendakwa raya Bulgaria bermula siasatan pada Khamis ke atas dakwaan aktiviti haram yang dijalankan oleh Nexo. "Di Sofia, langkah aktif sedang dijalankan sebagai sebahagian daripada siasatan pra-perbicaraan yang bertujuan untuk meneutralkan aktiviti jenayah haram pemberi pinjaman crypto Nexo," kata Siyka Mileva, jurucakap pejabat pendakwa raya, menurut Reuters melaporkan.

Mengulas mengenai serbuan itu, Nexo berkata dalam satu kenyataan pada hari Khamis bahawa Bulgaria adalah “negara paling korup di EU. Mereka membuat AML dan pertanyaan berkaitan cukai tentang entiti Bulgaria kumpulan yang tidak berhadapan dengan pelanggan tetapi hanya mempunyai fungsi pejabat belakang — senarai gaji, sokongan pelanggan, pematuhan.”

Terdahulu pada hari Jumaat, Larry Cermak, naib presiden The Block Research, dianalisis Alamat EVM Nexo dari pangkalan datanya dan mendapati bahawa firma itu mempunyai jumlah pegangan $378 juta dalam 19 dompet, di mana $264 juta adalah token nexo aslinya sendiri.

“Hanya $114 juta dalam pegangan bukan nexo pada semua alamat EVM digabungkan. Akan sangat berhati-hati,” kata Cermak.

Mengulas mengenai analisis itu, Trenchev berkata: “Ini bukan senarai lengkap akaun EVM, bukan EVM dan pertukaran. Tidak masuk akal untuk menyimpan sejumlah besar aset dalam dompet panas pada rantai terbiar. Sila rujuk thread ini bagaimana pengagregatan dan pembubaran pertukaran kami memerlukan aset berada di bursa.”

© 2023 The Block Crypto, Inc. Hak Cipta Terpelihara. Artikel ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja. Itu tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, pelaburan, kewangan, atau lain-lain.