Pejabat Nexo di Bulgaria diserbu oleh polis

Platform pinjaman kripto Pejabat Bulgaria Nexo telah diserbu oleh polis tempatan ketika pihak berkuasa menjalankan siasatan ke atas disyaki pengubahan wang haram dan pelanggaran cukai. 

Polis sedang menyiasat entiti Bulgaria yang tidak dihadapi pelanggan tetapi mempunyai fungsi operasi termasuk gaji dan sokongan pelanggan, menurut jurucakap Nexo. 

"Tuduhan itu tidak masuk akal - kami adalah salah satu entiti yang paling ketat berkaitan KYC/AML," kata pengasas bersama dan rakan kongsi pengurusan Nexo Antoni Trenchev dalam satu kenyataan. 

Lebih 300 pegawai polis, pendakwa raya dan ejen keselamatan negara terlibat dalam operasi itu, menurut sebuah laporan oleh Bloomberg, memetik komen daripada Siyka Mileva, jurucakap ketua pendakwa raya Bulgaria. Nexo, yang berpangkalan di London, disyaki melakukan pengubahan wang haram, jenayah cukai dan kesalahan yang melibatkan aktiviti perbankan tidak berlesen, kata Mileva kepada pemberita. 

Nexo telah terkunci dalam perbincangan untuk membeli saingan pemberi pinjaman Vauld dalam beberapa minggu kebelakangan ini. Vauld menolak bidaan terbaru Nexo, menimbulkan persoalan tentang kesolvenan syarikat dalam proses itu.

© 2023 The Block Crypto, Inc. Hak Cipta Terpelihara. Artikel ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja. Itu tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, pelaburan, kewangan, atau lain-lain.