Mahkamah perundangan Nigeria menangguhkan permintaan ikat jamin eksekutif Binance Tigran Gambaryan, yang masih ditahan di pusat kerajaan Kuje. Pesuruhjaya jenayah ekonomi dan Kewangan memohon kepada Mahkamah Tinggi Persekutuan di Abuja, yang dipengerusikan oleh Hakim Emeka Nwite, untuk menuntut lanjutan masa kerana memfailkan respons kukuh terhadap dakwaan baharu yang ditambah kepada pembelaan Gambaryan oleh peguamnya.
Caj pengubahan wang haram Binance dan keterjeratan undang-undang
Ketua pematuhan jenayah kewangan dan pelanggaran pertukaran asing berusia 39 tahun di Binance, Gambaryan, didakwa dengan pengubahan wang haram dan pertuduhan berkaitan oleh AS. EFCC menuduh entiti Binance dan pengurusannya, terutamanya Gambaryan, secara rahsia menyembunyikan sumber wang itu, berjumlah kira-kira $35.4 juta daripada urusan jenayah.
Dakwaan tersebut menyatakan bahawa dari Januari 2022 hingga Januari 2024, Binance melepaskan undang-undang mengenai forex di Nigeria tanpa kesahihan. Selain itu, EFCC terus menahan Gambaryan dengan mendakwa bahawa beliau telah melakukan semua aktiviti haram ini bersama seorang lagi eksekutif yang belum dapat dikesan yang berpakat untuk mengaburkan asal usul dana ini seperti yang diperuntukkan dalam Akta Pengubahan Wang Haram (Pencegahan dan Larangan), 2022 , dan Akta Pertukaran Asing (Pemantauan dan Pelbagai Peruntukan) menurut media tempatan di Nigeria
Walau bagaimanapun, tindakan bersaing oleh FIRS ini adalah luar biasa kerana Binance menghadapi tuntutan undang-undang lain daripada FIRS mengenai subjek lain - pengelakan cukai - sekali gus menggambarkan perhatian menyeluruh yang diterimanya di negara ini. Walau bagaimanapun, pasukan Binance tidak mengambil bahagian dalam perbincangan dengan kerajaan untuk menyelesaikan masalah tertentu dan global dengan menjalankan operasi di Nigeria.
Impak yang lebih luas dan kebimbangan hak asasi manusia
Litigasi sedang berjalan apabila Gambaryan mengemukakan satu lagi saman kepada mahkamah yang mendakwa defendan, pihak berkuasa Nigeria, melanggar hak perlembagaannya untuk kebebasan. Tindakan ini adalah mengenai penahanannya sebelum ini bersama Nadeem Anjarwalla, pengurus wilayah Binance untuk benua Afrika, pada 28 Februari.
Penangkapan itu berlaku apabila kerajaan melaksanakan sekatan ketat terhadap penggunaan mata wang kripto untuk menentang spekulasi mata wang dan menstabilkan ekonomi.
Proses undang-undang, yang sebelum ini telah berjalan untuk masa yang lama, mempunyai kesan yang meluas ke atas individu yang dinamakan dan perniagaan mata wang kripto di Nigeria. Sekatan mata wang kripto kerajaan telah menjadi salah satu aspek usaha keseluruhan mereka untuk meletakkan cengkaman pada perdagangan mata wang spekulatif. Pendedahan itu kemudiannya menyebabkan senario ini menyebabkan banyak susut nilai naira, yang telah kehilangan 70% nilainya berbanding dolar AS selepas pembaharuan forex tahun lepas.
Apabila perbicaraan semakin rancak, komuniti antarabangsa dan pihak utama dalam negara akan segera meneliti kesan tindakan undang-undang ini terhadap operasi perniagaan asing dan peraturan yang membimbing perniagaan di Nigeria. Perbicaraan ikat jamin pada 22 April, yang akan menentukan eksekutif, boleh membuktikan menjadi titik perubahan dalam kes berprofil tinggi ini, dan satu yang implikasinya terhadap eksekutif asing dan navigasi syarikat multinasional di senario perundangan kompleks Nigeria mungkin sangat besar.
Sumber: https://www.cryptopolitan.com/nigerian-court-delays-binance-executive-bail/