Philip Esformes, yang hukuman penjaranya diringankan oleh Trump, kehilangan rayuan

A Pemilik rumah jagaan Florida yang hukuman penjara 20 tahun untuk $1.3 bilion Penipuan Medicare skim telah diubah oleh Presiden Donald Trump ketika itu pada akhir 2020 telah kehilangan a rayuan mahkamah persekutuan dan kini kelihatan menuju perbicaraan semula atas enam pertuduhan jenayah penjagaan kesihatan yang sebelum ini buntu oleh juri.

Philip Esformes telah merayu sabitannya atas penipuan, pengubahan wang haram, dan menerima sogokan haram, mendakwa dakwaan terhadapnya harus ditolak kerana salah laku pendakwaan, dan atas alasan lain.

Apabila pertuduhan difailkan terhadapnya dan dua yang lain pada 2016, Jabatan Kehakiman AS menyebutnya sebagai "kes penipuan penjagaan kesihatan jenayah tunggal terbesar yang pernah dibawa terhadap individu" dalam sejarah jabatan.

Panel tiga hakim di Mahkamah Rayuan AS untuk Litar ke-11 sebulat suara ditolak Rayuan Esformes dalam keputusan awal bulan ini.

Keputusan itu menyebabkan dia dikenakan denda $44 juta dan perintah pelucuthakan berkaitan sabitan kesalahannya.

Peguam Esformes telah menunjukkan mereka bercadang untuk meminta pendengaran semula rayuan mereka oleh seluruh barisan hakim di Litar ke-11.

Tetapi permintaan sedemikian hampir selalu menghadapi rintangan yang panjang terhadap kejayaan.

Panel yang sama juga berkata ia tidak mempunyai bidang kuasa untuk menangani hujah Esformes bahawa pemberian pengampunan Trump, yang membebaskannya daripada penjara, menghalang pendakwa raya daripada membicarakannya semula atas sekurang-kurangnya satu pertuduhan daripada enam pertuduhan bahawa juri gagal mencapai keputusan. pada perbicaraannya.

Peguam Esformes berhujah bahawa perbicaraan baharu mengenai perkara itu akan melanggar tindakan pengampunan Trump, serta klausa bahaya berganda.

Panel rayuan berkata dalam keputusannya, "Kami tidak dapat mencapai merit hujah ini kerana tuduhan yang digantung bukanlah asas penghakiman muktamad."

"Dengan pengecualian terhad yang tidak berkaitan di sini, kami menyemak hanya penghakiman muktamad," tulis panel itu.

Tidak ada statut persekutuan yang secara jelas menyatakan bahawa pendakwa tidak boleh membicarakan semula defendan atas pertuduhan juri yang menemui jalan buntu selepas presiden meringankan hukuman mereka untuk pertuduhan lain di mana mereka disabitkan bersalah. Juga tiada undang-undang kes persekutuan yang menangani persoalan itu.

Jika Esformes disabitkan kesalahan pada perbicaraan semula di mahkamah persekutuan di Florida Selatan, kemungkinan peguamnya akan melancarkan semula hujah mereka dalam rayuan bahawa perbicaraan semula telah dihalang oleh pengampunan Trump.

Peguam Esformes, Kim Watterson, dalam satu kenyataan kepada CNBC, berkata: "Mahkamah Rayuan tidak memutuskan persoalan sama ada pemberian pengampunan Presiden Trump kepada Philip Esformes menghalang pendakwaan lanjut atas sebarang tuduhan."

"Sebaliknya, Mahkamah berpendapat bahawa - sebagai mahkamah rayuan - ia tidak mempunyai bidang kuasa yang diperlukan untuk memutuskan hujah pengampunan pada ketika ini, dengan jelas menyatakan bahawa ia tidak mencapai merit hujah," kata Watterson.

Usaha Esformes untuk menolak kesnya mendapat sokongan daripada sekumpulan bekas Peguam Negara AS dari Republikan, antaranya Edmund Meese, John Ashcroft, Michael Mukasey dan Alberto Gonzalez, serta Louis Freeh, bekas pengarah FBI dan hakim persekutuan.

Kumpulan itu berkata pendakwa dalam kes Esformes telah melanggar peraturan yang menghalang mereka daripada menggunakan komunikasi antara defendan dan peguam mereka.

Dalam keputusannya, panel mahkamah rayuan menyatakan bahawa pendakwa raya "bukan sahaja menyemak dokumen istimewa
tetapi juga cuba menggunakannya terhadap Esformes sebelum perbicaraan dua kali.”

Dan panel itu juga berkata bahawa hakim mahkamah rendah telah mendapati pihak pendakwa terlibat dalam salah laku, serta usaha "tidak percaya" untuk mengaburkan kelakuan itu.

Tetapi panel rayuan menyatakan bahawa hakim itu, dan hakim mahkamah daerah persekutuan "menolak permintaan Esformes untuk menolak dakwaan atau melucutkan kelayakan ahli pasukan pendakwaan."

Panel itu berkata bahawa ia bersetuju dengan hujah pendakwa raya dalam rayuan bahawa Esformes telah "gagal membuktikan 'prasangka yang boleh dibuktikan' daripada pencerobohan ke atas keistimewaannya" privasi dalam komunikasi dengan peguam.

"Jadi penolakan dakwaan atau kehilangan kelayakan pasukan pendakwa adalah tidak wajar," kata panel itu.

Esformes, yang berada di penjara pada masa itu, adalah salah seorang daripada berpuluh-puluh orang yang menerima pengampunan eksekutif daripada Trump pada bulan-bulan terakhirnya memegang jawatan.

Jabatan Kehakiman berkata skim penipuan Esformes menjangkau dua dekad dan melibatkan anggaran kerugian $1.3 bilion akibat daripada tuntutan penipuan kepada Medicare dan Medicaid.

Dengan hasil skim itu, Esformes membeli sebuah kereta Ferrari Apera bernilai $1.6 juta, jam tangan Greubel Forsey bernilai $360,000, dan juga membayar untuk pengiring wanita, kata dakwaan itu.

Pendakwa raya juga berkata Esformes membayar $300,000 sebagai rasuah kepada Jerome Allen, yang pada masa itu adalah jurulatih bola keranjang lelaki Universiti Pennsylvania, yang membantu mendapatkan anak lelaki Esformes diterima masuk ke Wharton School of Business yang berprestij di universiti itu dengan mendakwa secara palsu dia adalah bola keranjang yang berharga. rekrut.

Apabila Esformes disabitkan kesalahan pada 2019 pada perbicaraan ke atas 20 pertuduhan jenayah yang dihadapinya, ejen FBI yang bertanggungjawab ke atas pejabat lapangan Miami berkata dia "seorang lelaki yang didorong oleh ketamakan yang hampir tidak terbatas."

"Esformes berbasikal pesakit melalui kemudahannya dalam keadaan buruk di mana mereka menerima rawatan yang tidak mencukupi atau tidak perlu, kemudian membayar Medicare dan Medicaid secara tidak wajar," kata ejen itu.

"Melanjutkan kelakuan kejinya, dia merasuah doktor dan pengawal selia untuk memajukan kelakuan jenayahnya," kata ejen itu.