Sertai perbualan yang paling penting dalam crypto dan web3! Selamatkan tempat duduk anda hari ini
Pendakwa raya persekutuan telah berkongsi lebih banyak maklumat tentang kes mereka terhadap pengasas FTX Sam Bankman-Fried. Di antara dua dakwaan baharu dan saman sivil terhadap seorang lagi bekas eksekutif FTX, kami kini mempunyai gambaran yang lebih jelas tentang apa yang Jabatan Kehakiman berpendapat ia ada.
Anda membaca State of Crypto, buletin CoinDesk yang melihat persimpangan cryptocurrency dan kerajaan. Klik di sini untuk mendaftar untuk edisi akan datang.
Cerita ini
Minggu lepas, pendakwa raya persekutuan menambah empat pertuduhan kepada kes jenayah pengasas FTX Sam Bankman-Fried, mengumumkan dalam dakwaan menggantikan bahawa sebagai tambahan kepada penipuan dan dakwaan pencabulan kewangan kempen yang sedia ada, mereka akan mengambil kira tuduhan penipuan bank dan mengendalikan penghantar wang tidak berlesen, dan memberikan lebih banyak butiran tentang caj lain.
Memberi butiran lanjut tentang kes terhadap Bankman-Fried ialah pertuduhan minggu ini terhadap Nishad Singh, bekas pengarah kejuruteraan di FTX. Singh mengaku bersalah atas tuduhan jenayah pada hari Selasa, Tetapi turut menghadapi pertuduhan sivil daripada Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) dan Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi (CFTC).
Mengapa ia penting?
Bankman-Fried pergi ke percubaan dalam tujuh bulan. Peguam untuk kedua-dua pendakwa raya dan pasukan pembelanya masih bekerja melalui penemuan, tetapi dakwaan dan saman terbaru yang difailkan terhadapnya dan Singh memberi lebih banyak penjelasan mengenai kes terhadap Bankman-Fried berbanding dakwaan asalnya pada Januari.
Memecahkannya
Khamis lalu, pendakwa raya mendedahkan dakwaan pengganti terhadap pengasas FTX Sam Bankman-Fried. Dokumen baharu itu memberikan lebih banyak butiran mengenai dakwaan terhadap lelaki berusia 30 tahun itu, termasuk menyediakan caj yang lebih khusus dan mengenakan beberapa caj tambahan.
Di dalam halaman dakwaan terdapat dakwaan bahawa Bankman-Fried melancarkan atau mengarahkan pelancaran pelbagai syarikat yang boleh mendapatkan akaun bank, kerana FTX tidak dapat melakukannya sendiri. DOJ berkata Bankman-Fried menyelia penyelewengan dana pelanggan dan secara jelas mengarahkan pasukannya untuk mengaburkan sumber dana yang didermakan untuk kempen politik.
Di bawah dakwaan menggantikan, Bankman-Fried menghadapi tuduhan:
Konspirasi untuk melakukan penipuan wayar ke atas pelanggan FTX
Penipuan wayar pada pelanggan FTX
Konspirasi untuk melakukan penipuan ke atas pelanggan FTX yang terikat dengan derivatif
Penipuan ke atas pelanggan FTX yang terikat dengan derivatif
Konspirasi untuk melakukan penipuan sekuriti ke atas pelanggan FTX
Penipuan sekuriti ke atas pelanggan FTX
Konspirasi untuk melakukan penipuan wayar pada pemberi pinjaman Alameda Research
Penipuan wayar pada pemberi pinjaman Alameda Research
Konspirasi untuk melakukan penipuan bank
Konspirasi untuk menjalankan perniagaan penghantaran wang tanpa lesen
Konspirasi untuk melakukan pengubahan wang haram
Konspirasi untuk membuat sumbangan politik yang menyalahi undang-undang dan menipu FEC
Dakwaan asal hanya menyenaraikan tuduhan:
Konspirasi untuk melakukan penipuan wayar ke atas pelanggan
Penipuan wayar pada pelanggan
Konspirasi untuk melakukan penipuan wayar ke atas pemberi pinjaman
Penipuan wayar pada pemberi pinjaman
Konspirasi untuk melakukan penipuan komoditi
Konspirasi untuk melakukan penipuan sekuriti
Konspirasi untuk melakukan pengubahan wang haram
Konspirasi untuk menipu AS dan melanggar undang-undang kewangan kempen
Selain itu, dokumen baharu itu memberikan banyak butiran kecil yang mengandungi dakwaan yang agak serius.
“Pada November 2022, peguam am FTX.US memberi amaran kepada pekerja bahawa mereka harus menyimpan dokumen kerana penglibatan pengawal selia, dan kemudian menyiarkan dalam saluran Slack syarikat bahawa FTX perlu ditutup,” satu bahagian daripada dakwaan menggantikan berkata. “Bankman-Fried, bagaimanapun, memadamkan mesej peguam am mengenai FTX ditutup, terus menggunakan pemesejan Isyarat dan terus memadam beberapa kenyataannya sendiri di Twitter, termasuk tweetnya tentang aset pelanggan yang 'baik.'”
Pengasas FTX juga didakwa mengarahkan penciptaan North Dimension, sebuah syarikat yang berpangkalan di AS, semata-mata untuk bertindak sebagai perantara antara FTX dan bank AS. Pendakwa raya mendakwa Bankman-Fried berbohong tentang tujuan sebenar Dimensi Utara untuk melalui proses usaha wajar bank.
Selain itu, pendakwa raya berpendapat bahawa Bankman-Fried tidak pernah mengasingkan aset pelanggan FTX daripada aset Alameda atau aset lain, walaupun "perwakilan ... sebaliknya."
Bankman-Fried “menggunakan dana pelanggan FTX yang disalahgunakannya dan menyebabkan diselewengkan, antara lain … membiayai sebahagian besar kempen pengaruh politiknya yang menyalahi undang-undang, yang melibatkan membanjiri sistem politik dengan sumbangan haram berpuluh juta dolar kepada kedua-dua Demokrat dan Republikan dibuat atas nama orang lain untuk mengaburkan sumber sebenar wang dan mengelak undang-undang pilihan raya persekutuan,” kata dakwaan itu.
Dokumen itu mendakwa bahawa Bankman-Fried, walaupun secara terbuka bersedia untuk menyokong Demokrat, juga menyokong Republikan dengan mempunyai konspirator bersama yang tidak dikenali sebagai muka umum bagi sumbangan tersebut.
Walaupun dokumen itu tidak menamakan individu itu, Pelaporan CoinDesk ditemui bahawa berpuluh-puluh Republikan menerima sumbangan daripada FTX Digital Markets co-CEO Ryan Salame. Salame tidak dituduh melakukan sebarang salah laku setakat masa akhbar.
Seorang lagi konspirator yang tidak dikenali adalah Nishad Singh, bekas pengarah kejuruteraan. manakala dakwaan jenayah terhadap Singh tidak menyebut nama Bankman-Fried, pihak pendakwa memfailkan pertuduhan "konspirasi untuk membuat sumbangan politik yang menyalahi undang-undang" terhadapnya yang mereka failkan terhadap bekas CEO itu.
Dakwaan itu memperincikan bagaimana Singh didakwa menderma kepada calon dan jawatankuasa dengan baik melebihi had persekutuan dan berbohong tentang asal usul mereka.
“Pada atau kira-kira 2022, Nishad Singh, defendan, dan satu atau lebih konspirator lain bersetuju dan memang membuat sumbangan kepada calon dan jawatankuasa di Daerah Selatan New York yang dibayar kerana menggunakan dana daripada Alameda Research dan dilaporkan kepada Pilihan Raya Persekutuan Komisen atas nama orang selain daripada sumber sebenar dana,” kata pemfailan itu.
Pemfailan SEC dan CFTC terhadap Singh lebih bersedia untuk menyebut Bankman-Fried (serta bekas eksekutif FTX yang lain).
Pemfailan SEC menghabiskan banyak masa melihat cara FTX dan Alameda distrukturkan, dengan menyatakan keupayaan Alameda untuk mempunyai baki negatif pada buku FTX dan dakwaan penyelewengan dana pelanggan untuk kegunaan lain. Begitu juga, pemfailan CFTC mendakwa pelanggaran persekutuan berdasarkan cara syarikat itu ditubuhkan dan apa yang sebenarnya mereka lakukan.
Dunia sedang memerhati pendekatan eNaira Nigeria apabila negara itu beralih kepada presiden baharu selepas pilihan raya yang hangat.
Negara-negara di seluruh dunia sedang membahaskan sama ada akan mengeluarkan mata wang digital bank pusat (CBDC) dalam tempoh 10 tahun, dan akan menyerap pengajaran daripada eNaira langsung Nigeria.
"Ramai orang telah menonton Nigeria sebagai percubaan," kata Varun Paul, CBDC dan pengarah infrastruktur pasaran di Sekatan api. Paul sebelum ini adalah ketua hab fintech Bank of England.
Negara-negara mungkin akan melihat sama ada Nigeria memecahkan kod mengenai penerimaan CBDC.
Negara ini melancarkan eNairanya pada bulan Oktober 2021, selepas meneliti untuk sekitar dua tahun, dan ia menghadapi penerimaan yang rendah. Setahun selepas ia dilancarkan, kurang daripada 0.5% rakyat Nigeria menggunakan eNaira, Dilaporkan Bloomberg.
Bank Pusat Nigeria malah mengehadkan jumlah wang tunai yang boleh dikeluarkan oleh orang ramai dari bank pada bulan Januari untuk menggalakkan penggunaan eNaira tetapi di sebalik usahanya, orang ramai tidak melihat kepada eNaira sebagai alternatif – walaupun di tengah-tengah a krisis tunai.
Orang ramai sedang mengadu di Twitter bahawa mereka tidak dapat mengakses keperluan asas seperti bahan api or makanan tanpa wang tunai (terima kasih sebahagiannya kepada Nigeria's $220 bilion ekonomi tidak formal yang bergantung pada tunai dan jumlah wang kertas yang terhad dalam edaran).
Baca lebih lanjut: Mengapa Orang Nigeria Tidak Berpaling kepada eNaira Walaupun Kekurangan Tunai Melumpuhkan
Selasa
Khamis
(Naib) Wartawan Cybersecurity Joseph Cox dapat memintas sistem keselamatan berasaskan suara biometrik banknya menggunakan alat AI.
(Platformer) Mahkamah Agung AS sedang mendengar kes yang mempunyai implikasi pada Seksyen 230 Akta Komunikasi dan Kesopanan, atau dikenali sebagai undang-undang yang secara jelas membenarkan platform kekal bebas daripada liabiliti terhadap apa yang disiarkan oleh pengguna mereka. Dan, peliknya, peguam yang berjuang untuk melemahkan 230 nampaknya kurang bersedia.
(Molly White) Molly White mempunyai penjelasan yang lebih mendalam tentang apa yang berlaku dengan Oasis dan usahanya untuk memulihkan kripto yang dicuri dengan cara mengeksploitasi rangkaiannya sendiri.
(Ars Technica) Perkhidmatan kata laluan LastPass akhirnya memberikan butiran tentang bagaimana sistemnya dikompromi tahun lepas.
Sekiranya anda mempunyai pemikiran atau pertanyaan mengenai perkara yang harus saya bincangkan minggu depan atau maklum balas lain yang ingin anda kongsi, sila hantarkan e-mel kepada saya di [e-mel dilindungi] atau cari saya di Twitter @nikhileshde.
Anda juga boleh menyertai perbualan kumpulan di Telegram.
Jumpa ya minggu depan!
Sumber: https://finance.yahoo.com/news/prosecutors-case-against-ftx-sam-214134896.html