SEC Caj Seorang Pengasas Lain dan Syarikatnya Untuk Pelabur yang Mengelirukan

• Selepas SEC membayangkan bahawa ia mencari lebih banyak kuasa kawal selia ke atas industri kripto, ia sentiasa menjadi ketat, mengecewakan pengasas lain dan dua syarikatnya untuk kenyataan yang mengelirukan berkaitan dengan ICO $40.7 juta.

• SEC seterusnya mendakwa bahawa organisasi terbabit mengalihkan sejumlah $5.8 juta daripada dana ICO ke arah entiti perlombongan emas Afrika Selatan.

• Laporan terbaru daripada Chainalysis mendedahkan bahawa peningkatan besar dalam aktiviti haram yang berkaitan dengan mata wang kripto telah diperhatikan pada tahun 2021. Selain itu, SEC memberi amaran kepada semua individu yang berkaitan dengan aktiviti haram dalam ekosistem kripto bahawa SEC akan menghubungi mereka tidak lama lagi.

SEC (Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa) baru-baru ini telah mengumumkan pertuduhan baharu terhadap seorang pengasas Australia dan dua organisasinya berkenaan dengan ICO (Tawaran Syiling Permulaan) $40.7 juta. Dalam keluaran baru-baru ini, SEC memegang dua syarikat, Metavine Inc dan Crowd Machine Inc, dan pengasas mereka Craig Sproule berdasarkan kenyataan yang tidak betul dan mengelirukan.

SEC mendakwa bahawa dalam tawaran dan penjualan tidak berdaftar sekuriti aset berlaku pada 2018, pihak yang terlibat, walaupun menyedari, menjual CMCT (Token Pengiraan Mesin Crowd) kepada kumpulan ICO, yang merupakan kumpulan pelabur, dan juga kepada individu. Amerika Syarikat, tanpa memastikan bahawa pelabur yang terlibat telah diiktiraf atau tidak. Ketua Unit Siber di Bahagian Penguatkuasaan SEC, Kristina Littman, berkata seperti yang didakwa, pelabur telah diperdayakan oleh Crowd Machine dan Sproule tentang cara mereka menggunakan keuntungan ICO, menyebabkan pelabur membazirkan dana pada skim yang tidak berkaitan sama sekali.

Satu lagi Dugaan

- Iklan -

SEC telah membuat satu lagi dakwaan yang mengatakan bahawa Mesin Sproule dan Crowd mengalihkan sejumlah besar dana, kira-kira $5.8 juta, daripada prosiding ICO ke arah entiti perlombongan emas di Afrika Selatan dan ini tidak pernah didedahkan kepada pelabur yang terlibat. Littman seterusnya menyatakan bahawa SEC akan sentiasa terus mengenakan bayaran kepada setiap pengeluar sekuriti aset digital yang bertanggungjawab yang tidak memberikan pendedahan lengkap dengan kebenaran kepada orang ramai.

SEC Berkembang Lebih Tegas

Beberapa bulan sebelum itu, SEC menyatakan harapan mereka untuk mendapatkan lebih banyak kuasa kawal selia ke atas industri kripto dan semakin ketat sejak itu. Sebagai contoh, pada bulan November 2021, SEC mengenakan caj kepada promoter yang berpangkalan di California atas penipuan berkaitan Bitcoin. Selain itu, keputusan Penguatkuasaan telah diterbitkan oleh pihak berkuasa kawal selia pada 2021 yang turut melibatkan butiran tentang mengambil tindakan untuk kemungkinan ancaman baharu yang mungkin berlaku dalam ekosistem kripto.

Pada masa SEC mengeluarkan keputusan Penguatkuasaan, Pengarah Wilayah Pejabat LA SEC, Michele Wein Layne, berkata bahawa setiap individu yang cuba menyembunyikan identiti mereka di sebalik transaksi mata wang kripto hanya untuk menipu pelabur harus mengakui bahawa SEC entah bagaimana akan menjejaki mereka. semua aktiviti yang menyalahi undang-undang dan mereka akan bertanggungjawab atas semua tindakan tidak lama lagi.

Jenayah Dalam Industri Kripto Meningkat

Selain itu, Chainalysis mengeluarkan laporan baru-baru ini yang menunjukkan bahawa aktiviti haram dalam ekosistem mata wang kripto telah memecahkan rekod sebelumnya pada 2021, dengan alamat dompet tidak sah menerima kira-kira $14 bilion, peningkatan kira-kira 80% daripada 2020 yang berjumlah $7.8 bilion. Walaupun, penyelidikan oleh Chainalysis mengatakan bahawa peningkatan jumlah aktiviti dan transaksi haram adalah sebahagian besarnya hasil daripada pengambilan besar-besaran. Pada 2021, jumlah urus niaga melonjak sebanyak 567% mencecah $15.8 trilion. Walaupun alamat haram memegang jumlah yang besar, jumlah urus niaga alamat hanya menghasilkan 0.15% kecil daripada jumlah keseluruhan.

Perlu diingat bahawa majoriti aktiviti haram ini berlaku dalam sektor DeFi (Kewangan Terpencar) dan merupakan titik kebimbangan yang membimbangkan. Laporan itu juga menyatakan bahawa penggunaan pengubahan wang haram telah meningkat secara besar-besaran, sebanyak 1,964%, khusus untuk protokol DeFi.