Pendakwaan Yang Bertanggungjawab
Perjuangan menentang jenayah yang berkaitan dengan wang digital masih giat dijalankan oleh pihak berkuasa Korea Selatan. Penggunaan aset digital telah berkembang dengan lebih meluas, yang telah membawa kepada peningkatan jenayah. Sehubungan dengan ini, Korea Selatan telah menunjukkan minat khusus dalam sektor ini. Tiga orang baru-baru ini ditahan oleh pihak berkuasa sebagai sebahagian daripada siasatan berterusan ke atas penipuan berbilion dolar.
Sumber berita tempatan Chosun Iibo mendedahkan situasi itu dalam artikel pada 11 Ogos. Tiga orang itu didakwa dikaitkan dengan beberapa perdagangan FX yang boleh dipersoalkan dan pelaburan mata wang digital, menurut pihak pendakwaan. Rakyat adalah sebahagian daripada siasatan yang lebih besar yang sedang dilakukan oleh pihak berkuasa sekarang.
Bank-bank Enggan Mengulas
Ketiga-tiga mereka didakwa atas beberapa kesalahan oleh Pejabat Pendakwa Daerah Daegu. Mereka dituduh mencipta perniagaan rekaan dan mengendalikan model perniagaan tidak berdaftar berkaitan mata wang digital. Pihak pendakwaan juga mendakwa individu tersebut memberikan maklumat palsu kepada bank untuk menyelesaikan transaksi. Salah satu tuduhan adalah penyertaan dalam sejumlah besar operasi pertukaran asing haram. Ketiga-tiga orang itu dilaporkan mempunyai kaitan dengan syarikat yang memulakan aktiviti ini. Dalam usaha untuk melibatkan diri dalam perdagangan arbitraj, perbadanan itu memindahkan sehingga KRW400 bilion, kira-kira $307 juta ke luar negara.
Syarikat itu memindahkan wang itu melalui cawangan Woori Bank di Seoul, ibu kota Korea Selatan. Walaupun menjadi tumpuan siasatan, bank itu enggan mengulas mengenai situasi itu. Penangkapan itu adalah yang pertama dalam siasatan yang lebih besar terhadap banyak transaksi luar negara yang pelik berjumlah $3.4 bilion. Siasatan kini sedang dijalankan oleh Perkhidmatan Penyeliaan Kewangan, atau FSS, Selatan Korea pengawal selia kewangan bersepadu.
FSS berkata bahawa Woori Bank mengendalikan urus niaga antarabangsa luar biasa bernilai 1.6 trilion won. Lima lokasi bank menjadi tuan rumah urus niaga sepanjang 14 bulan, dari Mei 2021 hingga Jun 2022. Selain itu, Bank Shinhan mengendalikan transaksi yang sama berjumlah KRW 2.5 trilion antara Februari 2021 dan Julai 2022.
Sumber: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/20/south-korean-authorities-fighting-against-digital-crimes/