Jabatan Kehakiman AS telah menangkap dan mendakwa Anatoly Legkodymov kerana menghantar wang tanpa sebarang lesen. Jika sabit kesalahan, Anatoly Legkodymov berdepan hukuman penjara sehingga 5 tahun. Bitzlato kini dalam berita selepas pengasasnya disebut dalam kenyataan akhbar Jabatan Kehakiman.
Untuk memetik siaran akhbar secara khusus, inilah yang dikatakan mengenai Anatoly Legkodymov: Bitzlato menjalankan perniagaan penghantaran wang yang berkaitan dengan dana haram.
Ia seterusnya menyatakan bahawa Bitzlato telah gagal mematuhi peraturan AS, termasuk keperluan anti-pengubahan wang haram. Anatoly Legkodymov telah ditangkap dari Miami Selasa ini kerana menjalankan perniagaan ini. Bitzlato juga didapati mempunyai kaitan dengan Hydro Market, pasaran web gelap yang membolehkan pengguna membeli kad kredit dan dadah yang dicuri serta terlibat dalam banyak lagi aktiviti serupa.
Menurut laporan, Bitzlato menerima lebih daripada $15 juta hasil ransomware sebagai tambahan kepada $700 juta dalam mata wang kripto yang telah ditukar pada platform.
Komuniti crypto, secara mengejutkan, tidak terkejut. Apabila Jabatan Kehakiman mengumumkan bahawa ia akan menjatuhkan bom mengenai tindakan mata wang kripto antarabangsa utama, semua orang menganggapnya sebagai Binance, sebuah firma yang telah menjadi tumpuan selama lebih 4 tahun sekarang. Walaupun berita itu sememangnya mengenai pertukaran kripto, ia ternyata mengenai yang hanya mempunyai $11,000 dalam dompetnya.
Ia mempunyai dana $6 juta ketika platform pertukaran berada di puncaknya. Perkara yang sama tidak terpakai sekarang, dengan majoriti peminat crypto tidak tahu apa itu Bitzlato.
Binance juga kelihatan disebut dalam berita kerana kejatuhan FTX telah menjadikan semua platform pertukaran crypto terdedah kepada kejatuhan. Binance sedang disiasat kerana pelanggaran sekatan jenayah dan pengubahan wang haram. Hakikat bahawa berita tentang Bitzlato digembar-gemburkan oleh Jabatan Kehakiman tidak dapat mencari tempat yang sesuai dalam fikiran ahli masyarakat.
Salah seorang pengguna Twitter memanggilnya a operasi pengubahan wang kripto yang agak terang-terangan dan menambah bahawa ramai benar-benar menyangka berita itu akan mengenai Binance. Pasaran kripto akan berbeza jika ia benar-benar mengenai Binance.
Conor, Pengarah di Coinbase, telah tweet mengatakan bahawa seseorang telah mengeluarkan $670k dalam 24 jam yang lalu. Conor juga telah meninggalkan petunjuk seseorang merampas baki tersebut dalam tempoh 24 jam yang lalu.
Penolong Timbalan Pengarah FBI, Turner, telah memberi jaminan bahawa jabatan itu akan terus mengejar pelakon jahat yang cuba menutup aktiviti jenayah mereka di sebalik teknologi terkini seperti mata wang kripto. Turner telah menambah bahawa kerja itu akan diarahkan ke arah mengganggu dan merungkai jenis aktiviti jenayah ini.
Bitzlato mungkin kelihatan sebagai pemain kecil dalam industri dengan saiz dompet hanya $11,000, tetapi ia menunjukkan bahawa usaha itu ke arah menghentikan aktiviti sedemikian tanpa mengira saiz pertukaran kripto.
Sumber: https://www.cryptonewsz.com/the-department-of-justice-charges-the-founder-of-bitzlato-with-the-unlicensed-money-transmitting/