Pengasas Thodex Faruk Ozer Meluluskan Ekstradisi Ke Turki dari Mahkamah Albania  

• Pengasas Thodex dikenakan ekstradisi ke Turki oleh mahkamah Albania.
• Dia melarikan diri dengan $2 bilion wang pelabur.
• Perubahan undang-undang mengenai crypto di Turki. 

Tamat Melarikan Diri

Pengasas buruan, Faruk Fatih Ozer, salah satu bursa crypto terbesar di Turki, Thodex, dikenakan ekstradisi oleh mahkamah Albania. 

Dia didakwa melakukan penipuan dan melakukan jenayah kewangan lain yang serius. Ozer telah ditahan di Albania pada musim panas baru-baru ini selepas platform Thodexnya ditutup. Dia dibenarkan ekstradisi ke Turki oleh mahkamah Elbasan. 

Menurut Agensi Anadolu, Hakim Elis Dine di Mahkamah Rayuan Durres menyatakan bahawa keputusan itu dikatakan akan dibentangkan dalam dua minggu akan datang.

Menurut CNBC, Thodex berkata bahawa firma perdagangan syiling itu "ditutup buat sementara waktu" disebabkan oleh "turun naik yang tidak normal dalam akaun," apabila menterjemah kenyataan dari laman web mereka. Faruk Ozer telah melarikan diri ke Albania, mengambil $2 bilion dana pelabur. Selepas itu, pihak berkuasa Turki mengeluarkan waran antarabangsa, dan tidak lama kemudian Interpol mengeluarkan notis Merah. 

Bagaimanapun, Lembaga Siasatan Jenayah Kewangan Turki (MASAK) juga telah memulakan siasatan berhubung nahas FTX yang menjejaki aktivitinya di Turki baru-baru ini. Peguam Abdullah Usame Ceran memfailkan aduan jenayah terhadap pengasas Thodex. Beliau melaporkan bahawa lebih 30,000 pengguna terjejas teruk oleh salah laku itu, yang telah mengalami kerugian hampir $2 bilion. 

Laporan syarikat forensik blockchain, Chainalysis menyatakan- “Kita harus ambil perhatian bahawa kira-kira 90% daripada jumlah nilai yang hilang akibat tarikan permaidani pada 2021 boleh dikaitkan dengan satu pertukaran terpusat penipuan, Thodex, yang CEOnya hilang tidak lama selepas pertukaran itu menghentikan keupayaan pengguna. untuk mengeluarkan dana.” Mereka juga menyatakan bahawa kerugian dianggarkan lebih $2.6 bilion. 

Keterukan dalam Peraturan Kripto 

Ledakan Crypto menarik orang Turki untuk meletakkan simpanan mereka untuk melindungi daripada Inflasi (lebih kurang 85% pada asas tahunan), yang menyebabkan nilai lira Turki menyusut. Di antaranya, pertukaran kripto menghasilkan lebih 400,000 pengguna, di mana 390,000 daripadanya adalah pengguna aktif yang mengalami kerugian.

Menurut pendakwa raya Turki, Ozer dan 20 anggota lain harus dipenjarakan secara berasingan selama 40,564 tahun. Tuduhan ke atas tertuduh ialah menubuhkan organisasi jenayah, penipuan dan pengubahan wang haram hasil daripada aktiviti haram. 

Menurut pengumuman Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri Turki, Faruk Ozer telah ditangkap di Vlora. Identitinya disahkan melalui data biometrik. Rakaman ditemui Ozer melarikan diri dari Lapangan Terbang Istanbul. Jangkaan kerugian sebanyak 350 juta lira Turki ($20 juta) dalam penipuan dan pengubahan wang haram dilaporkan. 

Bank Pusat Republik Turki telah mengharamkan penggunaan kripto sebagai alat pembayaran atau dari segi membeli dan menjual barangan dan perkhidmatan serta pemindahan tempatan.

Catatan terkini oleh Ritika Sharma (lihat semua)