TRM Labs berkata tindakan Tornado Cash ialah 'cabaran baharu untuk pematuhan sekatan'

Firma analisis rantaian blok TRM Labs mengatakan bahawa sekatan Tornado Cash menimbulkan masalah baharu bagi firma kripto yang cuba mematuhi peraturan AS.

TRM Labs menyediakan maklumat kepada entiti crypto seperti Uniswap, Aave dan Circle yang membantu mereka mematuhi pelbagai peraturan dan menjejaki aktiviti jenayah. Ia memantau alamat kripto dan mengkategorikannya mengikut tahap risikonya, membolehkan entiti kripto mengelak daripada berurusan dengan dana yang diculik atau pelaku yang tidak baik. Ia juga menilai sama ada alamat mematuhi sekatan AS.

Firma itu mengeluarkan kenyataan pada 15 Ogos yang memecahkan cara ia berfungsi dengan protokol DeFi untuk membantu mereka cuba kekal mematuhi. Namun firma itu menekankan bahawa sekatan ini berbeza daripada peraturan sebelumnya dengan cara yang menjadikannya lebih samar-samar dalam cara mematuhinya.

TRM Labs menyatakan bahawa ini adalah kali pertama Pejabat Kawalan Aset Asing (OFAC) telah membenarkan satu set kontrak pintar dan bukannya dompet blockchain biasa. Dengan dompet, biasanya mudah untuk mengenal pasti sama ada seseorang telah berinteraksi dengan dompet itu sama ada dengan menghantar atau menerima dana daripada mereka. Tetapi kontrak pintar lebih rumit.

"Apa yang menjadikan penetapan Tornado Cash mencabar dari sudut pematuhan dan penguatkuasaan ialah mana-mana orang yang mendepositkan dana ke dalam Tornado Cash boleh mencetuskan kontrak pintar Tornado Cash untuk menghantar dana ke mana-mana alamat Ethereum yang lain," kata TRM Labs. “Secara teorinya, seseorang boleh menghantar dana kepada Tornado Cash dan kemudian menyatakan bahawa dana tersebut didepositkan ke alamat mata wang kripto yang sama sekali tidak berkaitan kepunyaan orang yang rawak, tidak curiga, atau tidak mahu.”

Seperti yang dinyatakan oleh TRM Labs, ini telah pun berlaku. Seorang pengguna menghantar sejumlah kecil ETH daripada kontrak pintar Tornado Cash yang dibenarkan kepada pelbagai individu kripto dan arus perdana yang terkenal (termasuk CEO Coinbase Brian Armstrong, hos rancangan bual bicara Jimmy Fallon dan bekas pemain bola keranjang Shaquille O'Neal).

Disebabkan ketidakpastian, TRM Labs menjelaskan bahawa ia menyediakan tiga tahap data risiko. Apabila firma kripto menge-pingnya dengan alamat (untuk menyemak sama ada alamat itu mematuhi), TRM Labs menyediakan data sama ada alamat itu adalah alamat yang dibenarkan dan sama ada ia mempunyai pendedahan langsung atau tidak langsung kepada alamat yang dibenarkan. 

Namun TRM Labs menekankan bahawa apa yang dipanggil serangan debu adalah masalah tertentu. Memandangkan mereka secara teknikalnya adalah interaksi dengan entiti yang dibenarkan, firma itu tidak dapat menolak mereka — terutamanya tanpa sebarang panduan daripada pengawal selia.

Hasilnya adalah bahawa ini menolak tanggungjawab kepada entiti crypto, yang akan dipaksa untuk memutuskan secara individu sama ada untuk membenarkan dompet yang telah dilanda serangan debu. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Hak Cipta Terpelihara. Artikel ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja. Itu tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, pelaburan, kewangan, atau lain-lain.