Jabatan Kehakiman AS mempertimbangkan untuk mengenakan Binance dan eksekutifnya: Reuters

Jabatan Kehakiman AS terus menimbang mengenakan bayaran kepada gergasi pertukaran crypto Binance untuk kemungkinan pengubahan wang haram dan pelanggaran sekatan jenayah, menurut Reuters.  

Ia juga meneliti eksekutif tertinggi bursa, termasuk Ketua Pegawai Eksekutif Changpeng Zhao (CZ), menurut melaporkan. Percanggahan pendapat antara pendakwa raya membuat sebarang kesimpulan yang berpotensi untuk siasatan jenayah itu, kata laporan itu, memetik empat orang yang biasa dengan perkara itu. 

Siasatan telah dijalankan sejak 2018 dan merangkumi pendakwa raya di tiga pejabat berbeza, termasuk Bahagian Pengubahan Wang Haram dan Pemulihan Aset, Pejabat Peguam AS untuk Daerah Barat Washington di Seattle dan Pasukan Penguatkuasaan Mata Wang Kripto Kebangsaan. Sebahagian daripada mereka yang bekerja dalam kes itu percaya bukti mewajarkan bergerak "secara agresif" terhadap pertukaran itu, kata laporan itu. Yang lain mahu mengambil lebih banyak masa untuk menyemak bukti. 

Firma undang-undang Binance, Gibson Dunn telah mengadakan pertemuan dengan pegawai Jabatan Kehakiman dalam beberapa bulan kebelakangan ini, menurut sumber Reuters, dengan alasan bahawa pendakwaan jenayah seperti ini akan memberi lebih banyak tekanan kepada pasaran crypto yang sudah tertekan. Tiga orang berkata bahawa perbincangan itu termasuk tawaran pengakuan yang berpotensi.

"Seperti yang telah dilaporkan secara meluas, pengawal selia sedang melakukan semakan menyeluruh terhadap setiap syarikat crypto terhadap banyak isu yang sama," kata seorang jurucakap Binance. "Industri yang baru lahir ini telah berkembang dengan pantas dan Binance telah menunjukkan komitmennya terhadap keselamatan dan pematuhan melalui pelaburan besar dalam pasukan kami serta alat dan teknologi yang kami gunakan untuk mengesan dan menghalang aktiviti haram."

Blok itu menghubungi DOJ untuk mendapatkan ulasan tetapi tidak mendapat maklum balas sebelum masa penerbitan. 

Awal tahun ini, dilaporkan bahawa pendakwa raya di AS telah meminta rekod komunikasi CZ pada akhir 2020.

Bahagian pengubahan wang haram Jabatan Kehakiman AS meminta bursa itu menyerahkan secara sukarela mesej berkaitan pengesanan transaksi haram dan pengambilan pelanggan AS.

Permintaan pendakwa dilanjutkan kepada mana-mana mesej yang mengarahkan pekerja bahawa, "dokumen dimusnahkan, diubah atau dialih keluar daripada fail Binance" atau "dipindahkan dari Amerika Syarikat." Permintaan itu termasuk CZ serta 12 eksekutif dan rakan kongsi lain. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Hak Cipta Terpelihara. Artikel ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja. Itu tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, pelaburan, kewangan, atau lain-lain.