Senator AS Elizabeth Warren Merangka Rang Undang-Undang Untuk Menghalang Rakyat Rusia Mengelak Sekatannya

• Elizabeth Warren, senator kanan Amerika Syarikat dari Massachusetts, sedang mencipta rang undang-undang sebagai tindak balas kepada kebimbangan mengenai pengelakan sekatan AS yang dikenakan ke atas Rusia.

• Warren, bersama senator lain, menuntut Jabatan Perbendaharaan mendedahkan kaedah di mana mereka akan memastikan individu yang disasarkan tidak mengelak sekatan Rusia. 

• Walaupun teks rang undang-undang itu belum didedahkan lagi, menurut laporan NBC, satu peruntukan adalah serupa dengan peraturan Jabatan Perbendaharaan yang dicadangkan, menjadikan Bank sentiasa melihat ke dalam transaksi mencurigakan yang dikaitkan dengan pengelakan sekatan. 

Senator AS Elizabeth Warren sedang merangka rang undang-undang di tengah-tengah kebimbangan bahawa nasionalis Rusia mungkin menggunakan mata wang kripto untuk mengelak sekatan. Rang undang-undang itu memerlukan institut kewangan seperti bank untuk mengenal pasti kedua-dua pelanggan dan pemindahan ke dompet persendirian dan sentiasa memberikan maklumat terkini kepada Jabatan Perbendaharaan. Sementara itu, firma crypto mendakwa mereka tidak menemui sebarang bukti pengelakan sekatan di bursa mereka. 

Dalam tweet yang diterbitkan pada petang Selasa, Warren memberi amaran bahawa terdapat kemungkinan penjenayah boleh memanfaatkan mata wang kripto untuk memindahkan wang dan dengan itu memberi peluang kepada Putin dan sekutunya untuk mengelak daripada sekatan. Selanjutnya, dia menuntut jawapan daripada Jabatan Perbendaharaan AS untuk memberitahu kami bagaimana ia akan memastikan bahawa tindak balas mereka terhadap pencerobohan Rusia ke Ukraine tidak terjejas oleh crypto.

Walaupun teks rang undang-undang itu belum didedahkan lagi, laporan NBC menunjukkan bahawa salah satu peruntukan adalah serupa dengan peraturan Jabatan Perbendaharaan yang dicadangkan yang mewajibkan Bank melakukan semakan berkala ke atas transaksi mencurigakan yang dikaitkan dengan pengelakan sekatan. Pengesahan akan mengurangkan peraturan jika rang undang-undang diluluskan. 

Penggubal undang-undang tidak fikir Pejabat Aset Asing Jabatan Perbendaharaan mampu mencari penjenayah crypto. Sekumpulan Senat termasuk Warren telah meminta Jabatan Perbendaharaan untuk menyenaraikan pelbagai cara yang telah dirangka untuk menentang pengelakan sekatan melalui crypto, termasuk bagaimana ia merancang untuk berurusan dengan kerajaan asing. Para senator juga menyenaraikan kaedah yang disyaki berbeza yang boleh digunakan orang Rusia untuk mengelak sekatan, termasuk menggunakan web gelap untuk memindahkan dana, ruble baharu Bank of Russia, dan serangan perisian tebusan. 

Berikutan 9/11, pelulusan Akta PATRIOT memerlukan bank dan institusi kewangan untuk menerima pakai program pengenalan pelanggan. Memerlukan bank untuk mendedahkan transaksi yang mencurigakan ke dalam dompet kripto persendirian bukan tanpa preseden, walaupun ia tidak dipersetujui oleh sesetengah pihak.

AKTA PATRIOT yang dilaksanakan selepas 9/11 mewajibkan semua bank dan institusi kewangan menjalankan program pengenalan pelanggan walaupun sesetengah pihak tidak bersetuju, yang memerlukan bank mendedahkan transaksi yang mencurigakan ke dalam dompet crypto swasta.

Industri mata wang kripto yang menganggap tidak dikenali sebagai USP terbesar mereka nampaknya tidak begitu berminat. Coinbase, Binance, dan Kraken bekerjasama dengan pegawai kerajaan untuk memastikan individu yang disasarkan oleh sekatan tidak menggunakan platform mereka; mereka telah, walau bagaimanapun, menolak untuk mengharamkan akaun Rusia sama sekali. Platform Crypto telah menafikan bahawa pengelakan sekatan Rusia yang meluas seperti itu berlaku. 

Chainalysis, platform data blockchain, menunjukkan peningkatan dalam transaksi crypto menggunakan Hryvnia Ukraine dan Ruble Rusia pada minggu terakhir Februari. Lonjakan itu mungkin disebabkan oleh purata rakyat Rusia dan Ukraine yang membeli aset digital untuk mendapatkan simpanan mereka manakala wang fiat dalam kedua-dua mata wang semakin kehilangan nilai. 

BACA JUGA: Pelombong Bitcoin didenda RM75,000, penjara 14 hari setiap seorang kerana merasuah pekerja TNB

Andrew ialah pembangun blockchain yang mengembangkan minatnya dalam mata wang kripto semasa tamat pengajiannya. Dia seorang pemerhati yang teliti terhadap butiran dan berkongsi minatnya untuk menulis bersama-sama dengan menjadi pembangun. Pengetahuan bahagian belakangnya tentang blockchain membantunya memberikan perspektif unik kepada penulisannya

Catatan terkini oleh Andrew Smith (lihat semua)