Pihak Berkuasa Kelakuan Kewangan UK telah mengeluarkan kenyataan pada hari Isnin mengenai pendahuluan pinjaman boleh tukar $36 juta Bifinity kepada EQONEX. Menurut badan pemerhati, ia tidak mempunyai kuasa untuk "menilai kesesuaian dan kewajaran pemilik benefisial baharu atau perubahan kawalan" sebelum urus niaga selesai.
Bifinity ialah nama sah baharu entiti yang dahulunya bernama Binance UAB, sebahagian daripada Kumpulan Binance, yang juga memiliki Binance Markets Limited – dikawal oleh FCA tetapi hanya untuk "set aktiviti terhad", pihak berkuasa memberi amaran.
Walau bagaimanapun, tiada entiti lain dalam Kumpulan Binance dengan kebenaran, pendaftaran atau lesen UK untuk menjalankan aktiviti terkawal di UK. FCA pada masa ini melarang Binance Markets Limited daripada terlibat dalam aktiviti terkawal tanpa kebenaran bertulis daripada FCA.
“Keperluan ini telah dilaksanakan kerana, pada pandangan FCA, Binance Markets tidak mampu diselia dengan berkesan. Ini amat membimbangkan dalam konteks keahlian Binance Markets dalam kumpulan Binance global, yang menawarkan produk kewangan yang kompleks dan berisiko tinggi yang menimbulkan risiko ketara kepada pengguna,” ulas badan pemerhati Britain itu dalam kenyataan itu.
Sebagai syarikat induk Digivault Limited, perniagaan aset kripto berdaftar FCA, EQONEX Limited disenaraikan di bawah Pengubahan Wang Haram Pengubahan Wang Haram Pengubahan wang haram ialah istilah menyeluruh untuk menerangkan proses di mana penjenayah menyamarkan pemilikan asal dan hasil daripada kelakuan jenayah dengan menjadikan hasil tersebut kelihatan seperti diperolehi daripada sumber yang sah. Pengubahan wang haram ialah isu yang merentasi industri dan sektor yang tidak terkira banyaknya, termasuk ruang perkhidmatan kewangan. Walaupun wang jenayah mungkin berjaya dicuci tanpa bantuan sektor kewangan, wang berbilion dolar yang diperoleh secara jenayah dicuci melalui institusi kewangan setiap tahun. Ini tidaklah mengejutkan sepenuhnya memandangkan struktur industri perkhidmatan kewangan dan sifat produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh pesertanya.Ekosistem yang melibatkan pengurusan, kawalan dan pemprosesan kewangan sememangnya terdedah kepada penyalahgunaan oleh pengubahan wang haram.Penjelasan Pengubahan Wang HaramPerbuatan pengubahan wang haram dilakukan dalam keadaan di mana individu atau entiti terlibat dalam pengaturan yang melibatkan hasil jenayah. Pengaturan ini termasuk pelbagai hubungan perniagaan, iaitu perbankan, fidusiari dan pengurusan pelaburan. Walau bagaimanapun, tahap pengetahuan atau syak wasangka akan bergantung pada kesalahan tertentu tetapi biasanya akan hadir di mana orang yang menyediakan pengaturan, perkhidmatan atau produk mengetahui, mengesyaki. atau mempunyai alasan yang munasabah untuk mengesyaki bahawa harta yang terlibat dalam perkiraan itu mewakili hasil jenayah. Dalam sesetengah kes, kesalahan itu juga boleh dilakukan apabila seseorang mengetahui atau mengesyaki bahawa orang yang berurusan dengannya terlibat atau telah mendapat manfaat daripada kelakuan jenayah.Salah satu kritikan utama terhadap mata wang kripto ialah kecenderungan mereka untuk pengubahan wang haram. . Sifat tanpa nama mereka dan struktur rangkaian yang tidak terkawal menjadikan mereka sangat sesuai untuk pengubahan wang haram. Pengubahan wang haram ialah istilah menyeluruh untuk menerangkan proses di mana penjenayah menyamarkan pemilikan asal dan hasil daripada kelakuan jenayah dengan menjadikan hasil tersebut kelihatan seperti diperolehi daripada sumber yang sah. Pengubahan wang haram ialah isu yang merentasi industri dan sektor yang tidak terkira banyaknya, termasuk ruang perkhidmatan kewangan. Walaupun wang jenayah mungkin berjaya dicuci tanpa bantuan sektor kewangan, wang berbilion dolar yang diperoleh secara jenayah dicuci melalui institusi kewangan setiap tahun. Ini tidaklah mengejutkan sepenuhnya memandangkan struktur industri perkhidmatan kewangan dan sifat produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh pesertanya.Ekosistem yang melibatkan pengurusan, kawalan dan pemprosesan kewangan sememangnya terdedah kepada penyalahgunaan oleh pengubahan wang haram.Penjelasan Pengubahan Wang HaramPerbuatan pengubahan wang haram dilakukan dalam keadaan di mana individu atau entiti terlibat dalam pengaturan yang melibatkan hasil jenayah. Pengaturan ini termasuk pelbagai hubungan perniagaan, iaitu perbankan, fidusiari dan pengurusan pelaburan. Walau bagaimanapun, tahap pengetahuan atau syak wasangka akan bergantung pada kesalahan tertentu tetapi biasanya akan hadir di mana orang yang menyediakan pengaturan, perkhidmatan atau produk mengetahui, mengesyaki. atau mempunyai alasan yang munasabah untuk mengesyaki bahawa harta yang terlibat dalam perkiraan itu mewakili hasil jenayah. Dalam sesetengah kes, kesalahan itu juga boleh dilakukan apabila seseorang mengetahui atau mengesyaki bahawa orang yang berurusan dengannya terlibat atau telah mendapat manfaat daripada kelakuan jenayah.Salah satu kritikan utama terhadap mata wang kripto ialah kecenderungan mereka untuk pengubahan wang haram. . Sifat tanpa nama mereka dan struktur rangkaian yang tidak terkawal menjadikan mereka sangat sesuai untuk pengubahan wang haram. Baca Istilah ini Peraturan (MLR).
Notis Penyeliaan Jun 2021 Kebimbangan Kekal Berlaku
Lebih-lebih lagi, FCA membayangkan kemungkinan untuk mengambil langkah untuk menggantung atau membatalkan pendaftaran perniagaan aset kripto "jika tidak berpuas hati dengan firma atau pemilik benefisialnya adalah sesuai dan wajar."
Badan pemantau UK menambah: “FCA juga mempunyai kuasa untuk menggantung atau membatalkan pendaftaran aset kripto firma atas beberapa alasan, termasuk apabila firma tidak mematuhi bon Kewajipan Dalam kewangan, obligasi adalah tanggungjawab kewangan di mana syarat-syarat kontrak mesti dipenuhi. Sekiranya obligasi antara pihak gagal maka pihak yang ingkar mungkin menghadapi tindakan undang-undang. Dalam senario ini, pihak yang bersalah bukan sahaja perlu bersetuju untuk membayar jumlah yang ditetapkan untuk memenuhi perjanjian kontrak tetapi juga mungkin bertanggungjawab untuk menampung semua kos prosiding undang-undang. Pembayaran rutin atau hutang tertunggak dalam apa jua bentuk dianggap sebagai kewajipan kewangan, jadi jika seseorang berhutang dengan anda atau akan berhutang wang kepada anda yang dianggap sebagai kewajipan. Pelbagai Jenis KewajipanBon, wang kertas dan syiling ialah contoh kewajipan kerana ia memberi jaminan kepada pengguna bahawa mereka diakreditasi dengan nilai muka item tersebut. Kewajipan memainkan peranan yang besar dalam kewangan peribadi dan harus dimasukkan dalam setiap belanjawan. Walaupun setiap belanjawan berbeza antara satu sama lain, individu boleh menggunakan Nisbah Kewajipan Kewangan (FOR) yang diterbitkan setiap suku tahun oleh Lembaga Rizab Persekutuan sebagai titik rujukan yang baik tentang cara terbaik untuk menyusun belanjawan individu. Bagi mereka yang dalam proses perancangan persaraan, kewajipan harus diteliti dengan skop yang luas. Ini harus termasuk kewajipan kewangan biasa seperti bayaran gadai janji dan perbelanjaan penjagaan kesihatan yang mungkin ditanggung. Dalam perdagangan, obligasi diuruskan dalam bentuk opsyen jual dan jualan pendek atau ia boleh merujuk kepada penjualan saham pada hari dagangan berikutnya selepas ia dibeli dalam penghantaran. Apabila obligasi gagal dipenuhi dan prosiding undang-undang telah dimulakan, keterukan hukuman yang ditetapkan terutamanya ditentukan oleh terma kontrak walaupun campur tangan juri dan hakim boleh mengurangkan kewajipan yang mesti dipenuhi untuk memenuhi kontrak. Dalam kewangan, obligasi adalah tanggungjawab kewangan di mana syarat-syarat kontrak mesti dipenuhi. Sekiranya obligasi antara pihak gagal maka pihak yang ingkar mungkin menghadapi tindakan undang-undang. Dalam senario ini, pihak yang bersalah bukan sahaja perlu bersetuju untuk membayar jumlah yang ditetapkan untuk memenuhi perjanjian kontrak tetapi juga mungkin bertanggungjawab untuk menampung semua kos prosiding undang-undang. Pembayaran rutin atau hutang tertunggak dalam apa jua bentuk dianggap sebagai kewajipan kewangan, jadi jika seseorang berhutang dengan anda atau akan berhutang wang kepada anda yang dianggap sebagai kewajipan. Pelbagai Jenis KewajipanBon, wang kertas dan syiling ialah contoh kewajipan kerana ia memberi jaminan kepada pengguna bahawa mereka diakreditasi dengan nilai muka item tersebut. Kewajipan memainkan peranan yang besar dalam kewangan peribadi dan harus dimasukkan dalam setiap belanjawan. Walaupun setiap belanjawan berbeza antara satu sama lain, individu boleh menggunakan Nisbah Kewajipan Kewangan (FOR) yang diterbitkan setiap suku tahun oleh Lembaga Rizab Persekutuan sebagai titik rujukan yang baik tentang cara terbaik untuk menyusun belanjawan individu. Bagi mereka yang dalam proses perancangan persaraan, kewajipan harus diteliti dengan skop yang luas. Ini harus termasuk kewajipan kewangan biasa seperti bayaran gadai janji dan perbelanjaan penjagaan kesihatan yang mungkin ditanggung. Dalam perdagangan, obligasi diuruskan dalam bentuk opsyen jual dan jualan pendek atau ia boleh merujuk kepada penjualan saham pada hari dagangan berikutnya selepas ia dibeli dalam penghantaran. Apabila obligasi gagal dipenuhi dan prosiding undang-undang telah dimulakan, keterukan hukuman yang ditetapkan terutamanya ditentukan oleh terma kontrak walaupun campur tangan juri dan hakim boleh mengurangkan kewajipan yang mesti dipenuhi untuk memenuhi kontrak. Baca Istilah ini di bawah Peraturan Pengubahan Wang Haram. Sehingga isu tertunggak ditangani, kebimbangan FCA tentang Binance Markets Limited kekal, termasuk yang diserlahkan dalam notis penyeliaan Jun 2021.”
Pihak Berkuasa Kelakuan Kewangan UK telah mengeluarkan kenyataan pada hari Isnin mengenai pendahuluan pinjaman boleh tukar $36 juta Bifinity kepada EQONEX. Menurut badan pemerhati, ia tidak mempunyai kuasa untuk "menilai kesesuaian dan kewajaran pemilik benefisial baharu atau perubahan kawalan" sebelum urus niaga selesai.
Bifinity ialah nama sah baharu entiti yang dahulunya bernama Binance UAB, sebahagian daripada Kumpulan Binance, yang juga memiliki Binance Markets Limited – dikawal oleh FCA tetapi hanya untuk "set aktiviti terhad", pihak berkuasa memberi amaran.
Walau bagaimanapun, tiada entiti lain dalam Kumpulan Binance dengan kebenaran, pendaftaran atau lesen UK untuk menjalankan aktiviti terkawal di UK. FCA pada masa ini melarang Binance Markets Limited daripada terlibat dalam aktiviti terkawal tanpa kebenaran bertulis daripada FCA.
“Keperluan ini telah dilaksanakan kerana, pada pandangan FCA, Binance Markets tidak mampu diselia dengan berkesan. Ini amat membimbangkan dalam konteks keahlian Binance Markets dalam kumpulan Binance global, yang menawarkan produk kewangan yang kompleks dan berisiko tinggi yang menimbulkan risiko ketara kepada pengguna,” ulas badan pemerhati Britain itu dalam kenyataan itu.
Sebagai syarikat induk Digivault Limited, perniagaan aset kripto berdaftar FCA, EQONEX Limited disenaraikan di bawah Pengubahan Wang Haram Pengubahan Wang Haram Pengubahan wang haram ialah istilah menyeluruh untuk menerangkan proses di mana penjenayah menyamarkan pemilikan asal dan hasil daripada kelakuan jenayah dengan menjadikan hasil tersebut kelihatan seperti diperolehi daripada sumber yang sah. Pengubahan wang haram ialah isu yang merentasi industri dan sektor yang tidak terkira banyaknya, termasuk ruang perkhidmatan kewangan. Walaupun wang jenayah mungkin berjaya dicuci tanpa bantuan sektor kewangan, wang berbilion dolar yang diperoleh secara jenayah dicuci melalui institusi kewangan setiap tahun. Ini tidaklah mengejutkan sepenuhnya memandangkan struktur industri perkhidmatan kewangan dan sifat produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh pesertanya.Ekosistem yang melibatkan pengurusan, kawalan dan pemprosesan kewangan sememangnya terdedah kepada penyalahgunaan oleh pengubahan wang haram.Penjelasan Pengubahan Wang HaramPerbuatan pengubahan wang haram dilakukan dalam keadaan di mana individu atau entiti terlibat dalam pengaturan yang melibatkan hasil jenayah. Pengaturan ini termasuk pelbagai hubungan perniagaan, iaitu perbankan, fidusiari dan pengurusan pelaburan. Walau bagaimanapun, tahap pengetahuan atau syak wasangka akan bergantung pada kesalahan tertentu tetapi biasanya akan hadir di mana orang yang menyediakan pengaturan, perkhidmatan atau produk mengetahui, mengesyaki. atau mempunyai alasan yang munasabah untuk mengesyaki bahawa harta yang terlibat dalam perkiraan itu mewakili hasil jenayah. Dalam sesetengah kes, kesalahan itu juga boleh dilakukan apabila seseorang mengetahui atau mengesyaki bahawa orang yang berurusan dengannya terlibat atau telah mendapat manfaat daripada kelakuan jenayah.Salah satu kritikan utama terhadap mata wang kripto ialah kecenderungan mereka untuk pengubahan wang haram. . Sifat tanpa nama mereka dan struktur rangkaian yang tidak terkawal menjadikan mereka sangat sesuai untuk pengubahan wang haram. Pengubahan wang haram ialah istilah menyeluruh untuk menerangkan proses di mana penjenayah menyamarkan pemilikan asal dan hasil daripada kelakuan jenayah dengan menjadikan hasil tersebut kelihatan seperti diperolehi daripada sumber yang sah. Pengubahan wang haram ialah isu yang merentasi industri dan sektor yang tidak terkira banyaknya, termasuk ruang perkhidmatan kewangan. Walaupun wang jenayah mungkin berjaya dicuci tanpa bantuan sektor kewangan, wang berbilion dolar yang diperoleh secara jenayah dicuci melalui institusi kewangan setiap tahun. Ini tidaklah mengejutkan sepenuhnya memandangkan struktur industri perkhidmatan kewangan dan sifat produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh pesertanya.Ekosistem yang melibatkan pengurusan, kawalan dan pemprosesan kewangan sememangnya terdedah kepada penyalahgunaan oleh pengubahan wang haram.Penjelasan Pengubahan Wang HaramPerbuatan pengubahan wang haram dilakukan dalam keadaan di mana individu atau entiti terlibat dalam pengaturan yang melibatkan hasil jenayah. Pengaturan ini termasuk pelbagai hubungan perniagaan, iaitu perbankan, fidusiari dan pengurusan pelaburan. Walau bagaimanapun, tahap pengetahuan atau syak wasangka akan bergantung pada kesalahan tertentu tetapi biasanya akan hadir di mana orang yang menyediakan pengaturan, perkhidmatan atau produk mengetahui, mengesyaki. atau mempunyai alasan yang munasabah untuk mengesyaki bahawa harta yang terlibat dalam perkiraan itu mewakili hasil jenayah. Dalam sesetengah kes, kesalahan itu juga boleh dilakukan apabila seseorang mengetahui atau mengesyaki bahawa orang yang berurusan dengannya terlibat atau telah mendapat manfaat daripada kelakuan jenayah.Salah satu kritikan utama terhadap mata wang kripto ialah kecenderungan mereka untuk pengubahan wang haram. . Sifat tanpa nama mereka dan struktur rangkaian yang tidak terkawal menjadikan mereka sangat sesuai untuk pengubahan wang haram. Baca Istilah ini Peraturan (MLR).
Notis Penyeliaan Jun 2021 Kebimbangan Kekal Berlaku
Lebih-lebih lagi, FCA membayangkan kemungkinan untuk mengambil langkah untuk menggantung atau membatalkan pendaftaran perniagaan aset kripto "jika tidak berpuas hati dengan firma atau pemilik benefisialnya adalah sesuai dan wajar."
Badan pemantau UK menambah: “FCA juga mempunyai kuasa untuk menggantung atau membatalkan pendaftaran aset kripto firma atas beberapa alasan, termasuk apabila firma tidak mematuhi bon Kewajipan Dalam kewangan, obligasi adalah tanggungjawab kewangan di mana syarat-syarat kontrak mesti dipenuhi. Sekiranya obligasi antara pihak gagal maka pihak yang ingkar mungkin menghadapi tindakan undang-undang. Dalam senario ini, pihak yang bersalah bukan sahaja perlu bersetuju untuk membayar jumlah yang ditetapkan untuk memenuhi perjanjian kontrak tetapi juga mungkin bertanggungjawab untuk menampung semua kos prosiding undang-undang. Pembayaran rutin atau hutang tertunggak dalam apa jua bentuk dianggap sebagai kewajipan kewangan, jadi jika seseorang berhutang dengan anda atau akan berhutang wang kepada anda yang dianggap sebagai kewajipan. Pelbagai Jenis KewajipanBon, wang kertas dan syiling ialah contoh kewajipan kerana ia memberi jaminan kepada pengguna bahawa mereka diakreditasi dengan nilai muka item tersebut. Kewajipan memainkan peranan yang besar dalam kewangan peribadi dan harus dimasukkan dalam setiap belanjawan. Walaupun setiap belanjawan berbeza antara satu sama lain, individu boleh menggunakan Nisbah Kewajipan Kewangan (FOR) yang diterbitkan setiap suku tahun oleh Lembaga Rizab Persekutuan sebagai titik rujukan yang baik tentang cara terbaik untuk menyusun belanjawan individu. Bagi mereka yang dalam proses perancangan persaraan, kewajipan harus diteliti dengan skop yang luas. Ini harus termasuk kewajipan kewangan biasa seperti bayaran gadai janji dan perbelanjaan penjagaan kesihatan yang mungkin ditanggung. Dalam perdagangan, obligasi diuruskan dalam bentuk opsyen jual dan jualan pendek atau ia boleh merujuk kepada penjualan saham pada hari dagangan berikutnya selepas ia dibeli dalam penghantaran. Apabila obligasi gagal dipenuhi dan prosiding undang-undang telah dimulakan, keterukan hukuman yang ditetapkan terutamanya ditentukan oleh terma kontrak walaupun campur tangan juri dan hakim boleh mengurangkan kewajipan yang mesti dipenuhi untuk memenuhi kontrak. Dalam kewangan, obligasi adalah tanggungjawab kewangan di mana syarat-syarat kontrak mesti dipenuhi. Sekiranya obligasi antara pihak gagal maka pihak yang ingkar mungkin menghadapi tindakan undang-undang. Dalam senario ini, pihak yang bersalah bukan sahaja perlu bersetuju untuk membayar jumlah yang ditetapkan untuk memenuhi perjanjian kontrak tetapi juga mungkin bertanggungjawab untuk menampung semua kos prosiding undang-undang. Pembayaran rutin atau hutang tertunggak dalam apa jua bentuk dianggap sebagai kewajipan kewangan, jadi jika seseorang berhutang dengan anda atau akan berhutang wang kepada anda yang dianggap sebagai kewajipan. Pelbagai Jenis KewajipanBon, wang kertas dan syiling ialah contoh kewajipan kerana ia memberi jaminan kepada pengguna bahawa mereka diakreditasi dengan nilai muka item tersebut. Kewajipan memainkan peranan yang besar dalam kewangan peribadi dan harus dimasukkan dalam setiap belanjawan. Walaupun setiap belanjawan berbeza antara satu sama lain, individu boleh menggunakan Nisbah Kewajipan Kewangan (FOR) yang diterbitkan setiap suku tahun oleh Lembaga Rizab Persekutuan sebagai titik rujukan yang baik tentang cara terbaik untuk menyusun belanjawan individu. Bagi mereka yang dalam proses perancangan persaraan, kewajipan harus diteliti dengan skop yang luas. Ini harus termasuk kewajipan kewangan biasa seperti bayaran gadai janji dan perbelanjaan penjagaan kesihatan yang mungkin ditanggung. Dalam perdagangan, obligasi diuruskan dalam bentuk opsyen jual dan jualan pendek atau ia boleh merujuk kepada penjualan saham pada hari dagangan berikutnya selepas ia dibeli dalam penghantaran. Apabila obligasi gagal dipenuhi dan prosiding undang-undang telah dimulakan, keterukan hukuman yang ditetapkan terutamanya ditentukan oleh terma kontrak walaupun campur tangan juri dan hakim boleh mengurangkan kewajipan yang mesti dipenuhi untuk memenuhi kontrak. Baca Istilah ini di bawah Peraturan Pengubahan Wang Haram. Sehingga isu tertunggak ditangani, kebimbangan FCA tentang Binance Markets Limited kekal, termasuk yang diserlahkan dalam notis penyeliaan Jun 2021.”
