Pihak Berkuasa Amerika Syarikat Mencari Penggodam Dana FTX $370 Juta 

Pemeriksaan undang-undang diteruskan 

Pihak berkuasa persekutuan cuba mengesan penggodam yang menghapuskan $370 juta dana pelanggan sejurus selepas FTX memfailkan muflis di bawah Bab 11.

Seperti yang dilaporkan oleh The Washington Post, Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi (CFTC) dan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (SEC) memfailkan tuduhan penipuan terhadap SBF, mendakwa bahawa dia menipu pelabur FTX. Tambahan pula, Jabatan Kehakiman mendakwa SBF dan beberapa yang lain dengan pengubahan wang haram, konspirasi, melanggar undang-undang kewangan kempen dan banyak lagi. 

Baru-baru ini, bekas CEO dan pengasas bersama FTX telah ditangkap oleh Pasukan Polis Diraja Bahamas pada 12 Disember 2022, jam 6:00 petang di rumahnya di Nassau, Bahamas, atas permintaan kerajaan AS. Peguam Negara Ryan Pinder menyatakan, "Hasil daripada pemberitahuan yang diterima dan bahan yang disediakan bersamanya, adalah dianggap wajar bagi Peguam Negara untuk mendapatkan penahanan SBF dan menahannya menurut Akta Ekstradisi negara kita." 

Menurut CNBC, bekas sekutu SBF, FTX pengasas bersama Gary Wang dan bekas CEO Alameda Research Caroline Ellison mengaku bersalah di bawah pertuduhan persekutuan, seperti yang dinyatakan oleh Peguam AS Damian Williams. Wang, 29, juga didakwa atas konspirasi penipuan wayar, penipuan sekuriti dan banyak lagi. 

Menurut CNBC, CFTC menyenaraikan "Ellison dengan penipuan dan salah nyata material berkaitan dengan penjualan komoditi aset digital dalam perdagangan antara negeri, dan mendakwa Wang dengan penipuan berkaitan dengan penjualan komoditi aset digital dalam perdagangan antara negeri."

White Knight — dan Malam Gelapnya 

Raja kripto yang kini rosak SBF menghabiskan cuti pertengahan Disembernya di satu-satunya penjara Fox Hill Bahamas. Peguam tempatan Romana Farquharson, menyifatkan penjara itu sesak dan dengan keadaan kebersihan yang paling teruk. Banduan terpaksa bertahan dalam situasi "keras", antara tikus, ulat dan serangga. Banduan akhirnya mengalami kudis katil akibat berbaring di tanah kosong, seperti yang dilaporkan The Wall Street Journal. 

Menurut laporan media, pekerja didapati memasang kamera keselamatan di rumah ibu bapa Fried di Palo Alto, California di mana dia berada dalam tahanan rumah. Dia diperintahkan untuk berada di bawah "pengawasan ketat," dengan lokasi tepatnya dijejaki 24 jam melalui gelang pergelangan tangan elektronik. Ikat jaminnya dibenarkan dengan bon $250 juta.

Seperti yang dinyatakan oleh Wu Blockchain, penggodam FTX memindahkan dana yang dicuri ke bursa kripto yang berpangkalan di Singapura OKX, melalui pengadun Bitcoin ChipMixer. Seperti yang dinyatakan dalam tweet yang disiarkan di Twitter:

Menurut Bloomberg, siasatan akan dijalankan oleh Pasukan Penguatkuasaan Mata Wang Kripto Nasional DOJ, sekumpulan pendakwa undang-undang yang menyiasat aset digital, seperti yang dinyatakan oleh orang yang tidak dikenali. Pasukan itu sedang mencari petunjuk dengan pendakwa raya persekutuan dalam pertuduhan jenayah dan penipuan yang difailkan terhadap SBF. 

Andrew ialah pembangun blockchain yang mengembangkan minatnya dalam mata wang kripto semasa tamat pengajiannya. Dia seorang pemerhati yang teliti terhadap butiran dan berkongsi minatnya untuk menulis bersama-sama dengan menjadi pembangun. Pengetahuan bahagian belakangnya tentang blockchain membantunya memberikan perspektif unik kepada penulisannya

Catatan terkini oleh Andrew Smith (lihat semua)