Pihak Berkuasa AS Caj Pertukaran Bitzlato "Penghantaran Wang Tidak Berlesen"

Dalam sidang video langsung pada 18 Januari 2023, Jabatan Kehakiman (DOJ) mengumumkan penahanan warga Rusia Anatoly Legkodimov.

Biro Penyiasatan Persekutuan (FBI) menahan lelaki berusia 40 tahun itu dari Miami pada malam Selasa, walaupun dia asalnya tinggal di Shenzhen, China. Dia didakwa berniaga dengan memindahkan wang tanpa lesen.

Menurut kenyataan akhbar daripada Jabatan Kehakiman (DOJ) ia menyatakan bahawa Bitzlato "memasarkan dirinya sebagai memerlukan pengenalan minimum daripada penggunanya," yang menjadikannya sarang aktiviti jenayah.

DOJ menegaskan bahawa pertukaran itu sangat berkaitan dengan pembayaran perisian tebusan dan Pasaran Hydra. Pasar Hydra ialah halaman berbahasa Rusia di web gelap. Pasar Hydra ialah pasaran untuk dadah haram, termasuk pengubahan wang haram, penjualan narkotik dan maklumat dan identiti kewangan yang dicuri.

DOJ berkata bahawa "rakan niaga terbesar Bitzlato dalam urus niaga mata wang kripto ialah Pasaran Hydra," tambah, "Pengguna Hydra menukar lebih daripada $700 juta dalam mata wang kripto dengan Bitzlato, sama ada secara langsung atau melalui perantara, sehingga Hydra ditutup oleh penguatkuasaan undang-undang AS dan Jerman pada April 2022 . Bitzlato juga menerima lebih daripada $15 juta hasil ransomware.” 

Pada masa serangan Ransomware, penggodam lebih suka menerima wang tebusan dalam mata wang kripto dan mencuci wang melalui pertukaran dan "pencampur".

'Mixer' ialah perkhidmatan yang digunakan untuk menyembunyikan transaksi asal dan butiran pengirim dan penerima supaya transaksi yang diproses tidak dapat dikesan. 

"Perniagaan besar dengan pelanggan yang berpangkalan di AS, dan wakil perkhidmatan pelanggannya berulang kali menasihati pengguna bahawa mereka boleh memindahkan dana daripada institusi kewangan AS." Jabatan Kehakiman menyatakan dakwaan Bitzlato bahawa ia tidak menerima pengguna AS walaupun aduan itu mendakwa ia menerimanya.

Menurut laporan DOJ, Legkodymov juga dituduh melakukan transaksi Bitzlato dari Miami pada 2022 dan 2023, masing-masing. Laporan diterima tentang "trafik yang besar" ke tapak webnya yang berasal dari alamat IP yang berpangkalan di AS - lebih daripada 250 juta lawatan pada Julai 2022.

Siaran akhbar itu menyerlahkan bahawa "Selain itu, Legkodymov dan pengurus Bitzlato yang lain menyedari bahawa akaun Bitzlato dipenuhi dengan aktiviti haram dan bahawa ramai penggunanya telah didaftarkan di bawah identiti orang lain." 

Rangkaian Penguatkuasaan Jenayah Kewangan Jabatan Perbendaharaan AS secara kolektif bekerjasama dengan pihak berkuasa Perancis dalam kes khusus ini. Jika Legkodymov didapati bersalah, maka dia akan berada di belakang bar selama sekurang-kurangnya lima tahun.

Andrew ialah pembangun blockchain yang mengembangkan minatnya dalam mata wang kripto semasa tamat pengajiannya. Dia seorang pemerhati yang teliti terhadap butiran dan berkongsi minatnya untuk menulis bersama-sama dengan menjadi pembangun. Pengetahuan bahagian belakangnya tentang blockchain membantunya memberikan perspektif unik kepada penulisannya

Catatan terkini oleh Andrew Smith (lihat semua)