2023 sudah tiba, tetapi masalah Sam Bankman-Fried (SBF) mungkin tidak akan meninggalkan pihaknya dalam masa terdekat. Memandangkan pihak berkuasa Amerika Syarikat sedang merancang untuk menyiasat terhadap akaun yang mungkin dikaitkan dengan firma Alameda SBF, lapor.
Pengasas FTX dan Alameda Research, SBF, kini diikat jamin bon $250 Juta, tinggal di rumah ibu bapanya. Tetapi terdapat banyak "pemindahan aset kripto yang mencurigakan" yang dikaitkan dengan SBF atau firmanya, menurut laporan Bloomberg pada akhir minggu sebelumnya.
Penganalisis bebas menyerlahkan transaksi crypto yang dikaitkan dengan SBF
Sejak beberapa hari lepas, seorang penganalisis blockchain menjejaki pemindahan dana, yang dianggarkan lebih daripada $1 Juta menurut penjejak data, Arkham Intelligence. Pemindahan dana ini nampaknya terikat pada dompet digital yang dikaitkan dengan SBF dan dana lindung nilainya yang tidak berfungsi, Alameda Research.
Alamat Alameda ETH sedang mencari-cari di sofa untuk menukar ganti dan menukar bit ERC20s untuk ETH/USDT.
ETH dan USDT kemudian disalurkan melalui penukar segera.
Membunyikan beberapa loceng penggera utama…https://t.co/GRVtChDL9rhttps://t.co/LJBi7cuFZLhttps://t.co/nxcXWgm5VO pic.twitter.com/AqcgxVRoMr
-
∴Ergo∴
Di samping itu, mengikut penyiasatan rantaian yang dijalankan oleh Penganalisis DeFi BowTiedIguana, ia mencatatkan di twitter dan bertanya "Adakah Sam Bankman-Fried baru sahaja mengeluarkan $684k ke bursa crypto di Seychelles semasa dalam tahanan rumah?"
Adakah pengasas kripto yang memalukan Sam Bankman-Fried hanya mengeluarkan $684k kepada pertukaran kripto di Seychelles semasa dalam tahanan rumah?
Syarat pembebasannya ialah dia tidak membelanjakan lebih daripada $1,000 tanpa kebenaran daripada mahkamah.
Mari kita periksa bukti mengenai rantai
— BowTiedIguana (@BowTiedIguana) Disember 30, 2022
Melalui beberapa utas Twitter yang sebahagiannya "tidak tersedia" pada masa ini, penganalisis itu menekankan bahawa "Dalam masa kurang daripada 4 jam, 570 ETH bernilai kira-kira $684,000 telah dipindahkan daripada dompet baharu ini, ke pelbagai destinasi. Dana dihantar ke bursa tanpa KYC yang berpangkalan di Seychelles dan ke rangkaian Bitcoin melalui Renprotocol, jambatan yang dibiayai oleh Alameda.”
Agensi kawal selia AS mungkin telah memutuskan untuk menjalankan penyiasatan mengenai "pemindahan yang mencurigakan" dana ini pada akhir minggu sebelumnya.
SBF "Aktif" di Twitter
Selepas semua urus niaga ini terbongkar, SBF mengambil Twitter untuk menjelaskan: “Tiada seorang pun daripada mereka ini adalah saya. Saya tidak dan tidak boleh memindahkan mana-mana dana tersebut; Saya tidak mempunyai akses kepada mereka lagi.”
“Saya percaya ada kemungkinan bahawa pelbagai kaki legit FTX mempunyai keupayaan untuk mengakses dana ini; mudah-mudahan itulah yang berlaku di sini. Jika tidak, mudah-mudahan satu langkah segera untuk berbuat demikian. Saya berbesar hati untuk membantu menasihati pengawal selia mengenai perkara ini jika ada yang mahu,” katanya.
SBF mungkin telah menafikan tuduhan ini: "bukan seorang pun daripada mereka ini;" tetapi agensi kawal selia AS berkemungkinan mengambil serius tuduhan ini.
Sumber: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/02/us-prosecutors-likely-to-probe-sbfs-alameda-linked-accounts/