Perkara yang dilakukan oleh matriks pemiutang FTX — dan tidak — memberitahu kami tentang kebankrapan bursa

FTX memfailkan matriks pemiutang besar-besaran di mahkamah muflis minggu ini, menamakan firma guaman, restoran mewah, media dan agensi kerajaan negeri sebagai pemiutang yang mungkin terhutang wang oleh bursa crypto yang bermasalah. 

Tetapi matriks pemiutang setebal 115 halaman tidak menceritakan keseluruhannya.

Bukan setiap entiti pada dokumen prosedur adalah pemiutang FTX yang disahkan, kata peguam. Berjuta-juta nama pelanggan kekal di bawah meterai.

"Pemasukan nama pada matriks tidak semestinya menunjukkan bahawa parti itu adalah pemiutang kepada mana-mana penghutang," tulis peguam FTX dalam pemfailan mahkamah pada hari Jumaat. "Matriks ini bertujuan untuk menjadi sangat luas untuk tujuan perkhidmatan dan termasuk pihak yang mungkin muncul dalam buku dan rekod penghutang untuk sebarang sebab."

Dalam erti kata lain, matriks pemiutang FTX baharu berfungsi sebagai koleksi besar alamat yang boleh digunakan oleh mahkamah untuk mel notis pada masa hadapan. 

"Ia adalah dokumen menteri semata-mata bahawa semua penghutang dalam semua kes muflis dikehendaki menyediakan dan memfailkan dengan mahkamah dan pejabat Pemegang Amanah Amerika Syarikat,” kata Joseph Moldovan, rakan kongsi di firma guaman Morrison Cohen.

Jaring yang luas

Peguam yang menyusun senarai pemiutang jenis ini biasanya mencatatkan setiap entiti dalam senarai hutang akaun firma, pelaburnya dan "setiap agensi kerajaan yang mungkin mempunyai kepentingan dalam kes itu," kata Moldovan.

Perkara yang merumitkan, Ketua Pegawai Eksekutif FTX baharu John Ray III telah berkata bahawa pertukaran itu tidak menyimpan rekod perniagaan yang boleh dipercayai, menjadikan proses menyatukan urusan kewangan FTX lebih sukar. 

Agensi kerajaan boleh disenaraikan dalam matriks atas beberapa sebab. FTX mungkin berhutang cukai dalam bidang kuasa tertentu, atau gergasi crypto mungkin telah membayar pekerja jauh di negeri tertentu.

FTX memfailkan perlindungan kebankrapan pada bulan November, dan bekas Ketua Pegawai Eksekutifnya, Sam Bankman-Fried, menghadapi tuduhan penipuan jenayah dalam kes berasingan.

Senarai kemungkinan pemiutang FTX terdiri daripada Jabatan Hasil Alaska dan pejabat Setiausaha Negara Colorado ke lokasi Miami Beach di restoran Carbone yang eksklusif. Matriks itu menyenaraikan pelbagai firma undang-undang dan melobi, termasuk firma guaman Buckley dan firma hal ehwal kerajaan Rich Feuer Anderson. 

Saluran media termasuk CoinDesk dan The Wall Street Journal juga muncul pada matriks, yang mungkin disebabkan oleh langganan yang dipegang oleh syarikat atau tawaran pengiklanan. 

"Senarai itu hanya menyediakan nama dan alamat dan tidak benar-benar memberitahu kami jenis tuntutan atau jumlah tuntutan yang mungkin dipegang oleh pemiutang tersenarai," kata Stephanie Assi, seorang peguam di Carrington Coleman di Dallas yang amalannya termasuk kebankrapan dan aset digital.

Matriks pemiutang menunjukkan rangkaian luas firma berkaitan crypto yang mungkin membuat tuntutan dalam kes muflis FTX, termasuk Kraken Ventures, Binance Capital Management, Coinbase Global dan Genesis, BlockFi dan Voyager yang kini bankrap. Firma modal teroka Sequoia Capital, yang mengatakan ia kehilangan $150 juta pada FTX, muncul dalam senarai, begitu juga firma pelaburan Willoughby Capital.

Puluhan bank disenaraikan pada matriks pemiutang, termasuk Wells Fargo, Bank Pusat Dubai, Bank Cyprus, Bank Pusat Bahamas, Bank BCB, Deutsche Bank AG, HSBC Bank dan Royal Bank of Canada. 

Quarterback Tampa Bay Buccaneers Tom Brady dan bekas pemukul Boston Red Sox David Ortiz - yang telah disasarkan oleh tuntutan mahkamah tindakan kelas berkaitan FTX yang berasingan - dinamakan dalam pemfailan baharu. Matriks ini juga termasuk hotel mewah, perkhidmatan penghantaran makanan dan platform penstriman. Festival muzik Coachella, Blue Bottle Coffee, Airbnb, Uber Eats, Netflix, Doordash, Nobu Hotel dan hotel W Miami muncul dalam senarai, begitu juga dengan beberapa pusat peranginan di Bahamas termasuk Margaritaville Resort. 

"Kami tahu bahawa mereka menjalani kehidupan yang baik, jadi ada Nobu dan Coachella," kata Jeffrey Blockinger, peguam am di firma Web3 Quadrata, Inc. "Kami tahu bahawa mereka mempunyai perjanjian dengan selebriti."

Nama yang kita tidak tahu

Walaupun matriks pemiutang menawarkan gambaran sekilas tentang pelbagai syarikat dan individu yang mungkin membuat tuntutan dalam kes muflis, berjuta-juta pelanggan FTX masih tidak diketahui oleh orang ramai.

"Apa yang akhirnya akan menjadi baldi yang lebih menarik ialah orang sebenar yang mempunyai akaun di FTX," kata Blockinger. "Itu sahaja nama yang telah disunting."

Hampir 9.7 juta nama pelanggan FTX disunting dalam kes itu, menurut dokumen mahkamah. Hakim mahkamah muflis Delaware memutuskan pada awal Januari bahawa nama-nama itu akan kekal disunting selama tiga bulan lagi, walaupun terdapat bantahan daripada Pemegang Amanah AS yang menyelia kebankrapan dan sekumpulan organisasi berita. Hakim John Dorsey dijangka mempertimbangkan semula isu redaksi dalam perbicaraan mahkamah pada bulan Mac. 

Malah nama beberapa pemiutang utama FTX masih disunting, kata Assi.

“Memandangkan keadaan yang membawa kepada pemfailan kebankrapan FTX, maklumat yang biasanya akan dikumpul sebelum ini sedang disiasat dan didedahkan apabila kebankrapan itu berlaku. Kami boleh mengharapkan untuk mengetahui lebih lanjut dalam beberapa bulan akan datang kerana John Ray dan pasukannya terus bergerak melalui proses ini,” kata Assi. 

Penafian: Mulai tahun 2021, Michael McCaffrey, bekas CEO dan pemilik majoriti The Block, telah mengambil beberapa siri pinjaman daripada pengasas dan bekas CEO FTX dan Alameda Sam Bankman-Fried. McCaffrey meletak jawatan daripada syarikat itu pada Disember 2022 selepas gagal mendedahkan transaksi tersebut.

© 2023 The Block Crypto, Inc. Hak Cipta Terpelihara. Artikel ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja. Itu tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, pelaburan, kewangan, atau lain-lain.