Jabatan Kehakiman Menguatkuasakan Permaidani Menarik Pendakwaan Pencipta Inisiatif NFT Frosties

• Kedua-duanya merancang untuk memulakan penjualan produk NFT lain yang dipanggil Embers, yang bertujuan untuk menghasilkan kira-kira $1.5 juta dalam keuntungan mata wang kripto.

• Mereka secara tiba-tiba meninggalkan dan menutup projek itu dalam beberapa jam selepas menjual NFT bernilai $1.1 juta.

• Mereka mungkin menghadapi hukuman penjara yang ketara jika terbukti bersalah, kerana setiap pertuduhan membawa hukuman maksimum 20 tahun.

Anda tidak boleh mengumpul wang untuk peluang perniagaan, kemudian berhenti dan hilangkan diri dengan wang yang diberikan oleh pelabur anda kepada anda, kata ejen bertanggungjawab khas IRS-CI Thomas Fattorusso. Selepas mendakwa pengasas projek Frosties dengan penipuan dan pengubahan wang haram, Jabatan Kehakiman (DOJ) telah mengambil tindakan terhadap dakwaan tarikan permaidani non fungible token (NFT).

Tutup Projek Dalam Masa Beberapa Jam Selepas Menjual NFT bernilai $1.1 Juta

Kedua-dua pengasas itu dituduh menyembunyikan identiti mereka untuk menarik lebih pantas kepada komuniti Frosties dengan gagal menyampaikan pelan hala tuju dan utiliti projek, yang menjanjikan ganjaran pemegang NFT, hadiah, akses kepada permainan metaverse dan akses eksklusif ke masa hadapan pudina daripada projek itu.

Ethan Nguyen dan Andre Llacuna, kedua-duanya berusia 20 tahun, ditangkap di Los Angeles pada Khamis dan didakwa dengan satu pertuduhan penipuan wayar dan satu pertuduhan konspirasi untuk melakukan pengubahan wang haram berhubung dengan skim berjuta-juta dolar untuk menipu pembeli NFTs Frosties, menurut kepada kenyataan akhbar daripada Pejabat Peguam Daerah Selatan New York.

Mereka secara tiba-tiba meninggalkan dan menutup projek itu dalam beberapa jam selepas menjual NFT bernilai $1.1 juta, menurut aduan DOJ, dan memindahkan wang itu ke beberapa dompet crypto di bawah kawalan mereka dalam banyak urus niaga yang bertujuan untuk mengaburkan sumber dana asal.

'Tarik permaidani,' seperti yang dinyatakan dalam frasa itu, ialah senario di mana pencipta NFT dan/atau projek perjudian meminta pelaburan sebelum secara tiba-tiba meninggalkan projek itu dan menyimpan wang pelabur projek secara curang, menurut pengumuman itu.

JUGA BACA - Berapa banyak perbezaan yang akan dibuat oleh krisis tenaga global yang semakin meningkat pada perlombongan Bitcoin?

Ejen bertanggungjawab khas IRS-CI Thomas Fattorusso memberi amaran dalam pengumuman bahawa pasukannya memerhati dengan teliti mata wang kripto. Walaupun pada hakikatnya NFT ialah pilihan pelaburan kewangan yang agak baharu, peraturan terpakai sama ada anda melabur dalam NFT atau pembangunan hartanah:

Anda tidak boleh mengumpul wang untuk peluang perniagaan, kemudian membuangnya dan hilang dengan wang yang diberikan oleh pelabur anda. Kakitangan kami di IRS-CI dan sekutu kami di HSI memerhati dengan teliti transaksi bitcoin dengan harapan dapat mendedahkan skim yang didakwa seperti ini.

Berhasrat Untuk Menghasilkan Kira-kira $1.5 Juta Keuntungan Mata Wang Kripto

Sebelum penahanan mereka di Los Angeles, kedua-duanya merancang untuk memulakan penjualan produk NFT lain yang dipanggil Embers, yang bertujuan untuk menghasilkan kira-kira $1.5 juta dalam keuntungan mata wang kripto, menurut DOJ. Mereka mungkin menghadapi hukuman penjara yang ketara jika terbukti bersalah, kerana setiap pertuduhan membawa hukuman maksimum 20 tahun.

Walaupun nampaknya beberapa inisiatif NFT yang meragukan terlepas daripada notis DOJ pada 2021, terdapat spekulasi bahawa jabatan itu akan meningkatkan tumpuannya pada NFT tahun ini melalui Pasukan Penguatkuasaan Mata Wang Kripto Nasional (NCET), yang diasaskan pada Oktober. Ejen daripada Bahagian Siasatan Jenayah Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri (IRS-CI), Pejabat Lapangan New York (HSI) Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Perkhidmatan Pemeriksaan Pos Amerika Syarikat menyiasat kes ini (USPIS).

Andrew ialah pembangun blockchain yang mengembangkan minatnya dalam mata wang kripto semasa tamat pengajiannya. Dia seorang pemerhati yang teliti terhadap butiran dan berkongsi minatnya untuk menulis bersama-sama dengan menjadi pembangun. Pengetahuan bahagian belakangnya tentang blockchain membantunya memberikan perspektif unik kepada penulisannya

Catatan terkini oleh Andrew Smith (lihat semua)