DoJ AS Tampar Tuduhan Terhadap Penganjur Baller Ape Club NFT Dalam Penipuan Tarik Permaidani

Pada hari Khamis, 30 Jun, Jabatan Kehakiman AS mendakwa seseorang yang mempromosikan token tidak boleh difungible "Baller Ape Club", dalam apa yang kelihatan sebagai penipuan tarik permaidani. DoJ AS dilaporkan telah menamakan lima orang yang terlibat dalam skim penipuan crypto yang bersama-sama mengumpulkan lebih daripada $130 juta daripada pelabur.

Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan Khamis, DoJ AS menuduh seorang warga Vietnam berusia 26 tahun Le Anh Tuan melakukan penipuan wayar dan pengubahan wang haram antarabangsa menggunakan NFT "Baller Ape". Jabatan Kehakiman menambah bahawa Tuan berkomplot untuk mencuri lebih daripada $2.6 juta daripada pelabur.

Baller Ape Club menjual Baller Ape NFT yang menampilkan pelbagai tokoh kartun. Tidak lama selepas menjual kumpulan pertama NFT, Tuan dan rakan-rakan konspiratornya terlibat dalam permaidani menarik dengan menutup projek dan melarikan diri dengan wang pelabur.

Berdasarkan analisis rantaian blok, Jabatan Kehakiman mendapati Tuan dan rakan-rakan konspiratornya mencuci wang pelabur menggunakan "pemotongan rantai". Ini ialah kaedah pengubahan wang haram yang popular yang melibatkan penukaran syiling kepada jenis dana lain dan mengalihkannya merentasi pelbagai rantaian blok menggunakan perkhidmatan swap terdesentralisasi untuk mengaburkan jejak pendanaan. Jika sabit kesalahan, Tuan juga boleh berdepan hukuman penjara 40 tahun.

DoJ AS Mencungkil Skim Ponzi $100 Juta

Selain Tuan, Jabatan Kehakiman AS mengenakan pertuduhan berasingan terhadap tiga individu kerana didakwa mengumpul lebih $100 juta dalam skim Ponzi global. Emerson Pires dan Flavio Goncalves yang berpangkalan di Brazil telah dituduh menjalankan platform pelaburan crypto palsu EmpiresX. Selain itu, penduduk Florida Joshua David Nicholas telah dituduh bertindak sebagai "kepala peniaga". Bercakap mengenai perkara itu, Peguam AS Tracy L. Wilkison untuk Daerah Tengah California berkata:

“Kes-kes ini menjadi peringatan penting bahawa sesetengah penipu bersembunyi di sebalik kata-kata yang bergaya, tetapi pada penghujung hari mereka hanya berusaha untuk memisahkan orang daripada wang mereka. Kami akan terus bekerjasama dengan rakan kongsi penguatkuasa undang-undang kami untuk mendidik dan melindungi bakal pelabur tentang pelaburan tradisional dan trendi.”

Scma tarik permaidani telah meningkat sepanjang tahun lepas terutamanya dalam pasaran NFT.

Bhushan adalah peminat FinTech dan memegang bakat yang baik dalam memahami pasaran kewangan. Kepentingannya dalam ekonomi dan kewangan menarik perhatiannya terhadap pasaran Blockchain Technology dan Cryptocurrency yang baru muncul. Beliau terus menerus dalam proses belajar dan terus bermotivasi dengan berkongsi pengetahuan yang diperolehnya. Dalam masa lapang dia membaca novel fiksyen thriller dan kadang-kadang meneroka kemahiran masakannya.

Kandungan yang disajikan mungkin merangkumi pendapat peribadi penulis dan tertakluk kepada keadaan pasaran. Lakukan penyelidikan pasaran anda sebelum melabur dalam cryptocurrency. Penulis atau penerbitan tidak bertanggungjawab terhadap kerugian kewangan peribadi anda.