Pihak berkuasa percukaian UK—Pendapatan dan Kastam Baginda (HMRC)—telah merampas tiga NFT sebagai sebahagian daripada penyiasatan yang lebih meluas mengenai penipuan VAT (cukai barangan dan perkhidmatan), menurut BBC. Ini adalah yang pertama...
tag: Siasatan
Kes Jenayah Trevor Bauer Berakhir Tanpa Pertuduhan Difailkan Terhadapnya; Siasatan MLB Masih Dibuka
Trevor Bauer, yang dilihat bertanding pada Mei, 2021, tidak akan menghadapi pertuduhan jenayah yang berpunca daripada dakwaan seksual … [+] serangan yang dibuat oleh seorang wanita San Diego tahun lepas. Getty Images Selepas kajian semula selama lima bulan...
Pelabur XRP menjemput pelabur bukan AS untuk siasatan SEC
XRP dan perjuangan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (SEC) berterusan. Berikutan tuntutan mahkamah, peguam untuk pelabur syiling 63k mempelawa pelabur bukan AS untuk menuntut penyiasatan kongres...
Siasatan UK terhadap parti penutupan Downing Street Covid mendapati 'kegagalan kepimpinan'
Perdana Menteri Boris Johnson meninggalkan 10 Downing Street untuk membuat kenyataan di Parlimen pada 31 Januari 2022 di London, England. Dan Kitwood | Berita Getty Images | Getty Images LONDON — Penemuan sementara...
Siasatan Polis di India Mendedahkan Pautan Antara Hack Crypto dan Hamas
Siasatan oleh bahagian Gabungan Perisikan dan Operasi Strategik (IFSO) Polis Delhi, yang berlangsung selama lima bulan, dilaporkan mendedahkan bahawa Hamas berada di sebalik penggodam dompet mata wang kripto, per...
Derma Bitcoin $500,000 Mendorong Penyiasatan Diperbaharui Terhadap Rusuhan Capitol Hill: Laporan
Agensi penguatkuasaan undang-undang dan perisikan sedang menyiasat sumber pembiayaan di sebalik perusuh Capitol Hill selepas pemindahan Bitcoin bernilai $500,000 telah mencetuskan kebimbangan baharu, menurut Yahoo News. Thi...
Microsoft Menjanjikan Siasatan Awam Terhadap Dasar Gangguan Seksual
Topline Microsoft telah mengupah firma guaman untuk menilai secara terbuka pengendalian syarikat terhadap tuntutan gangguan seksual dan diskriminasi jantina, termasuk dakwaan kelakuan tidak wajar oleh pengasas bersama ...
Polis Afrika Selatan Melancarkan Siasatan Terhadap Dakwaan Penipuan Kripto
Polis di Afrika Selatan sedang meneliti kemungkinan kes penipuan crypto selepas sebuah syarikat pelaburan cuba membayar balik beberapa pelabur daripada pertukaran Africrypt yang kini tidak berfungsi. Polis Lancar Lebih Dekat...
Kerajaan Pakistan menghubungi Binance lebih $100 juta penyiasatan penipuan
Agensi Penyiasatan Persekutuan (FIA) Pakistan telah menghantar siasatan kepada Binance sebagai sebahagian daripada siasatan jenayah terhadap penipuan yang didakwa menggunakan dompet Binance dan aplikasi bersepadu untuk...
Jawatankuasa 6 Jan Meminta Sean Hannity Bekerjasama Dengan Penyiasatan Rusuhan Capitol
Topline Jawatankuasa Dewan yang menyiasat serangan 6 Januari ke atas Capitol AS merancang untuk menghubungi hos Fox News Sean Hannity, beralih kepada salah seorang tokoh konservatif yang paling menonjol dalam ...
Samtrade FX Menghentikan Perkhidmatan di tengah-tengah Siasatan Singapura
Platform dagangan dalam talian, Samtrade FX, yang menghadapi siasatan di Singapura, telah menggantung kedua-dua operasi tempatan dan luar negara melalui entiti operasinya dan entiti gabungan lain. ...