Sila ambil perhatian bahawa dasar privasi, syarat penggunaan, kuki, dan tidak menjual maklumat peribadi saya telah dikemas kini. Peneraju dalam berita dan maklumat mengenai mata wang kripto, aset digital dan masa depan...
tag: Siasatan
Syarikat Media Trump Dilaporkan Dibawah Siasatan Persekutuan Kerana Pengubahan Wang Haram Yang Berkaitan Dengan Rusia
Topline Siasatan jenayah persekutuan terhadap syarikat media bekas Presiden Donald Trump Trump Media telah diperluaskan untuk memasukkan potensi pelanggaran pengubahan wang haram yang dikaitkan dengan pinjaman $8 juta dengan ...
Bank tandatangan berada di bawah siasatan jenayah sebelum penutupan
Pendakwa raya AS sedang meneliti urusan Signature Bank dengan pelanggan kripto apabila pengawal selia menutup institusi itu secara tiba-tiba pada 12 Mac. Pengawal selia berkata bahawa memastikan bank itu dibuka akan ...
Bank Tandatangan Dibawah Siasatan Jenayah Sebelum Keruntuhannya: Laporan
Signature Bank yang mesra kripto berada di bawah penyiasatan jenayah oleh pihak berkuasa AS berhubung amalan anti pengubahan wang haramnya sebelum kejatuhannya secara tiba-tiba pada hujung minggu, lapor Bloomberg pada hari Rabu, ...
SEC dan Jabatan Kehakiman: Siasatan Bank Silicon Valley
Orang ramai beratur di luar ibu pejabat Silicon Valley Bank untuk mengeluarkan dana mereka pada 13 Mac 2023 di Santa Clara, California. Liu Guanguan | Perkhidmatan Berita China | Getty Images Sekuriti a...
Silicon Valley Bank Kini Dalam Siasatan Oleh SEC & DOJ AS
Menurut laporan, Jabatan Kehakiman dan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat sedang menjalankan siasatan terhadap kegagalan Silicon Valley Bank. Siasatan...
Fasa Siasatan Euro Digital Akan Berakhir Pada Musim Gugur 2023
Pengantara yang diselia seperti bank dan penyedia perkhidmatan pembayaran akan memudahkan pengagihan euro digital. Ini menurut Fabio Pa...
Dow Jones Membalikkan Data Pekerjaan Seperti yang Powell Bercakap; Tesla Menyelam Pada Penyiasatan Roda Stereng
Purata Perindustrian Dow Jones berbalik arah lebih rendah pada Rabu selepas data pekerjaan yang lebih kukuh daripada jangkaan, di tengah-tengah lebih banyak keterangan daripada Pengerusi Rizab Persekutuan Jerome Powell. Saham Tesla (TSLA) turun 4% pada satu...
UK Boleh Menutup ATM Kripto Sejurus Selepas Pengawal Selia Melancarkan Penyiasatan untuk Menangani Aktiviti Haram di London
Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, mata wang kripto telah muncul sebagai bentuk pelaburan dan transaksi kewangan yang popular, dengan ramai orang beralih kepada mata wang digital seperti Bitcoin dan Ethereum. Bagaimanapun, kebangkitan t...
Ketua Pegawai Eksekutif FAT Brands Berundur
Pada hari Isnin, 6 Mac, FAT Brands mengumumkan bahawa Ketua Pegawai Eksekutifnya, Andy Wiederhorn, akan meninggalkan jawatannya dan berpindah ke peranan penasihat strategik pada Mei tahun ini. Peralihan kedudukan bertujuan untuk menghapuskan...
Jabatan Kehakiman Menolak Siasatan Bebas FTX Runtuh
Pemegang Amanah AS dalam kes muflis FTX menolak perintah mahkamah baru-baru ini oleh Hakim John Dorsey pada hari Isnin, memfailkan rayuan terhadap keputusan hakim untuk tidak melantik pemeriksa bebas untuk ...
Makmal Terraform Do Kwon sedang disiasat di Singapura
Polis Singapura telah melancarkan siasatan ke atas Terraform Labs dan pengasasnya Do Kwon, yang masih menjadi buruan di negara asalnya Korea Selatan, lapor Bloomberg News, memetik sebuah negara melalui e-mel...
Singapura Mulakan Siasatan Terhadap Makmal Terraform (Laporan)
Agensi penguatkuasaan undang-undang Singapura dilaporkan telah memulakan siasatan terhadap Terraform Labs – projek blockchain terkenal yang diasaskan bersama oleh pelarian crypto Do Kwon. Pihak berkuasa juga menganggarkan...
Do Kwon dan Terraform Dalam Siasatan oleh Polis Singapura
Polis Singapura telah melancarkan siasatan terhadap Terraform Labs dan pengasasnya, Do Kwon walaupun dia masih dalam pelarian. Kesengsaraan semakin mendalam bagi pelarian Do Kwon kerana Polis Singapura telah...
Penggubal undang-undang AS memperbaharui panggilan untuk penyiasatan EPA terhadap data pelepasan perlombongan crypto
Senator Amerika Syarikat Edward Markey dan Wakil Jared Huffman mengumumkan pada 3 Mac bahawa mereka akan memperkenalkan semula Akta Ketelusan Alam Sekitar Aset Kripto di Kongres. Langkah itu datang ke hadapan...
Robinhood Menghadapi Siasatan SEC Mengenai Perniagaan Kripto
Robinhood Markets Inc., firma di sebalik aplikasi dagangan popular, hari ini berkata ia telah disapina oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa pada Disember. Syarikat itu mendedahkan siasatan dalam...
Di Tengah Siasatan Eksploit MyAlgo Memberi Amaran kepada Pengguna Untuk Mengeluarkan Dana
4 jam yang lalu | 2 min baca Blockchain News MyAlgo tweet amaran mengatakan bahawa ia masih tidak tahu apa yang menyebabkan pencerobohan dompet. Percubaan pancingan data yang direka bentuk secara sosial adalah kemungkinan besar c...
Deaton Berkata Penyiasatan Kongres Boleh Menurunkan Pengerusi SEC Gary Gensler
Menurut peguam John E. Deaton, pengerusi Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) Amerika Syarikat Gary Gensler mungkin berada dalam air panas kerana kegagalan SEC untuk menyiasat orang Cina yang dipersoalkan...
Deaton Berkata Siasatan Ini Boleh Membawa kepada 'AKHIR' Gary Gensler
Deaton menyokong dakwaan bahawa SEC melindungi kepentingan China dengan mengorbankan keselamatan negara Amerika. Peguam John E. Deaton telah menegaskan bahawa siasatan kongres terhadap United Sta...
ASIC Membuka Penyiasatan ke Binance Atas Akaun Tertutup
Siasatan terutamanya bergantung pada "klasifikasi pelanggan runcit dan pelanggan borong" dalam perkara yang dikatakan akan menjadi semakan yang disasarkan. Suruhanjaya Sekuriti dan Pelaburan Australia (ASI...
FTC Melancarkan Siasatan Terhadap Pemasaran Firma Pinjaman Kripto Ini
Sertai saluran Telegram Kami untuk mendapatkan maklumat terkini tentang liputan berita Dalam pemfailan mahkamah muflis pada 22 Februari, Suruhanjaya Perdagangan Persekutuan (FTC) AS mendedahkan bahawa ia sedang menyiasat pasaran...
FTC Bantah Pelan Penstrukturan Digital Voyager, Memetik Penyiasatan Berterusan
Suruhanjaya Perdagangan Persekutuan telah membantah percubaan ketiga broker kripto Voyager Digital pada rancangan penstrukturan semula kebankrapan, dengan mengatakan ia secara tidak sah akan menghalang syarikat itu daripada bertanggungjawab terhadap...
FTC membantah perjanjian Binance.US-Voyager; mendedahkan siasatan terhadap firma muflis
Laporan Terkini SEC lwn. Paxos: Penyelidikan mendalam tentang implikasi tuntutan mahkamah dan kesannya terhadap stablecoin Notis SEC kepada Paxos untuk berhenti mencetak BUSD mungkin mempunyai implikasi lama...
Trump Panggil Siasatan Jenayah Georgia 'Mahkamah Kangaroo' Selepas Juri Bertemu Temubual Mengenai Dakwaan Akan Datang
Topline Bekas Presiden Donald Trump membidas juri besar khas Georgia yang menyiasat dakwaan usahanya untuk membatalkan pilihan raya presiden 2020, dengan mendakwa petunjuk juri ia akan mengesyorkan semula...
Siasatan AS terhadap Do Kwon dan stablecoinnya yang terkenal mendedahkan beberapa pendedahan baharu
Keruntuhan kononnya stablecoin TerraUSD Mei lalu menghapuskan lebih daripada $40 bilion nilai pasaran yang dipegang oleh pelabur yang membeli cerita bahawa pencipta Do Hyeong Kwon dan firmanya Terraform Lab...
Hakim Kebankrapan Menolak Siasatan Baru ke atas Keruntuhan FTX
Seorang hakim muflis pada hari Rabu menolak panggilan untuk penyiasatan bebas baharu terhadap kejatuhan FTX. Reuters melaporkan bahawa Hakim John Dorsey dari Mahkamah Kebankrapan Amerika Syarikat bagi Distr...
Waran Dikeluarkan Terhadap Ketua Pegawai Eksekutif TMON Dalam Siasatan Terra Di Korea Selatan
Ketua Pegawai Eksekutif gergasi e-dagang TMON dikehendaki oleh pendakwa raya Korea Selatan. Siasatan Terra-LUNA membawa kepada waran tangkap yang dikeluarkan atas nama CEO TMON. Bekas CEO itu dilaporkan menerima rasuah di Terra ...
Perubahan Baru Dalam Siasatan Krisis Terra-LUNA, Adakah Kwon Ditangkap?
Saga antara Terra-Luna, pengasasnya Do-Kwon dan pendakwa raya Korea Selatan kelihatan seperti yang tidak pernah berakhir. Semuanya bermula pada Mei 2022 apabila rangkaian crypto Luna runtuh selepas itu hampir $60 bi...
Firma undang-undang AS Pomerantz melancarkan siasatan ke atas Paxos
Pomerantz telah melancarkan penyiasatan ke atas Paxos bagi pihak pelanggan untuk membongkar sebarang salah laku oleh penerbit stablecoin Binance USD (BUSD) berikutan pertarungan yang pertama dengan Securities a...
Bekas eksekutif Gemini menghadapi siasatan jenayah pada 2022: Laporan
Bekas eksekutif Gemini menghadapi siasatan jenayah tahun lepas. Siasatan itu berdasarkan kes sivil yang dibawa oleh Suruhanjaya Dagangan Komoditi dan Niaga Hadapan (CFTC). Dua bekas eksekutif menangis...
PayPal baru sahaja menghentikan rancangannya untuk mengeluarkan stablecoin selepas laporan rakan kongsinya sedang disiasat di tengah-tengah tindakan keras crypto yang lebih besar
PayPal gergasi pembayaran digital dilaporkan menghentikan kerja stablecoinnya berikutan berita bahawa rakan kongsinya dalam usaha itu sedang disiasat oleh agensi kawal selia New York. PayPal, yang hanya...