Twitter crypto sleuth ZachXBT telah mendakwa bahawa pertukaran crypto India Bitbns mengalami penggodaman $7.5 juta bulan lalu tetapi menutupnya dengan melakukan "penyelenggaraan sistem." Menurut penyiasat...
tag: penyiasat
DoJ AS menyeru penyiasat penipuan bebas untuk FTX
Jabatan Kehakiman (DoJ) AS menggesa Hakim Kebankrapan AS John Dorsey melantik pemeriksa pihak ketiga yang berasingan dan bebas untuk menyiasat kebankrapan FTX dengan lebih lanjut. DoJ AS menyeru...
Penyiasat Menunjukkan Bagaimana KYC Yang Miskin Dapat Memperkasakan Penjenayah
Penyiasat syarikat awam Aurelius Capital Value menyeru Silvergate kerana menjalankan perniagaan dengan Huobi Global, walaupun bukti awal penguatkuasaan KYC bursa itu lemah. Aurelius menggunakan dakwaan Huobi...
Penyiasat dalaman SEC keluar sebulan selepas membangkitkan isu pengekalan kakitangan
Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa telah kehilangan pemangku inspektor agungnya, sebulan selepas beliau membangkitkan masalah dengan pengekalan kakitangan agensi itu di bawah Pengerusi Gary Gensler. Nicholas Padilla...
Penyiasat Whitewater Ken Starr Meninggal Dunia Pada 76 tahun
Topline Kenneth Starr, peguam Texas dalam siasatan Whitewater yang kemudiannya membawa kepada pemecatan Presiden Bill Clinton, meninggal dunia pada hari Selasa pada usia 76 tahun, keluarganya mengumumkan. Bekas Majlis Bebas...
Bagaimana Penyiasat Masuk ke dalam Fikiran Pengasas Jalan Sutera Ross Ulbricht
Gary Alford, penyiasat cukai yang mendedahkan pengasas Silk Road Dread Pirate Roberts, telah mendedahkan bagaimana dia masuk ke dalam fikiran pengasas web gelap yang paling terkenal, dan bagaimana ia akhirnya membawa kepada ...
Penyiasat Kripto ZachXBT Dedah Kecurian NFT Perancis
5 jam yang lalu | 2 minit baca Berita NFT Dua penjahat yang telah dikenal pasti dan dinamakan oleh pengintip crypto sebagai Mathys dan Camile. Antara petunjuk lain, ZachXBT dapat menggunakan akaun Twitter @Rxktv dan @mtsgtb ...
Penyiasat YouTube menuduh Voyager melakukan pemasaran palsu dan menunjukkan 'bendera merah'
Selepas firma pembrokeran crypto bernilai bilion dolar Voyager Digital menggantung pengeluaran dan memfailkan Perlindungan Kebankrapan Bab 11 akibat kejatuhan pasaran mata wang kripto baru-baru ini, penyiasat YouTube...
Penyiasat YouTube mencadangkan USDD Justin Sun boleh menjadi skim Ponzi
Penipuan pam dan pembuangan serta skim Ponzi menjadi lebih biasa apabila industri mata wang kripto terus berkembang dan aset digital semakin popular. Terutama, stablecoin baharu yang dipanggil USD...
Ketua Penyiasat Belarus Dedah Negara Telah Merampas Berjuta-juta Dolar dalam Kripto
Ketua Jawatankuasa Penyiasatan Belarus, Dmitry Gora, memberitahu dalam temu bual tentang cabaran yang pertama kali mereka hadapi semasa cuba memikirkan cara untuk merebut mata wang kripto apabila aset itu mula-mula...
Belarus Telah Merampas Berjuta-juta Dolar dalam Kripto, Tuntutan Ketua Penyiasat – Berita Bitcoin
Pihak berkuasa di Belarus telah menguasai rampasan mata wang kripto, ketua Jawatankuasa Penyiasatan negara itu mendedahkan dalam temu bual baru-baru ini. Pegawai penguatkuasa undang-undang berpangkat tinggi mendakwa...
Penyiasat Heist Cryptocurrency Mendedahkan Berapa Banyak Pengaruh Twitter Terima Untuk Shill Projek Baharu
– Iklan – Penyiasat Heist Cryptocurrency Mendedahkan Bahawa Pengaruh Twitter Menerima Sehingga $25,000 untuk Projek Baharu Shill. Berikutan peningkatan kes penipuan tarik permaidani crypto, ...