NFT CryptoPunk yang dipamerkan di Sotheby's pada 4 Jun 2021 di New York City. Cindy Ord | Getty Images LONDON — Badan pemantau cukai Britain telah merampas tiga token yang tidak boleh digunakan, dalam apa yang difikirkan...
tag: Siasatan
Pegawai cukai UK menyaring NFT pertama dalam siasatan penipuan £1.4 juta
Badan cukai UK merampas tiga token bukan fungible (NFT) dan menahan tiga orang kerana disyaki cuba menipunya sebanyak £1.4 juta. Ini adalah yang pertama untuk pihak berkuasa British...
Siasatan DOJ yang luas Melihat Hampir 30 Firma Jualan Pendek dan Sekutu
(Bloomberg) — Jabatan Kehakiman sedang mengumpul banyak maklumat mengenai berpuluh-puluh firma pelaburan dan penyelidik yang terlibat dalam jualan pendek sebagai sebahagian daripada pencarian menyeluruh AS untuk potensi trafik...
Pihak Berkurung Kerajaan UK 'Sukar Diwajarkan,' Siasatan Dapati—Tetapi Boris Johnson Tidak Terlibat
Topline Tingkah laku di pesta Downing Street semasa penutupan ketat Covid-19 adalah "sukar untuk dibenarkan," menurut versi terhad siasatan yang dijangkakan terhadap dakwaan melanggar peraturan di Nombor 10...
Eksekutif JPMorgan Digulingkan dalam Pekerjaan Baru Probe Land bernilai $200 Juta
(Bloomberg) — Wall Streeters menggigil apabila berita tersebar tahun lalu bahawa pengawal selia AS sedang meneliti sama ada pekerja bank menggunakan telefon peribadi untuk menghantar mesej mengenai perniagaan antara satu sama lain dan...
Crypto Firms Gemini, Celsius & Voyager Di Bawah Siasatan SEC untuk Menawarkan Perkhidmatan Pinjaman
Sebagai sebahagian daripada siasatan terhadap syarikat yang membayar faedah ke atas deposit token maya, Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (SEC) sedang meneliti firma pinjaman kripto Gemini Trust Co, Celsius ...
Ratu Vaping China Melihat Nasib Menjunam 65% Selepas Siasatan Kerajaan China
Chu Lam Yiu, pengerusi bersama Huabao International. IMAGINECHINA Jutawan e-rokok China Chu Lam Yiu sedang disiasat oleh pihak berkuasa China, menyebabkan saham syarikatnya, tersenarai di Hong Kong...
Jutawan Hong Kong Hilang Separuh Rezekinya di China Probe
(Bloomberg) — Kejatuhan saham rekod bagi syarikat perisa dan pewangi telah memadamkan separuh daripada kekayaan pengerusinya, dalam contoh terbaharu nasib hilang dan peringatan untuk pelabur...
Derma $500K BTC mencetuskan siasatan baharu ke atas rusuhan Capitol Hill
Penguatkuasa undang-undang dan agensi penyiasatan telah membuka penyiasatan baharu untuk mencari sumber yang membiayai perusuh Capitol Hill. Satu laporan mendedahkan berita ini pada 14 Januari, menyatakan bahawa $500,000.00 (£3...
Penggubal Undang-undang AS Menjadualkan Perbicaraan Untuk Menyiasat Kesan Tenaga Kripto
Penggubal undang-undang di AS bersedia untuk mengadakan satu lagi pendengaran crypto dengan kehadiran secara bersemuka dan maya. Jawatankuasa Kecil Pengawasan dan Penyiasatan Tenaga dan Perdagangan Dewan bercadang untuk mengadakan pendengaran...
Agensi Siasatan India Melampirkan Aset Lelaki Kerala
Bitcoin dan mata wang kripto lain adalah berdasarkan teknologi Blockchain dan Kewangan Terdesentralisasi dan disebut-sebut hampir tidak boleh digodam. Walau bagaimanapun, pemain yang meragukan mencari kaedah bijak untuk menipu naïv...
Donald Trump Jr., Ivanka Trump menyepina dalam siasatan New York terhadap Organisasi Trump
Calon presiden Republikan, Donald Trump (C) memberikan dua ibu jari ketika Donald Trump Jr. (L) dan Ivanka Trump (R) berdiri dan bersorak untuk Eric Trump ketika beliau menyampaikan ucapannya pada hari ketiga...
Samtrade FX Hadapi Siasatan di Singapura, 3 Lelaki Ditahan
Platform dagangan dalam talian, Samtrade FX menghadapi siasatan di Singapura di bawah penggantungan aktiviti perdagangan tidak teratur, Pasukan Polis Singapura dan Pihak Berkuasa Kewangan Singapura (M...