Agensi Siasatan India Melampirkan Aset Lelaki Kerala

Bitcoin dan mata wang kripto lain adalah berdasarkan teknologi Blockchain dan Kewangan Terdesentralisasi dan disebut-sebut hampir tidak boleh digodam. Walau bagaimanapun, pemain yang meragukan mencari kaedah bijak untuk menipu pelabur yang naif.

NDTV mendedahkan bahawa penipuan telah disempurnakan oleh penipu yang berpangkalan di suatu tempat di Asia Barat. Dengan laman web, penipu dapat menarik balik penipuan bernilai Rs 1,200 crores.

Penipuan dikendalikan hanya dengan tapak web 

Direktorat Penguatkuasaan telah mendaftarkan kes terhadap Nishad K yang berasal dari Malappuram berusia 31 tahun kerana menarik balik penipuan mata wang kripto yang mencecah Rs 1,200 crores di negara ini. Kebanyakan mangsa adalah warga Keralite bukan pemastautin (NRK) yang dijanjikan pulangan besar atas pelaburan dalam mata wang kripto yang tidak wujud dipanggil 'Morris Coin. Nishad dapat melakukan penipuan hanya dengan laman web — morriscoin.com

ED, yang menyiasat kes itu, telah melampirkan harta Nishad yang diperoleh daripada harta haramnya. Siasatan mendedahkan bahawa dana itu dilaburkan dalam hartanah dalam projek Tamil Nadu, Karnataka, dan Kerala. Nishad, yang mencipta laman web itu, tidak memberikan sebarang alamat atau nombor telefon. Namun, orang ramai mempercayainya dan melabur wang dengan jaminan bahawa mereka akan mendapat Morris Coin dan tiga peratus daripada jumlah yang dilaburkan sebagai pulangan setiap hari.

Kingpin ditangkap pada 2020 tetapi melompat ikat jamin

Polis boleh menangkap tujuh orang; raja utama, Nishad, telah pergi ke bawah tanah. Dia sebelum ini ditahan berhubung a syiling Morris kes penipuan didaftarkan di balai polis Pookoottupadam di Malappuram pada 28 September 2020. Bagaimanapun, dia berjaya memberikan slip itu kepada polis, menurut Kannur ACP PP Sadanandan.

PP Sadanandan memainkan peranan penting dalam membongkar penipuan tersebut. Siasatan mendedahkan bahawa orang yang ditangkap menggunakan akaun bank mereka untuk mengutip wang daripada orang ramai. Kebanyakan akaun bank berada di cawangan luar bandar Ujjivan Bank di Kerala untuk mengutip wang daripada rakyat. Penyiasat terkejut apabila mendapati transaksi Rs 90 crore hingga Rs 100 crore daripada setiap yang ditahan yang membantu Nishad melakukan penipuan itu.

Modus operandi itu sama seperti skim Ponzi yang lain. Pelabur mula-mula melabur dalam jumlah yang kecil, dan kepercayaan itu diperoleh dengan membuat pembayaran segera apabila pelabur melabur dalam kuantiti yang lebih besar dan menjadi mangsa penipuan.

Perunding mata wang kripto Sinjith K Nanminda berkata bahawa mata wang kripto masih menjadi kawasan kelabu bagi ramai orang. Bitcoin, yang dinilai sebahagian kecil daripada nilai hari ini, sering membantu penipu untuk menjerat mereka yang mudah tertipu. Sangat mudah untuk menipu orang atas nama mata wang kripto. Nishad juga melakukan perkara yang sama, dan orang-orang yang jahil jatuh cinta.

mengenai Penulis