Amerika Syarikat hari ini mengumumkan penghapusan rangkaian Rusia-Venezuelan yang menggunakan Tether (USDT) untuk berdagang di luar struktur perbankan tradisional, sekali gus mengelak sekatan antarabangsa.
Salah satu senario geopolitik yang paling banyak dibincangkan untuk mata wang kripto ialah keupayaan mereka untuk mengelak sekatan kewangan konvensional yang dikenakan oleh kuasa dunia terhadap musuh mereka—tetapi penyelesaian ini menjadi semakin sukar untuk dilaksanakan.
Beberapa jam yang lalu, Jabatan Kehakiman AS mengumumkan bahawa ia sedang menuntut dakwaan terhadap lima warga Rusia dan dua warga Venezuela yang dituduh mengekalkan rangkaian pengubahan wang haram, penyeludupan dan perdagangan global dengan syarikat yang disekat, khususnya milik negara Venezuela. Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA).
Menurut Sidang akhbar, Pejabat Peguam AS untuk Daerah Timur New York memfailkan 12 pertuduhan terhadap warga Rusia Yury Orekhov, Svetlana Kuzurgasheva, Artem Uss, Timofey Telegin, Sergey Tulyakov, dan warga Venezuela Juan Fernando Serrano dan Juan Carlos Soto.
Menurut DOJ, Serrano dan Soto memudahkan perdagangan ratusan juta tong minyak yang kemudiannya dihantar kepada pembeli Rusia dan China melalui pengantaraan Orekhov dan Uss. Orekhov dan Kuzurgasheva pula dituduh menyeludup teknologi ketenteraan ke Rusia yang melanggar kepentingan AS.
Dokumen itu menjelaskan bahawa orang Rusia menggunakan beberapa syarikat perantara untuk memudahkan pembayaran. Di samping itu, mereka membuat beberapa pemindahan juta dolar dalam mata wang kripto untuk mengelakkan sekatan.
Menurut sumber yang dipetik oleh The Block, Orekhov memberitahu rakan sejenayah: “Jangan risau, tiada tekanan. Sebaik sahaja kami mula berlabuh, kami akan segera memindahkan. USDT berfungsi dengan pantas seperti SMS.”
Kes itu di bawah tanggungjawab Bahagian Keselamatan Negara dan Jenayah Siber Pejabat. Penolong Peguam AS Artie McConnell bertanggungjawab ke atas pendakwaan. Penangkapan dan pertuduhan adalah hasil usaha bersama antara agensi penguatkuasaan undang-undang AS, Jerman dan Itali.
Rusia, Venezuela dan Ukraine: Matawang Kripto Masuk ke Tempat Kejadian
PDVSA telah dibenarkan semasa pentadbiran Donald Trump bersama dengan mata wang kripto rasmi negara, Petro. Akibatnya sekatan, Amerika Syarikat dengan berkesan menghapuskan kemungkinan untuk Venezuela menjalin hubungan komersial biasa dengan mana-mana negara di dunia.
Di bawah sekatan itu, Amerika Syarikat secara berkesan menghalang Venezuela daripada menjalin hubungan komersial biasa dengan kebanyakan negara di dunia kerana sesiapa yang berdagang dengan syarikat minyak itu terdedah kepada tidak dapat mengekalkan hubungan komersial dengan kuasa Amerika Utara itu—serta berhadapan dengan fizikal lain. dan akibat kewangan.
Tindakan politik ini menjana kerugian kepada Venezuela dengan jumlah $240 bilion, menurut sumber yang dipetik oleh media Venezuela. Berita Terkini.
Sementara itu, sekatan terhadap Rusia diperhebat selepas pencerobohan Ukraine. Penggunaan mata wang kripto telah memainkan peranan penting dalam perang ini, kerana Ukraine telah dapat menerima hampir $100 juta, membenarkannya membeli peralatan ketenteraan, termasuk jaket, pelindung haba, makanan untuk tentera, peranti komunikasi dan ubat-ubatan.
Begitu juga, militia Rusia telah menerima sumbangan mata wang kripto untuk menyokong perjuangan mereka —walaupun dalam jumlah yang lebih rendah— dan penggubal undang-undang di seluruh dunia ada bergabung untuk menghalang Rusia daripada dapat menggunakan mata wang kripto untuk kelebihannya dengan cara yang sama yang dimiliki oleh Ukraine.
Ikuti perkembangan berita crypto, dapatkan kemas kini harian dalam peti masuk anda.
Sumber: https://decrypt.co/112442/2-venezuelans-and-5-russians-accused-of-using-cryptocurrency-to-evade-sanctions