Tech

7 butiran dalam tuntutan mahkamah CFTC terhadap Binance yang mungkin anda terlepas pandang

03/28/2023
Berita Bitcoin Ethereum

Tuntutan mengejut daripada Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi (CFTC) terhadap pertukaran kripto Binance menghantar gelombang kejutan di seluruh pasaran hari ini. 

Selain dakwaan manipulasi pasaran dan kekurangan usaha pematuhan, pengawal selia juga menuduh pertukaran itu tidak bekerjasama dengan sepina penyiasatan dan mengaburkan lokasi pejabat eksekutifnya. Binance telah menolak banyak dakwaan.

Bagaimanapun, syaitan ada dalam butiran mengenai aduan setebal 74 muka surat itu. Berikut ialah beberapa coretan menarik yang mungkin anda terlepas.

Token yang dilabelkan sebagai komoditi

Bertentangan dengan penegasan oleh ketua Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat Gary Gensler mengenai aset crypto, tuntutan mahkamah CFTC terkini telah melabelkan Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), dan Tether (USDT) dan Binance USD (BUSD) sebagai komoditi.

Awal tahun ini, SEC berhujah bahawa BUSD adalah "selamat tidak berdaftar" dalam notis Wells terhadap Paxos. Gensler pada banyak kesempatan juga berhujah bahawa hampir semua aset crypto adalah sekuriti, kecuali Bitcoin.

Sheila Warren, Ketua Pegawai Eksekutif Crypto Council for Innovation berkata kenyataan itu adalah "tembakan yang kuat merentasi haluan SEC" dan boleh mempunyai implikasi yang ketara untuk industri dan yang mana pengawal selia akan mempunyai kuasa muktamad.

Sementara itu, Ketua Pegawai Undang-undang Coinbase Paul Grewal mengkritik kekurangan perjanjian antara kedua-dua pengawal selia AS, dengan menyatakan:

Image

“Sebuah keselamatan nampaknya juga boleh menjadi komoditi, kecuali apabila ia tidak. Dan ia bergantung pada pengawal selia yang anda tanya, dan bila. Jika anda keliru, anda tidak bersendirian. Adakah ini benar-benar undang-undang Amerika terbaik yang ditawarkan?”

Telefon CZ dicapai

Ketua Pegawai Eksekutif Binance Changpeng Zhao telah dinamakan sebagai defendan dan telah berulang kali dipilih sepanjang aduan.

Menariknya, CFTC menyatakan ia dapat mengumpul bukti dengan mengumpul rangkaian teks Isyarat dan sembang kumpulan daripada "telefon Zhao." Ramai kini tertanya-tanya bagaimana ini boleh berlaku.

"Zhao telah berkomunikasi melalui Signal dengan fungsi auto-padam yang didayakan dengan ramai pegawai, pekerja dan ejen Binance untuk tujuan yang berbeza-beza," kata CFTC.

Tuduhan aktiviti pengganas

Satu lagi dakwaan mengejutkan daripada pengawal selia komoditi menuduh pekerja firma itu mengetahui bahawa platformnya telah memudahkan “aktiviti haram”.

"Secara dalaman, pegawai, pekerja dan ejen Binance telah mengakui bahawa platform Binance telah memudahkan aktiviti yang berpotensi menyalahi undang-undang."

Ia secara khusus merujuk kepada insiden Februari 2019 di mana bekas ketua pematuhan Samuel Lim menerima maklumat "mengenai transaksi HAMAS." Menurut pemfailan itu, Lim menjelaskan kepada rakan sekerja bahawa pengganas biasanya menghantar "jumlah kecil" kerana "jumlah besar merupakan pengubahan wang haram."

Petikan daripada tuntutan mahkamah CFTC. Sumber: Mahkamah Daerah Daerah Utara Illinois

Seorang lelaki di atas

Menurut aduan itu, CFTC telah mendakwa Zhao memiliki dan mengawal berpuluh-puluh entiti yang mengendalikan platform Binance sebagai "perusahaan biasa."

Ia memetik contoh Ketua Pegawai Eksekutif secara peribadi meluluskan perbelanjaan pejabat kecil dan membayar perkhidmatan syarikat seperti Perkhidmatan Web Amazon dengan kad kredit peribadinya sendiri.

Petikan daripada tuntutan mahkamah CFTC. Sumber: Mahkamah Daerah Daerah Utara Illinois

Faedah program VIP

Sementara itu, program Binance "VIP" dengan kadar keutamaan dan faedah juga telah diteliti oleh pengawal selia.

Selain didakwa menggalakkan pelanggan menggunakan rangkaian persendirian maya (VPN) untuk mengakses platform, CFTC juga mendakwa bahawa sebahagian daripada faedah untuk pelanggan VIP ialah mereka diberi "pemberitahuan segera" tentang sebarang pertanyaan penguatkuasaan undang-undang tentang akaun mereka.

Petikan daripada tuntutan mahkamah CFTC. Sumber: Mahkamah Daerah Daerah Utara Illinois

"Zhao mahu pelanggan AS, termasuk pelanggan VIP, berurus niaga di Binance kerana ia menguntungkan bagi Binance untuk mengekalkan pelanggan tersebut," dakwanya.

Mengabaikan keperluan kawal selia AS

CFTC juga menuduh Binance menyedari keperluan kawal selia AS tetapi mengabaikannya dan membuat "keputusan strategik yang disengajakan untuk mengelak undang-undang persekutuan."

Pemfailan itu kembali kepada mesej dalaman antara eksekutif Binance pada 2018 mengenai strateginya untuk pertukaran AS dan mematuhi sekatan yang dikenakan oleh pengawal selia untuk pertukaran global.

Petikan daripada tuntutan mahkamah CFTC. Sumber: Mahkamah Daerah Daerah Utara Illinois

Denda dan injunksi

Menjelang penghujung dokumen itu, pengawal selia komoditi berkata ia sedang menuntut penalti monetari, kehilangan sebarang keuntungan dagangan, gaji, komisen, pinjaman atau yuran yang diperoleh daripada tindakan mereka yang dikatakan salah, bersama-sama membayar penalti untuk menyelesaikan penyiasatan.

Ia juga memerintahkan injunksi kekal terhadap pelanggaran selanjutnya.

Berkaitan: CEO Binance CZ menolak dakwaan manipulasi pasaran

CFTC "tidak membuang masanya dengan pukulan - ia terus untuk kalah mati," kata Warren dari Crypto Council for Innovation.

Binance telah pun menolak beberapa dakwaan dan tuntutan daripada pengawal selia komoditi, membayangkan bahawa respons yang lebih mendalam akan datang. 

Pada 28 Mac, CZ bertindak balas terhadap apa yang disebutnya sebagai "aduan sivil yang tidak dijangka dan mengecewakan," dengan menyatakan bahawa syarikat itu telah bekerjasama dengan CFTC selama dua tahun yang lalu.

Dalam ulasan kepada Cointelegraph, jurucakap dari Binance telah menegaskan bahawa pertukaran itu mengekalkan blok negara untuk warga AS, tanpa mengira di mana mereka tinggal di dunia.

“Selaras dengan jangkaan kawal selia di peringkat global, kami telah melaksanakan pendekatan 'tiga barisan pertahanan' yang teguh terhadap risiko dan pematuhan, yang termasuk, tetapi tidak terhad, kepada:

  • Memastikan KYC wajib untuk semua pengguna di seluruh dunia
  • Mengekalkan blok negara untuk sesiapa sahaja yang bermastautin di AS
  • Menyekat sesiapa sahaja yang dikenal pasti sebagai warga AS tanpa mengira di mana mereka tinggal di dunia
  • Menyekat untuk mana-mana peranti menggunakan pembekal selular AS
  • Menyekat log masuk dari mana-mana alamat IP AS
  • Mencegah deposit dan pengeluaran daripada bank AS untuk kad kredit”