Alameda mempunyai talian kredit tiruan $65B, 43,000% lebih daripada pembuat pasaran FTX

Pemfailan mahkamah baru-baru ini dalam kes muflis FTX telah mendedahkan "pintu belakang $65 bilion" antara Alameda dan FTX. Pemfailan itu termasuk dek yang memperincikan penemuan semasa berbanding dana kumpulan FTX.

Dek termasuk ilustrasi proses pembubaran FTX bersama sampel kod yang didakwa mewakili pintu belakang Alameda.

Walaupun pelanggan dicairkan secara automatik berdasarkan syarat margin yang ditawarkan oleh FTX, Alameda didakwa dikecualikan daripada pencairan automatik. Tambahan pula, Alameda tidak perlu menghantar sebarang cagaran sebenar untuk dagangan. Sebaliknya, ia dibenarkan untuk berdagang dengan "modal buatan." Jika terbukti benar di mahkamah, kesalahan ini sahaja akan menjadi salah satu contoh penipuan yang paling ketara dalam sejarah.

Lebih teruk lagi, dek juga mengesahkan kewujudan 'mod tuhan' di mana sekumpulan kecil individu dapat mengalihkan dana dari bursa. Contoh kod untuk setiap kumpulan telah digambarkan melalui "kod tetapan akaun" tertentu dalam pangkalan kod bursa.

Tujuh juta kod akses pelanggan standard telah ditetapkan supaya mereka tidak boleh meminjam jika baki mereka sifar. Pembuat pasaran untuk syarikat itu mempunyai had kredit sehingga $150 juta. Nampaknya, 4,000 pasaran pasaran mempunyai had kredit sehingga $1 juta, dengan 41 lagi antara $1 juta dan $150 juta.

Walau bagaimanapun, Alameda mempunyai akses kepada $65 bilion, lebih kurang 43,000% daripada had kredit terbesar yang diberikan kepada pembuat pasaran lain. Di samping itu, talian kredit Alameda dikategorikan sebagai sebahagian daripada 'mod dewa' yang membenarkan keistimewaan istimewa. Kemudahan itu juga membenarkan Alameda mengeluarkan wang tunai atau kripto sambil mempunyai baki negatif. Semua urus niaga ini telah direkodkan pada pelayan Amazon AWS FTX.

Selain itu, "kumpulan kecil individu" mempunyai keupayaan pemindahan "off AWS Ledger" yang membolehkan mereka memindahkan dana tanpa kesan. Pemindahan ini tersedia di mana-mana kripto yang dipegang oleh FTX tetapi bukan tunai. Pengguna dengan tahap pelepasan ini mempunyai akses kepada kunci peribadi dompet tertentu, membolehkan mereka memulakan transaksi dalam rantaian secara langsung.

Carta alir aliran wang AWS FTX juga digambarkan dalam dek. Carta di bawah menunjukkan cara dana bertemu dengan beberapa pihak antara FTX dan FTX.US.

Semasa penampilannya di hadapan Dewan Rakyat pada bulan Disember, Ketua Pegawai Eksekutif FTX John Ray III digambarkan penyimpanan rekod kewangan di FTX sebagai antara yang paling teruk yang pernah dilihatnya dalam kerjayanya dan menyatakan amalan pengurusan yang tidak boleh diterima, termasuk percampuran aset dan kekurangan kawalan dalaman