Perkara yang ditakuti kebanyakan penganalisis tetapi percaya akan berlaku adalah di sini. Alameda sedang mencuci dana pengguna FTX. Sebab di sebaliknya tidak jelas, tetapi memandangkan kemungkinan pertuduhan terhadap bekas pengurusan Alameda dan FTX, seseorang yang mempunyai akses kepada dana sedang cuba melarikan diri dengan mereka sambil kekal tanpa nama.
Laporan pertama tentang pergerakan dana daripada dompet berkaitan Alameda berlaku dalam masa kurang daripada 24 jam. Pada mulanya ia kelihatan seperti alamat ETH sedang mencari "perubahan ganti" yang boleh digunakan sebagai kecairan untuk penyelesaian masa depan dengan pengguna FTX.
Dana sedang ditukar untuk BTC
bc1q67r2dc46ve66pe2qr9smaz5ktzefehugky5sv6
bc1qk4mnz4qkh9vfcm95z6ww9czhzjsknjr8s457mg
bc1qwx3herf245w6k9ljjfgdsngtvjsp3qs6znp8dd
bc1q7p22k0ly0pmy04ermzu76uyylveehu9cusrcnp pic.twitter.com/ueYLjQOalZ— ZachXBT (@zachxbt) Disember 28, 2022
Walau bagaimanapun, keadaan menjadi lebih buruk selepas beberapa token ERC20 ditukar dengan ETH melalui pertukaran terdesentralisasi tanpa nama yang membolehkan mereka menyembunyikan jejak mereka selepas bertukar ETH untuk BTC. Secara kebetulan, SBF telah melanggan akaun rasmi pertukaran yang digunakan oleh seseorang dari Alameda.
Operasi sedemikian jelas menyalahi undang-undang, memandangkan pertuduhan yang dikenakan terhadap Bankman-Fried, Caroline dan lain-lain. Walau bagaimanapun, terdapat kemungkinan operasi tersebut dibuat dengan pengawasan pengawal selia kewangan dan pendakwa. Memandangkan sifat canggih pemindahan tersebut, versi ini nampaknya tidak mungkin.
Jumlah yang ditukar untuk BTC tidak penting bagi entiti yang besar seperti Alameda. Jumlah keseluruhan masih di bawah $1 juta. Walau bagaimanapun, ia mungkin bukan penghujung cerita. Tidak jelas berapa banyak Alameda ada dalam dompet sejuknya dan berapa banyak lagi kecairan yang akan kita lihat sebelum penyelesaian rasmi dengan pemiutang.
Pada masa akhbar, Ketua Pegawai Eksekutif FTX tidak berada di penjara, dan begitu juga wakil Alameda yang lain. Tetapi mereka mungkin menghadapi sehingga 110 tahun penjara.
Sumber: https://u.today/alameda-potentially-washing-users-funds-transaction-data-suggests