Penyelidikan Alameda Mempunyai Pengetahuan Terdahulu Mengenai Penyenaraian Token FTX

Menurut firma pematuhan kripto Argus, Alameda Research mengumpulkan gerombolan token yang sepatutnya disenaraikan di FTX.

Penyelidikan Alameda sepatutnya berbeza daripada pertukaran FTX yang diterajui Sam Bankman-Fried. 

Pengetahuan Terdahulu Mengenai Jadual Penyenaraian 

Firma pematuhan kripto Argus telah menjatuhkan satu lagi bom dalam saga FTX yang sedang berlangsung. Menurut Argus, Alameda Research menggunakan akses kepada pengetahuan terdahulu tentang token yang dijadualkan untuk disenaraikan di FTX. Ia kemudian membeli token ini dan menjualnya kepada pedagang untuk mendapatkan keuntungan. Laporan itu pertama kali muncul pada hari Isnin di The Wall Street Journal. 

Laporan itu selanjutnya menambah bahawa antara 2021 dan Mac 2022, Alameda Research mengumpul $60 juta bernilai 18 token berbeza. Semua token ini akhirnya disenaraikan di FTX. Argus ialah firma Pematuhan Kripto yang berpangkalan di London. Syarikat itu diasaskan tahun lepas dan mempunyai nama besar, termasuk Y Combinator dan Charles Rivers Ventures, di kalangan pelanggannya. 

Bercakap mengenai FTX dan Alameda, Omar Amjad, Pengasas Bersama Argus, menyatakan, 

“Apa yang kita lihat pada dasarnya mereka hampir selalu, pada bulan sebelum itu, membeli kedudukan yang mereka tidak lakukan sebelum ini. “Agak jelas ada sesuatu di pasaran yang memberitahu mereka bahawa mereka sepatutnya membeli barangan yang sebelum ini mereka tidak beli.”

Kejatuhan FTX Dan Alameda 

Penyelidikan Alameda telah diasaskan oleh Sam Bankman-Fried, yang kemudiannya mengasaskan FTX yang kini bankrap. Bankman-Fried telah meninggalkan operasi harian di Alameda pada tahun 2021. Beliau juga menegaskan bahawa kedua-dua syarikat adalah entiti yang berasingan. Walau bagaimanapun, operasi bank baru-baru ini memaksa FTX untuk menjeda pengeluaran dan akhirnya memfailkan kebankrapan kerana sebahagian besar kunci kira-kira Alameda terdiri daripada FTT, token pertukaran FTX asli. 

Corak Biasa 

Pemerhati pasaran telah menyatakan bahawa corak serupa telah muncul di firma lain, iaitu Coinbase dan pasaran NFT OpenSea. Menurut Jabatan Kehakiman, Nate Chastain, bekas pengurus produk OpenSea, merupakan peniaga aset digital pertama yang didakwa dengan perdagangan orang dalam. Chastain telah didakwa menggunakan maklumat mengenai koleksi NFT yang akan dipaparkan di OpenSea dan menggunakannya untuk faedahnya sendiri. 

Pada bulan Jun, Chastain telah ditangkap dan didakwa dan kemudiannya digerakkan supaya tuduhan terhadapnya digugurkan, dengan menyatakan bahawa NFT adalah “bukan sekuriti mahupun komoditi. Bagaimanapun, hakim yang mendengar prosiding itu menafikan usul itu. 

Dalam kes Coinbase, hos Podcast dan personaliti Crypto Cobie menandakan transaksi yang mencurigakan di mana dompet Ethereum membeli token bernilai $400,000 sejurus sebelum pengumuman bahawa ia mungkin disenaraikan di Coinbase. Itu membawa kepada Jabatan Kehakiman mengenakan seorang bekas pengurus produk di Coinbase dengan konspirasi untuk melakukan penipuan wayar. Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS juga memfailkan pertuduhan terhadap individu itu, menyatakan bahawa dia telah berkongsi pengumuman penyenaraian yang tidak diterbitkan dengan abang dan rakan keluarganya. 

Jika dakwaan Alameda Research terbukti betul, ia akan menjadi operasi yang jauh lebih besar daripada kedua-dua bekas pengurus Coinbase dan bekas pengurus OpenSea yang didakwa.

Penafian: Artikel ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja. Itu tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, pelaburan, kewangan, atau nasihat lain.