Penyelidikan Alameda Mendahului Penyenaraian Token FTX: Laporan

Alameda Research menggunakan pengetahuan terdahulu tentang token yang dijadualkan disenaraikan di FTX untuk membelinya sebelum pengumuman awam dan kemudian menjualnya untuk keuntungan, menurut analisis daripada firma pematuhan kripto Argus.

Antara permulaan 2021 dan Mac tahun ini, Alameda memegang 60 token berbeza bernilai $18 juta yang akhirnya disenaraikan di FTX. Analisis itu pertama kali disebut dalam laporan pada hari Isnin dari The Wall Street Journal. Syarikat itu tidak segera menjawab permintaan untuk mendapatkan komen daripada Decrypt.

Alameda Research ialah firma perdagangan kuantitatif yang diasaskan oleh Sam Bankman-Fried pada 2017. Dia terus menemui FTX, bursa crypto yang kini bankrap, pada 2019 dan kemudian meninggalkan operasi harian di Alameda pada 2021. Bankman- Fried berpendapat bahawa kedua-dua syarikat itu adalah entiti yang berasingan, tetapi bank run yang memaksa FTX menggantung pengeluaran minggu lalu, dan akhirnya memfailkan kebankrapan, berpunca daripada fakta bahawa sebahagian besar kunci kira-kira Alameda terdiri daripada FTT, bursa FTX token.

Argus, sebuah firma yang berpangkalan di London, diasaskan tahun lepas dan mengira kuasa modal teroka Y Combinator dan Charles River Ventures di kalangan pelaburnya.

"Apa yang kami lihat ialah mereka pada dasarnya hampir selalu pada bulan sebelum ia membeli kedudukan yang sebelum ini tidak mereka lakukan," kata pengasas bersama Argus, Omar Amjad, kepada WSJ. “Agak jelas ada sesuatu di pasaran yang memberitahu mereka bahawa mereka sepatutnya membeli barangan yang sebelum ini mereka tidak beli.”

Ia adalah corak yang ditunjukkan di firma kripto lain, seperti pasaran NFT OpenSea dan bursa kripto dagangan awam Coinbase. Penguatkuasaan undang-undang tidak mengambil kiranya.

Bekas pengurus produk OpenSea Nate Chastain ialah peniaga aset digital pertama yang didakwa dengan skim dagangan orang dalam, menurut Jabatan Kehakiman. Tahun lepas, dia didakwa menggunakan maklumat dalaman tentang koleksi NFT yang akan dipaparkan di halaman utama pasaran untuk faedahnya sendiri. Selepas menjadi ditangkap dan didakwa pada bulan Jun, dia tergerak hati agar kes itu ditolak atas alasan bahawa NFT "bukan sekuriti mahupun komoditi," tetapi hakim menafikan usulnya.

Pada bulan April, personaliti Crypto Twitter dan hos podcast Cobie membenderakan dompet Ethereum yang dibeli Token bernilai $400,000 tepat sebelum catatan blog awam mengumumkan bahawa mereka sedang dipertimbangkan untuk disenaraikan di Coinbase. Dua minggu kemudian, Ketua Pegawai Eksekutif Coinbase Brian Armstrong diumumkan dalam catatan blog bahawa syarikat itu tidak lagi akan mengenal pasti aset yang sedang dipertimbangkan untuk disenaraikan. 

Pada bulan Julai, Jabatan Kehakiman mendakwa Ishan Wahi, bekas pengurus produk di Coinbase, dengan konspirasi untuk melakukan penipuan wayar. Pada hari yang sama, Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS juga memfailkan pertuduhan terhadap Wahi, mengatakan bahawa dia telah berkongsi pengumuman penyenaraian yang tidak diterbitkan dengan abangnya, Nikhil Wahi dan rakannya, Sameer Ramani. 

Jika dakwaan terhadap Alameda Research terbukti benar, ini bermakna syarikat itu mendahului penyenaraian bursa pada skala yang lebih besar daripada bekas pengurus OpenSea atau bekas Coinbase yang telah didakwa.