Arthur Hayes Dihukum Percubaan Dua Tahun, Tahanan Rumah Enam Bulan

Arthur Hayes telah dijatuhi hukuman percubaan dua tahun ditambah enam bulan kurungan di rumah kerana melanggar Akta Rahsia Bank AS.

Hayes Dihukum

Mahkamah AS di New York telah menjatuhkan hukuman kepada pengasas bersama BitMEX, Arthur Hayes kerana melanggar Akta Rahsia Bank AS dengan gagal mematuhi protokol pencegahan pengubahan wang haram.

Hayes, yang mengaku bersalah Februari, akan menjalani dua tahun percubaan dan enam bulan tahanan rumah. Pengasas bersama Hayes, Benjamin Delo dan Samuel Reed, yang mengaku bersalah bersama Hayes pada Februari, ditetapkan untuk dijatuhkan hukuman pada bulan Jun.

Eksekutif BitMEX dituduh menawarkan perkhidmatan perdagangan kepada pelanggan AS dan antarabangsa tanpa mematuhi prosedur pencegahan pengubahan wang haram dan Kenali Pelanggan Anda. Oleh itu, mereka dituduh memudahkan pengubahan wang haram.

Hakim dalam kes itu, Hakim John Koeltl, berkata semasa hukuman Hayes dijatuhkan bahawa tindakannya bukan soal pengawasan semata-mata, sebaliknya Hayes memahami implikasi kegagalan mematuhi prosedur pencegahan pengubahan wang haram:

"Dia tahu prosedur ini diperlukan untuk mengelakkan syarikatnya digunakan untuk pengubahan wang haram dan tujuan haram yang lain... jenayah itu lebih daripada pengawasan kawal selia yang mudah."

Peguam Hayes tidak meminta masa penjara, manakala pendakwa dalam kes itu dicari lebih setahun. Pendakwa dalam kes itu berkata bahawa pematuhan menyeluruh dalam kripto tidak akan berjaya jika pengasas dan eksekutif "percaya tidak ada kesan yang bermakna kerana gagal mematuhi undang-undang."

BitMEX pada mulanya dituduh gagal melaksanakan program anti-pengubahan wang haram (AML) tahun lepas. Pada bulan Ogos, syarikat induknya telah didenda $ 100 juta dalam penalti sebagai sebahagian daripada penyelesaian dengan CFTC dan FinCEN. Hayes, Delo dan Reed masing-masing telah didenda secara peribadi $ 10 juta.

BitMEX terus beroperasi.

Pendedahan: Pada masa penulisan, pengarang karya ini memiliki BTC, ETH, dan beberapa mata wang kripto lain.