Badan pemantau kewangan Australia mempunyai FTX di bawah pengawasan sebelum kejatuhannya

Pengawal selia Australia didakwa memerhatikan masalah FTX enam bulan sebelum firma lumpuh itu memfailkan perlindungan muflis daripada pemiutang.

Menurut penerbitan yang dikeluarkan oleh Guardian Australia, FTX berada di bawah pengawasan oleh pengawal selia kewangan di Australia enam bulan sebelum turun temurun firma itu kepada muflis. Laporan menunjukkan bahawa kira-kira 30,000 warga Australia telah terjerat dalam malapetaka itu, dengan lebih daripada $1 juta dikunci dalam buku perakaunan bursa.

Seperti di kebanyakan negara, pasaran aset digital Australia tidak pada masa ini di bawah peraturan yang tepat. Walau bagaimanapun, FTX diuruskan untuk muncul kepada pelanggan dalam bidang kuasa dengan beroperasi dengan Lesen Perkhidmatan Kewangan Australia yang diperoleh daripada pemerolehan syarikat bukan crypto yang dikawal selia tempatan. Selepas pengambilalihan itu, pengawal selia Australia menggantung lesen itu.

Selain itu, pakar kewangan di negara ini percaya FTX menggunakan lesen itu untuk menarik lebih ramai pelanggan yang menganggap syarikat itu lebih terkawal daripada sebelumnya.

Suruhanjaya Sekuriti dan Pelaburan Australia melancarkan siasatan

The Guardian juga mendedahkan bahawa satu siri e-mel ASIC rasmi yang diperoleh di bawah kebebasan maklumat menyatakan kebimbangan kawal selia tentang cara firma itu beroperasi.

Perdebatan e-mel telah dicetuskan oleh pengembangan FTX di Australia, diperincikan oleh Sam Bankman-Fried dalam artikel yang diterbitkan oleh Kajian Kewangan Australia. Dalam laporan itu, SBF menunjukkan bahawa peminat crypto Australia akan mendapat keistimewaan untuk membeli mata wang digital dengan pinjaman margin sehingga 20X.

ASIC mengikuti dalam mengeluarkan notis s912C kepada FTX, yang menggesa perniagaan untuk menyerahkan maklumat yang mencukupi yang boleh dinilai oleh ASIC untuk menentukan sama ada firma itu harus mengekalkan lesen AFSLnya. Sebagai sebahagian daripada siasatan,

ASIC adalah untuk menentukan sama ada pembelian derivatif dan aset kripto yang dikeluarkan oleh FTX mematuhi keperluan lesen ASFL dan kewajipan wang pelanggan.

FTX didakwa memaklumkan pengawal selia bahawa semua operasinya mematuhi keperluan kewangan Australia. ASIC juga mendedahkan bahawa apabila pengambilalihan ASFL dibuat, pengawal selia tidak dapat meneliti firma itu dengan betul. FTX akhirnya memfailkan kebankrapan Bab 11 sebelum pengawal selia Australia menyelesaikan penyiasatan mereka terhadap FTX yang telah berlangsung selama berbulan-bulan.

Ikuti Kami di Google News