Suruhanjaya Keselamatan Bahamas memberitahu SBF untuk menyerahkan $300 juta

FTX dan penghutang berkaitannya berkata pada Disember 30 bahawa hampir $300 juta yang dirampas oleh pengawal selia sekuriti utama Bahamas telah dipindahkan tanpa kelulusan.

Penghutang menegaskan bahawa Suruhanjaya Sekuriti Bahamas (SCB) mengarahkan bekas Ketua Pegawai Eksekutif FTX Sam-Bankman Fried dan rakan sekutunya Gary Wang untuk menghantar aset digital $296 juta ke dompet cryptocurrency Fireblocks yang dikawal oleh pengawal selia.

Aset yang didakwa dipindahkan oleh Bankman-Fried termasuk 195 juta FTT, 1,938 ETH, dan pelbagai mata wang kripto lain tanpa nilai yang ketara.

Walaupun aset tersebut bernilai $296 juta pada bulan November, nilainya kini hanya $167 juta. FTX menyatakan bahawa walaupun SCB memegang aset tersebut, pengawal selia mungkin tidak berdaya maju untuk menjual kuantiti besar token FTT ini pada harga spot semasa — atau sama sekali.

FTX dan penghutang berkaitannya mengatakan bahawa tuduhan mereka adalah berdasarkan bukti yang ada dan menegaskan bahawa SCB "mengakui bahawa ia mengatur pemindahan ini." Pengumuman SCB semalam, bagaimanapun, tidak merujuk kepada tuntutan FTX.

FTX menegaskan bahawa Bankman-Fried, Wang, dan Suruhanjaya Sekuriti Bahamas tidak mempunyai hak untuk mengawal aset yang dipersoalkan. Syarikat itu mengatakan bahawa ia kini akan cuba mendapatkan semula aset dan menyerahkannya kepada pemiutang melalui prosiding kebankrapannya.

Pemindahan $296 juta mungkin atau mungkin bukan sebahagian daripada $ 3.5 bilion daripada aset yang diakui pegang Suruhanjaya Sekuriti Bahamas (SCB) semalam. Aset tersebut telah dipindahkan kepada pengawal selia lebih sebulan lalu pada 12 November atas arahan mahkamah agung negara dan kononnya berasal dari Pasaran Digital FTX. FTX meminta SCB hari ini untuk "membersihkan sebarang kekeliruan" dengan menerangkan aset crypto yang dirampasnya dan cara ia menentukan nilai aset tersebut.

FTX juga menegaskan bahawa FTX Digital Markets adalah satu-satunya perniagaan berkaitan FTX yang dikawal oleh Suruhanjaya Keselamatan Bahamas. Ia menyatakan bahawa pasaran FTX Digital pada asalnya tidak memiliki kripto yang dirampas dan tidak mengendalikan pertukaran FTX.com.

Secara kebetulan, Sam Bankman-Fried menafikan pemindahan dana daripada alamat yang terikat dengan Alameda Research hari ini. Dana tersebut telah dipindahkan minggu ini dan bernilai hanya $1.7 juta. Oleh yang demikian, dana tersebut nampaknya tidak berkaitan dengan ratusan juta dolar yang didakwa beliau bantu pindahkan kepada Suruhanjaya Sekuriti Bahamas pada bulan November.