Badan pemantau Bahamas mengarahkan FTX menghantar aset digital ke dompetnya

Suruhanjaya Sekuriti Bahamas mendedahkan pada 18 Nov bahawa ia mengarahkan FTX untuk memindahkan aset digital di bawah kawalannya ke dompet Suruhanjaya pada 12 Nov.

Suruhanjaya Sekuriti Bahamas Mengandaikan Kawalan Aset FTX Digital Markets Ltd. pic.twitter.com/IzW4PGZSJm

— Suruhanjaya Sekuriti Bahamas (@SCBgov_bs) November 18, 2022

Menurut pengawal selia, arahan itu bertujuan untuk "menyimpan" aset dan "perlu untuk melindungi kepentingan pelanggan dan pemiutang" bursa bankrap.

Pemfailan mahkamah FTX mendedahkan firma itu menghantar aset kepada pihak berkuasa Bahamas

Sebuah mahkamah 17 Nov pemfailan daripada FTX mendedahkan bahawa ia telah merekodkan dan mengesahkan bukti teks bahawa pengawal selia Bahamas mengarahkan akses dan pengeluaran tanpa kebenaran daripada bursa bankrap.

Menurut pemfailan itu, bekas Ketua Pegawai Eksekutif Sam Bankman-Fried dan CTO Gary Wang berada di belakang acara 13 Nov. Pertukaran itu berkata aset itu "disimpan pada FireBlocks di bawah kawalan kerajaan Bahamian."

“Oleh itu, Penghutang mempunyai bukti yang boleh dipercayai bahawa kerajaan Bahamian bertanggungjawab mengarahkan akses tanpa kebenaran kepada sistem Penghutang untuk tujuan mendapatkan aset digital Penghutang—yang berlaku selepas kes-kes ini bermula.”

FTX juga mencabar aduan yang difailkan oleh kerajaan Bahamas dilantik pelikuidasi di New York. Penyelesai telah memfailkan Bab 15 di mahkamah New York meminta mahkamah memberikannya kawalan terhadap prosiding di Bahamas.

Menurut FTX, pemfailan Bab 15 harus dipindahkan dari mahkamah New York ke Delaware untuk mengelakkan "pendapat yang berpotensi tidak konsisten, pertindihan usaha dan perbelanjaan yang tidak perlu."

FTX juga berhujah bahawa penyelesai yang dilantik oleh Bahamas tidak menyebut hasratnya untuk memfailkan kes Bab 15 di mahkamah baharu di Amerika Syarikat.

Pengawal selia Bahamas sebelum ini berkata ia tidak mengarahkan FTX untuk mengutamakan pengeluaran aset Bahamian.

Laporan telah mendedahkan bahawa penggodam FTX ialah pemegang ke-35 terbesar Ethereum. Alamat penggodam memegang sejumlah 228,523 ETH bernilai $284.82 juta. Penggodam itu juga pernah menukar dan memindahkan token sejak awal minggu ini.