Pengawal Selia Bahamian Mengawal Kawalan Aset FTX

Suruhanjaya Sekuriti Bahamas mengumumkan pada Khamis bahawa ia mengarahkan semua aset digital FTX Digital Markets Ltd (FDM) dipindahkan ke dompet digital yang dikawal oleh Suruhanjaya untuk disimpan.

Telah didedahkan bahawa sekurang-kurangnya sebahagian daripada berjuta-juta dolar dalam dana pelanggan FTX yang berpindah dari bursa dalam keadaan yang sangat pelik telah dipindahkan mengikut arahan pengawal selia Bahamian. Ketua Pegawai Eksekutif FTX yang baru dilantik, John Ray berkata:

[Terdapat] bukti yang boleh dipercayai bahawa kerajaan Bahamian bertanggungjawab mengarahkan akses tanpa kebenaran kepada sistem Penghutang untuk tujuan mendapatkan aset digital Penghutang—yang berlaku selepas kes-kes ini bermula.

Suruhanjaya Sekuriti Bahamas berkata pada hari Khamis bahawa ia membuat perintah di bawah pihak berkuasa sedia ada yang membenarkannya bertindak jika ia perlu melindungi pelanggan atau dana mereka. Dalam kenyataan akhbar, Suruhanjaya berkata:

Suruhanjaya Sekuriti Bahamas ('Suruhanjaya'), dalam menjalankan kuasanya sebagai pengawal selia yang bertindak di bawah kuasa Perintah yang dibuat oleh Mahkamah Agung Bahamas, mengambil tindakan mengarahkan pemindahan semua aset digital FTX Digital Markets Ltd. ('FDM') ke dompet digital yang dikawal oleh Suruhanjaya, untuk disimpan. Tambahnya, tindakan pengawalseliaan sementara yang mendesak adalah perlu untuk melindungi kepentingan pelanggan dan pemiutang FDM.

Terkini pemfailan mahkamah untuk menjadi umum, FTX berkata bahawa ia telah "menjamin hanya sebahagian kecil daripada aset digital Kumpulan FTX yang mereka harap dapat pulih" sambil menambah bahawa ia mempunyai $740 juta dalam dompet sejuk. Laporan oleh Decrypt menambah bahawa FTX mengakui bahawa mereka tidak dapat mengambil kira tiga jurang utama dalam aset yang dijejaki:

Baki ini mengecualikan mata wang kripto yang tidak berada di bawah kawalan Penghutang pada masa ini akibat daripada (a) sekurang-kurangnya $372 juta pemindahan tanpa kebenaran yang dimulakan pada Tarikh Petisyen, (b) 'pencetakan' cair kira-kira $300 juta dalam token FTT oleh sumber yang tidak dibenarkan selepas Tarikh Petisyen, dan (c) kegagalan pengasas bersama dan mungkin orang lain untuk mengenal pasti dompet tambahan yang dipercayai mengandungi aset Penghutang.

Pemindahan tanpa kebenaran berjumlah $650 juta telah dikesan pada 11 November, yang menyebabkan ramai berfikir bahawa ia mungkin sebahagian daripada hack menyasarkan FTX. Pada hari yang sama, peguam am FTX AS Ryne Miller melabelkan pemindahan itu sebagai "tidak dibenarkan" sambil menambah bahawa firma itu telah mula memindahkan baki asetnya ke storan sejuk untuk "mengurangkan kerosakan."

Khabar angin telah tersebar bahawa pemindahan tanpa kebenaran itu adalah tindakan pihak berkuasa Bahamian, tetapi Suruhanjaya mengeluarkan kenyataan menafikan perkara ini, dengan mengatakan bahawa “ia tidak mengarahkan, membenarkan atau mencadangkan kepada FTX Digital Markets Ltd. keutamaan pengeluaran untuk pelanggan Bahamian. ” Kenyataan Suruhanjaya mengatakan bahawa tindakan seperti itu boleh membentuk "keutamaan boleh batal" di bawah peraturan kebankrapannya dan mungkin memerlukan "mencakar kembali dana daripada pelanggan Bahamian." Agensi itu menambah:

Dalam apa jua keadaan, Suruhanjaya tidak membenarkan layanan keutamaan mana-mana pelabur atau pelanggan FTX Digital Markets Ltd. atau sebaliknya.

FTX Digital Markets memfailkan kebankrapan Bab 15 di Amerika Syarikat pada 15 November, hanya beberapa hari selepas kumpulan FTX yang lain memfailkan Kebangkrutan Bab 11. Anehnya, FDM memfailkan di Daerah Selatan New York, bukannya di Delaware di mana syarikat lain mengeluarkan pemfailan mereka.

Untuk mengatakan bahawa apa yang telah berlaku dengan kumpulan FTX adalah pelik, pelik, dan benar-benar mengelirukan adalah yang paling kurang. Lebih banyak maklumat akan didedahkan setiap hari yang menyebabkan pelanggan, pelabur, dan seluruh industri kripto, sebenarnya, menggaru kepala mereka, dan keseluruhan pasaran hancur.