Binance dan WazirX Berjanji untuk Bekerjasama Dengan ED mengenai Pemilikan dan Transaksi 'Shady'  

Selepas pertelingkahan awam yang tidak dijangka antara Ketua Pegawai Eksekutif Binance Changpeng Zhao (CZ) dan Ketua Pegawai Eksekutif WazirX, Nischal Shetty pada hari Sabtu mengenai pemilikan WazirX, kebanyakan platform berita perniagaan India secara jelas memberikan susulan mengenai isu itu pada hari Isnin.

Kawalan Wang membawa artikel berdasarkan an temuduga dengan Shetty di mana dia berkata dokumen undang-undang disediakan untuk membuktikan Binance memiliki WazirX. Pada masa yang sama, The Economic Times dilaporkan bahawa Zanmai Labs, yang mengendalikan WazirX, sedang mempertimbangkan tindakan undang-undang dalam pertikaian pemilikan dengan Binance.

WazirX mempunyai kira-kira 15 juta pengguna berdaftar dan dipercayai sebagai pertukaran kripto India terbesar mengikut volum.

Pertikaian mengenai Pemilikan WazirX

Yang terbaru marah berikutan serbuan oleh Direktorat Penguatkuasaan (ED) ke atas salah seorang pengarah Zanmai Labs pada hari Jumaat dan pembekuan akaun bank dengan baki $8 juta. Ketika ED secara beransur-ansur bergerak untuk mengambil tindakan tegas dalam kes itu, Ketua Pegawai Eksekutif WazirX dilihat mengalihkan tanggungjawab ke atas Binance, yang telah mengakui dalam blog rasmi pada tahun 2019 telah mengambil alih platform dagangan tertumpu kepada India.

Pada masa ini, CEO Binance menjauhkan diri daripada pemilikan WazirX melalui tweetnya pada hari Sabtu telah menjadi berita trend dalam ruang crypto. CZ berkata pemerolehan 2019 tidak pernah lengkap, dan penglibatan Binance dengan WazirX terhad kepada menyediakan penyelesaian teknikal seperti perkhidmatan dompet dan urus niaga luar rantaian.

“Kami boleh menutup WazirX. Tetapi kami tidak boleh… Ia menyakitkan pengguna,” CZ tweet pada hari Sabtu.

Menurut laporan The Economic Times, Binance melumpuhkan pemindahan kripto luar rantaian ke WazirX pada hari Ahad.

Kerjasama Dengan ED

Dalam tweetnya pada hari Sabtu, CZ menyatakan kekecewaan terhadap dakwaan terhadap WazirX dan berkata Binance akan bekerjasama dengan ED.

“Tuduhan terbaru mengenai operasi WazirX dan bagaimana platform itu diuruskan oleh Zanmai Labs amat membimbangkan Binance. Binance bekerjasama dengan agensi penguatkuasaan undang-undang di seluruh dunia. Kami berbesar hati untuk bekerjasama dengan ED dalam apa jua cara yang mungkin,” CZ tweeted pada hari Sabtu.

Dalam temu bualnya dengan Kawalan Wang, Shetty juga menegaskan bahawa dia akan bekerjasama dengan siasatan ED. “Kami sentiasa bekerjasama dengan siasatan (ED) dan akan terus bekerjasama,” katanya.

Punca Masalah  

Direktorat Penguatkuasaan (ED), sebuah agensi persekutuan dengan mandat rasmi untuk menyiasat jenayah kewangan yang mempunyai sudut pendanaan keganasan, berkata pada bulan Januari bahawa ia sedang menyiasat transaksi pengubahan wang haram yang mencurigakan dengan nilai INR 2,700 crore ($381 juta) oleh beberapa orang. syarikat swasta melalui WazirX.

Ia mengeluarkan surat rasmi lembaran pertuduhan dalam kes terhadap pengasas bersama WazirX Nischal Shetty dan Sameer Mhatre pada bulan Jun, meminta mereka menjelaskan transaksi yang mencurigakan. Ketua Pegawai Eksekutif WazirX mengekalkan platformnya melangkaui KYC untuk memastikan pematuhan undang-undang sedia ada.

"Kami melampaui kewajipan undang-undang kami dengan mengikuti proses Kenali Pelanggan Anda (KYC) dan AML dan sentiasa memberikan maklumat kepada pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang apabila diperlukan," balas Shetty.

Bagaimanapun, dalam kertas pertuduhan Jun, ED berkata, "WazirX tidak mengumpul dokumen yang diperlukan dengan jelas melanggar norma pencegahan Pencegahan Pengubahan Wang Haram (AML) mandatori asas dan Membanteras Pembiayaan Keganasan (CFT) dan garis panduan FEMA."