Binance Diminta oleh Penggubal Undang-undang AS untuk Mendedahkan Kewangan

Tiga Senator AS telah bertanya Binance eksekutif Changpeng Zhao dan Brian Shroder untuk menyediakan dokumen kewangan dan pematuhan untuk mempertahankan kesahihan model dan amalan perniagaan Binance.

Surat itu, yang ditulis oleh Senator Elizabeth Warren, Chris Hollen, dan Roger Marshall, meminta dokumen yang berkaitan dengan struktur korporat dan dasar Kenali-Pelanggan-Anda (KYC) Binance, serta maklumat tentang hubungan antara firma dan anak-anak syarikatnya berkaitan dengan pelanggan AS.

Senator Sasarkan Ketelusan Kewangan dan Pematuhan

Para senator mendakwa Binance mengelak pengawasan kawal selia AS dengan menubuhkan bahagian AS dengan produk terhad untuk memberi perkhidmatan kepada pelanggan AS. 

Mereka berhujah bahawa walaupun terdapat pemisahan unit perniagaan, dana yang dimiliki oleh pelanggan Binance.US dilaporkan telah dipegang dalam syarikat induk Binance di Kepulauan Cayman. Akibatnya, penggubal undang-undang telah meminta maklumat tentang pautan antara Binance dan anak syarikatnya dan peratusan pelanggan Binance di AS sejak 2017.

Tambahan pula, para senator memetik laporan Reuters 2021 yang menerangkan pergerakan $400 juta daripada Silvergate Capital ke dalam akaun firma perdagangan yang diuruskan Zhao sebagai bukti pendekatan longgar firma itu terhadap pengurusan dana Pelanggan AS.

Turut berada dalam radar senator ialah program pematuhan Binance yang didakwa lemah yang mereka dakwa memudahkan pengaliran dana haram. 

Menurut para senator, Zhao didakwa menganjurkan usaha pematuhan minimum pada pendaftaran baharu dan mengupah seorang pengurus pada 2022, yang menyebabkan ramai kakitangan pematuhan keluar kerana mereka tidak dapat menjalankan pemeriksaan pengubahan wang haram yang diperlukan dengan cukup pantas. Dasar ini, menurut para senator, membenarkan firma itu secara aktif merekrut dan memudahkan transaksi untuk entiti yang dibenarkan, termasuk syarikat Iran. Mereka telah meminta Zhao dan Shroder untuk mendedahkan dasar yang berkaitan dengan program AML Binance dan sebarang komunikasi yang Zhao mengarahkan pekerja untuk menurunkan standard KYC. 

Senator juga meminta agar kedua-duanya membekalkan kunci kira-kira untuk Binance dan semua anak syarikat sejak 2017. Mereka juga diminta untuk menyediakan senarai entiti AS yang berinteraksi dengan Binance dan mendedahkan hubungan perniagaan antara entiti Binance yang berbeza.

Senator Marshall dan Warren tahun lepas memperkenalkan a draf bil yang akan mengklasifikasikan semula firma kripto tertentu sebagai perniagaan penghantar wang untuk membawa mereka di bawah Akta Kerahsiaan Bank dan memaksa mereka untuk mematuhi peraturan pencegahan pengubahan wang haram (AML).

Ketua Pegawai Eksekutif Binance Memperkenalkan Kod untuk Pertempuran FUD tanpa henti

Surat daripada para senator itu adalah isu terbaru untuk pertukaran yang dilanda berita yang mengancam untuk menjejaskan imej awamnya dan ketua eksekutifnya.

Bagaimanapun, seorang profesor kewangan di Universiti Texas berkata surat para senator membuat beberapa perkara yang baik.

"Saya rasa surat ialah ringkasan yang bagus tentang beberapa isu di Binance. Mereka berada di tengah-tengah ruang crypto dan semua masalahnya. Ia cuba memainkan kedua-dua belah syiling,” John Griffin memberitahu Bloomberg.

Zhao baru-baru ini ditolak perbandingan untuk meruntuhkan pertukaran FTX dalam sekeping Forbes baru-baru ini yang mengkritik simpan kira dan pengurusan dana pengguna Binance. Beliau juga baru-baru ini terpaksa mengingatkan orang ramai bahawa Binance tidak mengeluarkan BUSD stabilcoin bahawa SEC mendakwa is keselamatan.

Dia mengesahkan awal hari ini bahawa berita buruk terkini yang mengelilingi dirinya atau Binance sepatutnya diabaikan sebagai palsu melalui kod berangka yang diperkenalkan baru-baru ini di mana nombor 4 bermaksud mengabaikan ketakutan, yang dikenali dalam bahasa crypto sebagai FUD. 

Hei, begitu mengesahkan bahawa laporan berita baru-baru ini di Hong Kong yang mendakwa Biro Penyiasatan Persekutuan AS menembaknya menggunakan imej photoshop dan adalah palsu.

Hari ini, Binance mengumumkan inisiatif baharu untuk bekerjasama dengan penguatkuasa undang-undang untuk memerangi penipuan. 

For Be[In]Crypto terbaharu Bitcoin (BTC) analisis, tekan di sini.