Perniagaan Binance Dengan Bitzlato Membawa Pemeriksaan yang Tidak Diingini

Rangkaian Jenayah dan Penguatkuasaan Kewangan (FinCEN) dikenal pasti Binance dan Hydra sebagai dua daripada tiga teratas rmenerima rakan niaga Bitzlato, bursa P2P Rusia yang pemiliknya baru-baru ini didakwa dengan pengubahan wang haram.

Menurut FinCEN melaporkan, Binance, pasaran darknet Hydra dan skim Ponzi Rusia yang dipanggil "The Finiko," adalah tiga rakan niaga terbaik Bitzlato yang menerima. Tiga rakan niaga penghantaran teratas Bitzlato ialah Hydra, pertukaran P2P Finland LocalBitcoins dan "The Finik." Kebanyakan rakan niaga "mempunyai hubungan yang jelas dengan dan/atau operasi penting di Rusia," dakwa laporan itu.

Counterparty Binance Mempunyai AML/KYC yang Lemah

Menurut Timbalan Peguam Negara AS Lisa Monaco, Bitzlato memudahkan transaksi pelanggan antara dirinya dan beberapa pasaran darknet, termasuk Hydra. Monaco mengumumkan Pasukan Penguatkuasaan Mata Wang Kripto Kebangsaan pada 2021 untuk memerangi "jenayah yang dilakukan oleh pertukaran mata wang maya, perkhidmatan pencampuran dan kejatuhan, dan pelaku infrastruktur pengubahan wang haram."

Breon Peace, peguam AS di pejabat Brooklyn, New York yang mendakwa kes itu, berkata bahawa Bitzlato didakwa menjadikan pertukaran itu sebagai syurga bagi penjenayah melalui dasar KYC yang lemah. Seorang pengguna dilaporkan boleh mendaftar hanya dengan alamat e-mel dan tiada gambar.

DoJ mendakwa bahawa Bitzlato memudahkan $700 juta untuk menutup transaksi yang melibatkan dadah dan perkhidmatan perjudian haram.

Bloomberg melaporkan pada 18 Januari 2022, bahawa Ketua Pegawai Eksekutif Bitzlato, Anatoly Legkodymov, didakwa mengakui melalui sembang dalaman bahawa kebanyakan pelanggan Bitzlato adalah penjenayah.

Dasar Kewangan Haram Dibawah Penelitian

Penglibatan Binance dengan Bizlato berkemungkinan menimbulkan beberapa kening, memandangkan pertukaran itu run-in sebelumnya dengan penguatkuasaan undang-undang. Bloomberg pertama kali melaporkan bahawa DoJ dan perkhidmatan Hasil Dalam Negeri mendapatkan maklumat pematuhan utama daripada Binance pada 2021.

Reuters dilaporkan pada September 2022 bahawa DoJ meminta rekod menyeluruh proses AML/KYC Binance. Ia juga meminta pertukaran itu mendedahkan surat-menyurat Zhao dengan pekerja kanan lain mengenai keupayaan Binance untuk mengesan transaksi haram. Keputusan permintaan tidak dapat dipastikan pada masa itu.

Selepas temu bual dengan beberapa bekas pekerja kanan dan rakan kongsi dan menyemak surat-menyurat sulit Binance, Reuters dilaporkan pada Jan. 2022 bahawa Binance telah berhati-hati tentang kewangannya dan tadbir urus korporat semasa memohon pendaftaran di Malta. Ia juga dilaporkan bertentangan dengan cadangan jabatan pematuhannya sendiri, walaupun Ketua Pegawai Eksekutif Changpeng Zhao mematuhi peraturan secara terbuka. 

Tiga bulan kemudian, Reuters tambah bahawa Binance telah memproses berbilion dolar dalam pembayaran untuk entiti dan penjenayah yang disekat. Binance kemudian menyelar laporan itu sebagai tidak tepat, memanggil sebahagian daripada penemuan Reuters sebagai usang dan tidak betul.

Bercakap pada sembang api unggun baru-baru ini di sidang kemuncak Forum Ekonomi Dunia 2023 di Davos, Changpeng Zhao menekankan keperluan bagi industri untuk mendapatkan semula kepercayaan dan mula bekerja dengan pengawal selia selepas beberapa letupan crypto pada tahun 2022. Dia juga menyelar berita Bitzlato sebagai FUD tulen, dengan pengulas lain mencadangkan bahawa penguatkuasaan undang-undang menggunakan Bitzlato untuk membina kes terhadap Binance.

For Be[In]Crypto terbaharu Bitcoin (BTC) analisis, tekan di sini.