Dokumen Eksekutif Binance Menggariskan Rancangan untuk Mengelakkan USScrutiny

WSJ melaporkan pada hari Ahad bahawa Binance membangunkan rancangan untuk mengelakkan ancaman pendakwaan oleh pihak berkuasa Amerika Syarikat apabila ia memulakan entiti Amerikanya, Binance.US, pada 2019.

The Wall Street Journal melaporkan pada hari Ahad bahawa Binance, salah satu bursa crypto terbesar di dunia, membangunkan rancangan untuk mengelak ancaman pendakwaan oleh pihak berkuasa AS apabila ia menubuhkan entiti AS, Binance.US, pada 2019. Menurut Reuters, WSJ memetik amaran eksekutif Binance kepada rakan sekerja dalam sembang peribadi 2019 bahawa sebarang tindakan undang-undang yang dibawa oleh pengawal selia AS akan serupa dengan "kejatuhan nuklear" untuk perniagaan Binance dan pegawainya.  

Laporan WSJ didasarkan pada teks dan dokumen daripada eksekutif Binance dari 2018 hingga 2020, yang telah disemak oleh WSJ dan temu bual dengan beberapa bekas pekerja Binance.

Binance dan Binance.AS Lebih Jalinan Daripada Didedahkan Sebelum ini

Reuters sebelum ini dilaporkan bahawa Binance mencipta Binance.US sebagai “anak syarikat de facto” pada 2019 untuk menumbangkan pengawasan pengawal selia AS daripada Binance.com. Laporan WSJ kini telah mendedahkan bahawa Binance dan Binance.US lebih terjalin daripada yang didedahkan sebelum ini. Syarikat itu dilaporkan mencampurkan kakitangan dan kewangan serta berkongsi entiti gabungan yang membeli dan menjual mata wang kripto.

Laporan itu menyatakan bahawa Binance.com beroperasi terutamanya dari hab di Jepun dan China, tetapi satu perlima daripada pelanggannya berpangkalan di AS Laporan selanjutnya mendedahkan bahawa pembangun Binance di China mengekalkan kod perisian yang menyokong dompet pengguna Binance.US yang berpotensi mempunyai Akses Binance kepada data pelanggan AS.

Binance dan Binance.AS Di bawah Pemerhatian Mengenai Pematuhan

Jabatan Kehakiman (DOJ) dan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) telah menyiasat hubungan antara Binance dan entiti AS sejak 2020. WSJ melaporkan bahawa jika pengawal selia membuktikan bahawa Binance mempunyai kawalan ke atas Binance.US, mereka boleh menegaskan kuasa untuk mengawasi keseluruhan operasi Binance.

Jurucakap Binance berkata dalam satu kenyataan kepada Reuters:

Kami telah pun mengakui bahawa kami tidak mempunyai pematuhan dan kawalan yang mencukupi pada tahun-tahun awal tersebut…kami adalah syarikat yang sangat berbeza hari ini dalam hal pematuhan.

Selain berada di bawah pengawasan pengawal selia sejak 2020, minggu lalu, tiga senator AS tanya Binance dan Binance.US untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai pematuhan peraturan dan kewangan mereka. Senator Elizabeth Warren, Chris Van Hollen dan Roger Marshall menghantar surat kepada kedua-dua syarikat menyeru mereka "untuk memberikan ketelusan tentang amalan perniagaan yang berpotensi menyalahi undang-undang." Surat itu menambah bahawa Binance dan sekutu ASnya "telah sengaja mengelak pengawal selia, memindahkan aset kepada penjenayah dan pengelak sekatan, dan menyembunyikan maklumat kewangan asas daripada pelanggan dan orang ramai."

Forbes Tuntutan Binance Memindahkan $1.8B dalam Cagaran kepada Dana Lindung Nilai

Binance mendapat kecaman lebih lanjut minggu lalu apabila laporan Forbes yang kontroversi mendakwa bahawa Binance memindahkan sekitar $1.8 bilion cagaran bertujuan untuk menyokong aset pelanggan kepada pelbagai dana lindung nilai. Laporan Forbes menuduh Binance melakukan tindakan yang serupa dengan tindakan yang menjatuhkan bursa FTX yang terkenal itu. Binance, sudah tentu, menafikan sebarang dakwaan sedemikian. Forbes mendasarkan tuntutannya selepas meneroka aktiviti dalam rantaian Binance, yang mendedahkan pemindahan cagaran bernilai $1.78 bilion kepada pelbagai dana lindung nilai.

Penafian: Artikel ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja. Itu tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, pelaburan, kewangan, atau nasihat lain.