Dakwaan kawalan Binance ke atas kewangan sekutunya di AS telah menjadi perhatian sekali lagi berikutan pendedahan bahawa seorang eksekutif kanan, Guangying Chen, merupakan pengendali utama lima akaun bank milik Binance.US, termasuk satu yang memegang dana pelanggan Amerika.
Menurut Reuters melaporkan, Silvergate Bank memberi kuasa kepada Chen untuk mengendalikan akaun ini pada 2019 dan 2020, menurut rekod bank, memberikan pasukannya kawalan eksklusif ke atas dana. Binance.US telah menafikan bahawa syarikat induknya mengawal akaun banknya, tetapi rekod dan mesej bank yang baru didedahkan mencadangkan sebaliknya.
Akses Rahsia Kepada Bank Gabungan AS?
Menurut Reuters, penemuan terbaru menunjukkan bahawa syarikat itu melaksanakan "kawalan ketat" ke atas kewangan Binance.US, walaupun kedua-dua syarikat menegaskan bahawa mereka beroperasi secara bebas. Rekod dan mesej bank menunjukkan bahawa pengurusan bursa ke atas kewangan perniagaan AS dilanjutkan merentasi akaun banknya di Silvergate dan memperincikan cara akses rahsia ini diberikan.
Ketua undang-undang Binance.US, Krishna Juvvadi, memberitahu Reuters pada April bahawa pekerja pengendali Binance.US, BAM Trading, mempunyai "kawalan eksklusif" ke atas akaun bank sejak penubuhannya pada 2019. Walau bagaimanapun, sebagai jawapan kepada soalan untuk artikel ini, jurucakap Binance.US berkata bahawa tiada siapa selain pegawai Binance.US mempunyai kawalan atau akses kepada akaun tersebut sejak CEO semasa syarikat itu mengambil alih pada akhir 2021.
Tambahan pula, awal tahun ini, Reuters melaporkan bahawa seorang timbalan Chen mempunyai akses kepada satu akaun Binance.US Silvergate, yang memindahkan lebih daripada $400 juta pada 2021 kepada firma perdagangan yang dikawal oleh Zhao. Binance.US menafikan sebarang salah laku dan berkata firma perdagangan itu mengeluarkan dananya. Bagaimanapun, Reuters melaporkan pada 23 Mei bahawa Binance menggabungkan dana pelanggannya dengan hasil korporatnya, melanggar peraturan kewangan AS yang memerlukan wang pelanggan diasingkan.
Kesengsaraan Undang-undang Binance Mendalam
Operasi AS bagi salah satu bursa mata wang kripto terbesar di dunia telah di bawah pengawasan yang lebih ketat oleh pengawal selia. Pada bulan Mac, Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi (CFTC) mendakwa bursa itu dan Ketua Pegawai Eksekutifnya, Changpeng Zhao, dengan sengaja mengelak undang-undang komoditi. Tambahan pula, CFTC menuduh pertukaran "entiti menstruktur dengan sengaja" untuk mengelakkan peraturan AS yang direka untuk melindungi pelabur. Zhao menggelar pertuduhan itu sebagai "penyampaian fakta yang tidak lengkap."
Memandangkan penyelewengan yang dilihat oleh pengawal selia AS, Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) telah memfailkan kes menyeluruh terhadap Binance, menuduhnya salah mengendalikan dana pelanggan dan berbohong kepada pengawal selia dan pelabur tentang operasinya, seperti yang dilaporkan oleh Bitcoinist.
Tuduhan itu termasuk mencampurkan "berbilion dolar" secara rahsia dalam dana pelanggan dan menghantarnya ke syarikat berasingan yang dikawal oleh Changpeng Zhao dan mengelirukan pelabur tentang kecukupan sistemnya untuk mengesan dan mengawal perdagangan manipulatif.
Aduan SEC baru-baru ini terhadap bursa telah memberi kesan ketara kepada pasaran mata wang kripto, dengan kebanyakan mata wang kripto teratas mengalami penurunan nilai yang mendadak. BNB ialah contoh utama aliran ini, kerana nilainya telah menurun sebanyak 8% dalam hanya beberapa jam dagangan, jatuh daripada lebih $300 kepada $279.
Imej pilihan daripada Unsplash, carta daripada TradingView.com
Sumber: https://bitcoinist.com/binance-exposed-for-controlling-us-affiliates-bank/