Binance Menghadapi Tinjauan Tegar oleh Pihak Berkuasa AS Selepas Kejatuhan FTX Saingan

• Laporan muncul tahun lepas yang menghubungkan pertukaran ke pasaran web gelap Rusia.
• Kejatuhan berbilion dolar FTX menggegarkan kepercayaan pelabur.

Pendakwa raya di Amerika Syarikat sedang menyiasat hubungan Binance dengan dana lindung nilai Amerika. Sebagai sebahagian daripada siasatan yang telah lama dijalankan terhadap pertukaran yang didakwa melanggar undang-undang pengubahan wang haram. Laporan terbaru menunjukkan bahawa Pejabat Peguam AS untuk Daerah Barat Washington telah mengeluarkan sepina yang memerlukan firma pelaburan untuk mendedahkan interaksi mereka. Dengan pertukaran mata wang kripto terbesar, Binance.

Selain itu, Binance, konglomerat crypto terbesar di dunia, kini menjadi subjek penyiasatan media dan kawal selia yang sengit tentang amalan perniagaan dan kewangannya, yang telah membawa kepada pengeluaran sepina. Kejatuhan berbilion dolar FTX, yang menggegarkan kepercayaan pelabur dalam pasaran kripto yang semakin tidak menentu dan tidak menentu, mencetuskan bantahan yang bertiup-tiup sekitar penutupan tahun sebelumnya.

Kemungkinan Hasil Penyelesaian Dijangka

Walau bagaimanapun, pakar undang-undang mengatakan bahawa kerajaan Amerika Syarikat masih mengkaji bukti. Dan sedang berbincang dengan Binance tentang kemungkinan penyelesaian. Jadi tidak mungkin sepina yang didakwa telah dikeluarkan akan membawa kepada pertuduhan jenayah. Dibawa menentang mata wang kripto pertukaran atau dana lindung nilai yang berkenaan.

Ketua Pegawai Strategi Binance Patrick Hillmann berkata dalam satu temu bual bahawa pertukaran itu berhubung dengan "setiap pengawal selia di seluruh dunia," tetapi dia tidak akan mengulas mengenai status semasa sebarang penyiasatan yang berlaku di Amerika Syarikat.

Oleh kerana syarikat itu sebelum ini tidak memerlukan pengguna untuk menunjukkan identiti seperti KYC rasmi, penggubal undang-undang bimbang tentang penglibatan platform dalam pengubahan wang haram. Laporan muncul tahun lalu yang mengaitkan raksasa kripto kepada pasaran web gelap Rusia Hydra, yang digelar sebagai hab penggodam, penipu dan pengedar dadah.

Disyorkan untuk anda:

SEC Menolak Bidaan Binance AS untuk Memperoleh Voyager Digital