Binance didenda $3 juta atas operasi haram di Belanda

Pertukaran mata wang kripto global utama Binance berdepan hukuman di Belanda selepas gagal mendapatkan kelulusan kawal selia untuk beroperasi di negara itu.

Bank pusat Belanda (DNB) telah mendenda Binance Holdings 3.3 juta euro ($3.3 juta) kerana menawarkan perkhidmatan crypto tempatan tanpa pendaftaran dengan pihak berkuasa. Bank pusat Belanda secara rasmi mengumumkan Isnin bahawa pengawal selia mengenakan denda pentadbiran pada April 2022.

DNB menegaskan bahawa mana-mana syarikat yang menawarkan perkhidmatan crypto di Belanda diwajibkan untuk mendaftar dengan bank pusat sebagai mematuhi Akta Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Pengganas. Pengawal selia juga menyebut bahawa DNB sebelum ini mengeluarkan a amaran awam kepada Binance pada 18 Ogos 2021.

Menurut pengumuman itu, DNB mengenakan penalti yang lebih besar kepada Binance kerana volum dagangan platform yang besar. Menurut pengawal selia, Binance mempunyai "jumlah pelanggan yang sangat besar di Belanda," manakala volum dagangan hariannya berjumlah "$13.7 bilion."

Penalti yang meningkat juga disebabkan oleh pelanggaran yang berpanjangan oleh Binance, DNB menyatakan. Menurut bank itu, pelanggaran itu berlaku dari Mei 2020 — apabila DNB memperkenalkan kewajipan pendaftaran — sehingga bank menutup siasatan pada Disember 2021. “DNB, oleh itu, menganggap pelanggaran ini sebagai sangat serius,” kata pengawal selia.

Bank pusat itu juga menyebut bahawa Binance telah mengemukakan permohonan untuk mendaftar, dan proses pendaftaran kini sedang ditangani. Memandangkan bursa telah bergerak untuk mematuhi undang-undang dan telah telus mengenai operasi perniagaannya, DNB mengurangkan jumlah denda sebanyak 5%, kata pengumuman itu.

Berkaitan: Binance mendapat pendaftaran VASP untuk anak syarikat Sepanyolnya daripada Bank of Spain

Jurucakap Binance memberitahu Cointelegraph bahawa syarikat itu mencapai pencapaian penting dalam memenuhi keperluan kawal selia Belanda melalui entiti yang ditubuhkan tempatan, Binance Nederland BV. Acara itu menandakan pivot yang telah lama ditunggu-tunggu dalam kerjasama berterusan kami dengan Bank Pusat Belanda serta penglibatan firma yang semakin meningkat dengan pengawal selia global, kata wakil itu sambil menambah:

“Walaupun kami tidak berkongsi pandangan yang sama tentang setiap aspek keputusan, kami amat menghormati kuasa dan profesionalisme pengawal selia Belanda untuk menguatkuasakan peraturan yang mereka lihat patut. Dengan ini kini di belakang kami, kami boleh terus mengejar model operasi yang lebih tradisional di Belanda."

Binance tidak secara langsung mengesahkan atau menafikan kepada Cointelegraph sama ada firma itu telah membayar denda setakat ini atau tidak. Menurut pengumuman itu, Binance membantah denda pada 2 Jun 2022.