Binance terlibat dalam pendakwaan Jabatan Kehakiman AS Bitzlato

Pada hari Rabu, pihak berkuasa AS menuduh bursa mata wang kripto yang kurang dikenali, Bitzlato, melakukan pengubahan wang haram $700 juta dan menamakan Binance, bursa kripto terbesar di dunia, sebagai rakan niaga dalam perintah itu. 

Binance terlibat

Perintah itu, yang datang daripada Rangkaian Penguatkuasaan Jenayah Kewangan Perbendaharaan (FinCEN), menyatakan bahawa Binance adalah salah satu daripada tiga teratas menerima dan menghantar rakan niaga yang dikaitkan dengan Bitzlato.

Bersama-sama dengan Binance ialah pasaran darknet yang berkaitan dengan Rusia, Hydra, dan "TheFiniko" yang berpangkalan di Rusia.

Menurut kepada CoinDesk, dalam tempoh yang sama, tiga rakan niaga penghantaran teratas ialah Hydra, Local Bitcoins dan TheFiniko.

Binance mengeluarkan kenyataan mengenai situasi yang mengatakan bahawa ia adalah:

“Berbesar hati telah memberikan bantuan yang besar kepada rakan penguatkuasa undang-undang antarabangsa bagi menyokong siasatan ini. Kenyataan ini menunjukkan komitmen Binance untuk bekerjasama dengan rakan kongsi penguatkuasa undang-undang di seluruh dunia.” 

Pengasas Bitzlato ditangkap

Anatoly Legkodymov, pengasas Bitzlato, ialah ditangkap pada malam Selasa di Miami, dan Financial Times dipetik Lisa Monaco, timbalan peguam negara AS, berkata:

“Tindakan penguatkuasaan undang-undang hari ini memberi notis kepada semua yang ingin mengeksploitasi ekosistem mata wang kripto bahawa Jabatan Kehakiman akan menggunakan setiap alat . . . bahawa kami perlu menyerang penggunaan jenayah jaringan gelap dan mata wang kripto, dan kami mengambil langkah untuk menangani krisis keyakinan dalam pasaran mata wang kripto, di mana penjenayah dan penipu berusaha untuk beroperasi di luar jangkauan penguatkuasaan undang-undang.”

Penyebab utama Hydra

Jelas sekali, implikasi Binance dalam penguatkuasaan undang-undang telah membuat gelombang besar dalam sektor kripto, terutamanya susulan daripada FUD bahawa pertukaran telah dialami sejak beberapa minggu kebelakangan ini.

Bagaimanapun, nampaknya punca utama dalam urusan itu ialah Hydra. Pendakwa raya mendakwa bahawa Hydra menyumbang sekurang-kurangnya 80% daripada semua transaksi berkaitan crypto web gelap pada 2021, dan ia menerima lebih daripada $5 bilion pada tahun-tahun sejak 2015. 

Didakwa bahawa pengguna Hydra berurus niaga lebih daripada $700 juta dalam kripto sebelum pasaran gelap ditutup pada April tahun lalu oleh pihak berkuasa Jerman.

Penafian: Artikel ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja. Itu tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, pelaburan, kewangan, atau nasihat lain.